Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
Annonce du plan de négociation quotidien des parties liées de 2018
La société et tous les membres du conseil d'administration veillent à ce que le contenu de la divulgation de l'information soit véridique, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Tout d'abord, la situation de base des transactions quotidiennes liées
(A) Opérations entre apparentés aperçu quotidien de 2018 en raison des besoins de production normale et le fonctionnement, Microélectronique Tong Fu Co., Ltd (ci-après dénommée « la Société ») a l'intention de Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd (ci-après dénommé « Groupe Varda ») et ses transactions entre parties liées. 26 Avril 2018, la deuxième réunion de la sixième réunion du conseil d'administration a examiné et adopté la « Proposition des opérations entre apparentés année 2018 du programme quotidien », qui, directeur adjoint M. Shi Mingda, M. Shi Lei Et M. Xia Xin a échappé au vote.
Selon la Bourse de Shenzhen, la société et Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd et ses parties liées certaines opérations entre apparentés quantité journalière prévue ne dépasse pas le cadre du Conseil d'administration a examiné et approuvé sans examen par l'assemblée générale des actionnaires.
(II) Plans de transaction quotidiens prévus pour les parties liées en 2018:
Unité: Catégorie de transaction liée au million de RMB
Associés liés contenu transaction principe de tarification des transactions avec des parties liées ou le montant du contrat est prévu Montant Montant Montant engagé l'année dernière a eu lieu à la date de la communication dans la société pour assurer la sécurité Nantong Microelectronics Huada Group Co., Ltd.
Frais de garantie Prix du marché n'excédant pas 1000 0.00 696.00 Achat de matières premières de parties liées Beijing Dubok Métal non ferreux Solder Co., Ltd.
Matériaux d'achat Le prix du marché ne dépasse pas 7100 1063.38 4586.40 Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Matériaux d'achat Le prix du marché ne dépasse pas 4000 691.70 2856.92
Sous-total Pas plus de 11100 1755.08 7443.32 Acquisition d'équipement et de pièces détachées à des parties liées Nantong Shangming Precision Mould Co., Ltd.
Achat de moules, de pièces de rechange
Le prix du marché ne dépasse pas 1500 220,12 1119,83 Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Achat d'équipement, pièces de rechange
Le prix du marché ne dépasse pas 6400 364.19 2197.74 Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Achat d'équipement, pièces de rechange
Le prix du marché ne dépasse pas 7800 1611.21 3397.69
Sous-total pas plus de 15700 2195.52 6715.26
(III) La survenance effective des transactions quotidiennes entre parties liées en 2017
Associer le contenu de la transaction d'affiliation
Montant estimatif Proportion réellement réalisée d'activités similaires
(%) Différence entre le montant réel et le montant prévu
(%) Date de divulgation et garantie de l'indice pour la société Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Frais de garantie 696,00 Maximum de 1000 100,00% 69,6 %% 2017
Avril
Le 14,
2017
Année 12
Publié sur www.cninfo.com
(http: //www.chinf
O.com.cn) Achat de matières premières de parties liées Pékin Dubok Nonferrous Metal Solder Co., Ltd.
Achat de fil d'or 4586.40 Pas plus de 8000 16,99% 57,33% Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Cadre d'achat 2856.92 Pas plus de 6000 5.33% 47.62% Achat d'équipement et de pièces de rechange de parties liées Nantong Shangming Precision Mould Co., Ltd achète moules et pièces de rechange
1119.83 Pas plus que 5000 0.57% 22.40% Nantong Jintai Technology Co., Ltd. Équipement d'approvisionnement et pièces de rechange
2197.74 pas plus que 5000 1.12% 43.95% Tianjin Jinhaitong Automatisation Equipment Manufacturing Co., Ltd. Procurement Equipment et pièces de rechange
3397,69 Pas plus de 5000 1,73% 67,95% Déclaration du Conseil d'administration sur la survenance réelle et la différence attendue des transactions quotidiennes entre parties liées (le cas échéant)
Le montant réel des transactions quotidiennes entre parties liées de la société en 2017 n'a pas dépassé le montant estimé, qui était différent du montant prévu, principalement parce que l'entreprise a retardé les achats en fonction du calendrier de production réel.
L'explication de l'occurrence réelle et de la différence attendue des transactions quotidiennes entre les parties liées des administrateurs indépendants de la société (le cas échéant)
Les administrateurs indépendants ont vérifié que les transactions annuelles entre la société et le groupe Huada et ses parties liées en 2017 ont été réalisées conformément au principe de la commercialisation, juste et raisonnable, juste et sans préjudice pour les intérêts de la société et des actionnaires. La différence entre le montant prévu et le montant prévu est principalement attribuable au fait que l'entreprise a retardé les achats en fonction du calendrier de production réel.
Deuxièmement, l'introduction et la relation des personnes liées
(1) Informations de base des parties liées
1. Nantong Huada Microélectronique Group Co., Ltd.
Représentant légal: Shi Mingda, Capital social: 20 millions de RMB, Activité principale: Discret
Production, vente, emballage et test de l'appareil Adresse commerciale: No. 99 Zixi Road, Nantong City
Au 31 décembre 2017, l'actif total de Huada atteignait 1,69,88 million de yuans et son actif net 154,391 millions de yuans.
En 2017, la société a réalisé un bénéfice d'exploitation de 355,97 millions de yuans, un bénéfice d'exploitation de 1,74 millions de yuans, et un bénéfice net de 25,83 millions de yuans.
Les données ci-dessus n'ont pas été auditées.
2. Nantong Shangming précision Mould Co., Ltd.
Représentant légal: Shi Lei; Capital social: 4 millions de RMB; Activité principale: Production et vente principales
Équipement électronique spécial, composants électroniques, instruments d'essai, outils et moules, adresse enregistrée: Xinghuda, Nantong Development Zone
1692
Au 31 décembre 2017, Nantong Shangming avait un actif total de 20 500 000 RMB et un actif net de 16,68 millions RMB.
Le bénéfice d'exploitation en 2017 a été de 24,85 millions de yuans, le bénéfice d'exploitation a été de 4,82 millions de yuans, et le bénéfice net a été de 3,57 millions de yuans.Les données ci-dessus ont été auditées.
3. Beijing Dubbo métal non ferreux Solder Co., Ltd.
Représentant légal: Zhang Sheng, capital social: RMB 58 millions, champ d'activité: Entreprendre domestique fil d'or industriel, film, feuille de matériaux de traitement des affaires; Processus argent, cuivre, alliage (Limite de traitement Beiyuan, district de Chaoyang, Beijing Bâtiment n ° 40, bâtiment n ° 6, 1er étage, côté est); développement de la technologie, conseil, service, transfert; ventes de matériaux de construction, quincaillerie, électricité, machines et équipements, produits électroniques Adresse enregistrée: Xinjiekou, district de Xicheng, Beijing
Main Street No. 8.
Au 31 décembre 2017, l'actif total de Beijing Dabo s'élevait à 263,75 millions de yuans et son actif net à 118,17 millions de yuans.
Yuan, 2017 a réalisé un bénéfice d'exploitation de 76,264 millions de yuans, le bénéfice d'exploitation de 772 millions de yuans, et le bénéfice net de 6,42 millions de yuans.
Les données ci-dessus n'ont pas été auditées.
4. Ningbo Hualong Electronics Co., Ltd.
Représentant légal: Chen Yalong, capital social: 75 millions de RMB, champ d'activité: élément électronique
Pièces détachées, accessoires de relais, accessoires électroacoustiques, connecteurs, accessoires électriques, semi-conducteurs et composants semi-conducteurs développement et production de matériaux spéciaux, composants électroniques, fabrication de moules, traitement, siège social: n ° 68, route de Changchun, zone industrielle de Dongqian Lake, Ningbo City .
Au 31 décembre 2017, Ningbo Hualong avait un actif total de 74,76 millions de yuans et un actif net de 1,5695 million.
Yuan, 2017 a réalisé un bénéfice d'exploitation de 298,24 millions de yuans, le bénéfice d'exploitation de -7,6 millions de yuans, le bénéfice net de -707.000 millions de yuans.Les données ci-dessus n'ont pas été audités.
5. Nantong Jintai Technology Co., Ltd.
Représentant légal: Shi Lei; Capital social: 1 million de dollars US Domaine d'activité: équipement électronique spécial, équipement d'automatisation et pièces de rechange, matériel d'essai, recherche et développement d'outillage, vente, services de développement de logiciels et conception de circuits intégrés, technologie Services de consultation Adresse enregistrée: Salle 201, 1er étage, rue Chongchuan, zone de développement de Chongchuan, ville de Nantong.
Au 31 décembre 2017, Nantong Jintai avait un actif total de 25,62 millions de yuans et un actif net de 2013 yuans.
Le bénéfice d'exploitation en 2017 a été de 21,32 millions de yuans, le bénéfice d'exploitation était de 2,51 millions de yuans, et le bénéfice net était de 2,08 millions de yuans.Les données ci-dessus ont été auditées.
6. Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Représentant légal: Cui Xuefeng; Le capital social est RMB 13.3362686 million;
Fabrication de dispositifs de commande de mouvement, traitement de composants électroniques, équipements de semi-conducteurs, développement de la technologie mécatronique, conseil, services, transfert, composants électroniques, équipements mécaniques, pièces mécaniques, matériel de communication gros et de détail;
Importation et exportation de biens et de technologies, location de machines et de matériel Adresse enregistrée: Route Haitai Ouest, Zone industrielle de Huayuan, Tianjin
No. 18 Nord 2-504 Incubation industrielle-2.
Au 31 décembre 2017, l'actif total de Jin Haitong s'élevait à 133,17 millions de yuans et son actif net à 105,14 millions de yuans.
En 2017, le bénéfice d'exploitation était de 65,54 millions de yuans, le bénéfice d'exploitation de 11,85 millions de yuans et le bénéfice net de 100,75 millions de yuans.
(B) La relation avec l'entreprise
1. Le Groupe Huada est l'actionnaire de contrôle de la société et il est conforme aux "Règles d'inscription à la cote de la Bourse de Shenzhen" 10.1.3
La clause (1) de l'article stipule la personne morale liée.
2. Kim Tae Nantong Group Huada est une filiale, conformément aux « règles de cotation de la Bourse de Shenzhen
Les dispositions de l'article 10.1.3 (2) sur les personnes morales liées.
3. Nantong Shang Ming, Pékin Dubbo, Ningbo Hualong, Gimhae est des sociétés de participation indirecte et des sociétés d'investissement, chefs d'entreprise et les membres de leur famille immédiate Varda groupe, les cadres supérieurs sont administrateurs et les superviseurs de ces entreprises, conformément à « la Bourse de Shenzhen Règlement (3) de l'article 10.1.3 du Règlement sur les actions concernant la personne morale liée.
(III) Analyse de la capacité de performance
Les parties liées ci-dessus sont des entreprises qui continuent à exister conformément à la loi.La production et les opérations sont normales et ils ont la capacité de performer.
Troisièmement, le contenu principal des transactions entre parties liées
(I) Politique de prix et base de prix des transactions entre parties liées
1. Compte tenu du risque de garantie assumé par le groupe Huada suite à la garantie de la société, Huada Group Bank
La baisse de la notation de crédit, etc., et la référence aux taux de garantie basés sur le marché Depuis 2010, la société a versé des commissions de garantie au groupe Huada à hauteur de 1% du montant réel des garanties.
2. Les transactions entre la société et Nantong Shangming, Pékin Dubbo, Ningbo Hualong, Nantong Jintai et Jinhaitong seront déterminées par les deux parties conformément aux principes de l'économie de marché et de la tarification équitable, et seront signées et exécutées conformément au contrat.
La société et ses filiales se conformeront strictement aux dispositions pertinentes des «Statuts» et des «Affiliates Related Measures» afin de garantir l'équité des transactions liées.
(II) Signature d'accords de transaction connexes
1. "Contrat de garantie"
Dans le cadre des transactions quotidiennes liées, approuvées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2017, la société coopérera avec le groupe Huada.
En signant le «Contrat de garantie», l'accord stipule que le Groupe Huada fournira des garanties pour le financement de l'entreprise d'un milliard de RMB en 2018, après la fin de 2018, la garantie de financement fournie par la société en 2017. 1% du montant, au groupe Huada pour payer les frais de garantie, la garantie totale ne dépasse pas 10 millions de yuans.
2. Contrat d'achat et de vente
(1) En Mars 2017, la société et Nantong Shangming renouvelé le "Accord d'achat et de vente." Accord, Nantong
Shang Ming vend des pièces de rechange de moule et des pièces de rechange d'équipement à la compagnie selon les conditions spécifiques de l'entreprise pour le modèle, la spécification, la quantité, et la qualité L'accord est valable pour 3 ans.
3. "Contrat de base"
(1) Le 28 mars 2016, la société a signé un «contrat de base» avec Beijing Dubbo.
Jingdabo vend du fil d'or à un prix équitable selon les exigences spécifiques de l'entreprise pour le numéro de modèle, les spécifications, la quantité, la date de livraison ... Le contrat est valable pour 5 ans si les parties ne soulèvent aucune objection dans les 2 mois avant l'expiration du contrat. , La validité du contrat sera automatiquement prolongée d'un an.
(2) Le 28 mars 2016, la société et Ningbo Hualong ont signé le «contrat de base».
vague Hualong conformément aux exigences spécifiques des modèles de l'entreprise, les spécifications, la quantité, la date de livraison, le juste prix du marché des ventes de l'entreprise au contrat-cadre valable pour cinq ans, avant l'expiration du contrat dans les deux mois, si les parties avaient pas d'objection, puis La validité du contrat est automatiquement prolongée d'un an.
(3) Le 4 mars 2017, la société a signé un «contrat de base» avec Nantong Jintai, et l'accord
Équitable, base volontaire, Nantong Kim Tae selon le modèle de l'entreprise, les spécifications, la quantité, les exigences spécifiques des normes de qualité, et sur la base du juste prix du marché, la société vend des équipements, pièces de rechange, la durée du contrat de 2 ans, le contrat prend fin
Dans les deux premiers mois, si aucune objection n'est soulevée par les deux parties, la validité du contrat sera automatiquement prolongée d'un an.
(4) En juin 2017, la société a signé un «contrat de base» avec Jin Haitong.
Selon la prémisse de la volonté, Jin Haitong vendra des équipements et des pièces de rechange à l'entreprise selon les exigences spécifiques de l'entreprise et de ses filiales sur les modèles, spécifications, quantités et normes de qualité et sur la base de prix équitables.
Dans les deux mois précédant le temps complet, si aucune des parties ne soulève d'objection, la période de validité du contrat est automatiquement prolongée d'un an.
La société appliquera le «contrat de garantie», le «contrat d'achat» et le «contrat de base» mentionnés ci-dessus dans le cadre des transactions quotidiennes avec les parties liées approuvées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2017. IV.
1. Le Groupe Huada fournit une garantie de financement à l'entreprise, ce qui favorise la bonne mise en œuvre du plan de financement bancaire de l'entreprise.
2. Les opérations connexes entre la société et ses filiales et les parties liées susmentionnées reposent en effet sur les besoins des activités commerciales, ce qui contribuera à élargir les canaux d'approvisionnement de l'entreprise, réduire les risques liés à la concentration excessive de certains fournisseurs de matériaux, équipements et pièces de rechange. Le pouvoir de négociation de l'entreprise.
Dans les statuts de la société, les pouvoirs et procédures relatifs aux opérations connexes ont été stipulés et les mesures relatives à la gestion des opérations entre parties liées ont été formulées afin de normaliser davantage les procédures de prise de décision pour les transactions connexes.
La société et ses filiales sont indépendantes des actionnaires de contrôle et autres parties liées en termes d'activité, de personnel, d'actifs, d'organisation, de financement, etc., et ont des systèmes d'affaires complets et une capacité à fonctionner indépendamment sur le marché. Les transactions avec les parties liées sont basées sur l'égalité entre les parties et sur les principes de l'économie de marché.Les transactions avec les parties liées ne portent pas atteinte à l'indépendance de la société et de ses filiales, ni à la société et Les intérêts légitimes d'autres actionnaires non associés.
V. Commentaires des administrateurs indépendants
1, administrateurs indépendants avant l'approbation des opinions indépendantes
Les transactions journalières de la société en 2017 sont les activités commerciales normales de la société.
Prix du marché juste et raisonnable pour déterminer, ce qui porte atteinte aux intérêts de la société et de tous ses actionnaires n'existe pas. La société a de routine annuelle opérations entre apparentés 2018 ont été planifiées à l'avance pour communiquer avec nous, nous croyons que la transaction ci-dessus se passe des deux côtés des besoins de production et d'exploitation, est raisonnable et nécessaire, le commerce au prix de façon marché, la négociation sur le prix du marché et de déterminer par consultation mutuelle, à la suite d'une manière ouverte, équitable et impartiale préjudiciable aux intérêts de la société et les actionnaires non-associés n'existe pas. nous avons convenu de « A propos de l'année 2018, la société prévoit d'opérations entre apparentés de mouvement quotidien » soumis à la deuxième session du sixième conseil d'administration.
2, des avis indépendants des administrateurs indépendants émis
Après avoir examiné les documents pertinents, et demander aux directeurs, couche de gestion et le personnel associé sur la situation de la deuxième session du Conseil sixième d'administration pour examen « sur la routine annuelle des transactions liées 2018 de la société prévue le mouvement, » émis l'avis indépendant suivant :
Les transactions connexes entre la société et Nantong Huada Microelectronics Group Co., Ltd. et ses parties liées sont basées sur
Les besoins des entreprises des accords de transaction liés par les parties de l'égalité, le principe de l'économie de marché ont conclu des prix du commerce équitable, juste et raisonnable. Cette transaction ne porte pas atteinte à l'indépendance de l'entreprise, ni porter atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise et d'autres actionnaires non associés.
Sixièmement, pour les documents de référence
1. Les résolutions de la 2ème réunion du 6ème Conseil d'Administration de la société;
2. L'opinion indépendante de l'administrateur indépendant sur l'approbation préalable de la deuxième réunion du sixième conseil d'administration;
3. des explications spéciales et des opinions indépendantes d'administrateurs indépendants sur les questions connexes de la deuxième session de la sixième session du Conseil d'administration;
4, les accords liés aux transactions quotidiennes liées.
Conseil d'administration de Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
26 avril 2018