Tongfu Microelectronics Co.، Ltd.
الإعلان عن خطة التداول اليومية ذات الصلة للطرف 2018
تضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن تكون محتويات الإفصاح عن المعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة ، مع عدم وجود سجلات زائفة أو بيانات مضللة أو إغفال رئيسي.
أولا ، الوضع الأساسي للمعاملات المرتبطة اليومية
(I) نظرة عامة على المعاملات المتصلة اليومية بسبب الاحتياجات الطبيعية للإنتاج والتشغيل في عام 2018 ، تعتزم شركة Tongfu Microelectronics Co.، Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") التعاون مع مجموعة Nantong Huada Microelectronics Group Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "مجموعة Huada"). معاملاتها الأطراف ذات العلاقة. 26 أبريل 2018، والاجتماع الثاني لاجتماع مجلس السادس فحص واعتماد "اقتراح من العام 2018 معاملات مع أطراف ذات صلة البرنامج اليومي"، والتي، المدير المساعد السيد شي Mingda، السيد شى لى والسيد شيا شين امتنعت عن التصويت.
وفقا لبورصة شنتشن، والشركة ونانتونغ وفى ختام التبغ أكثر الدقيقة المجموعة المحدودة والأطراف ذات العلاقة في المعاملات مع الأطراف ذات الصلة يوميا المخطط المبلغ لا يتجاوز نطاق مجلس الإدارة النظر فيها والموافقة عليها دون ينظر فيها الاجتماع العام للمساهمين.
(II) خطط المعاملات اليومية المتوقعة من الأطراف ذات الصلة في عام 2018:
الوحدة: فئة المعاملة المرتبطة بمليون رنمينبي
المعاملات ذات الصلة الأطراف ذات العلاقة معاملات الأطراف ذات الصلة بالمحتوى مبادئ التسعير توقيع العقد المبلغ أو القيمة المقدرة اعتبارًا من يوم الكشف المبلغ الذي تم تكبده في السنة السابقة المبلغ المقدم لشركة Nantong Huada Microelectronics Group Co.، Ltd.
رسوم الضمان سعر السوق لا يتجاوز 1000 0.00 696.00 شراء المواد الخام من الأطراف ذات الصلة Beijing Dubok Non-ferrous Metal Solder Co.، Ltd.
المواد الشرائية لا يتجاوز سعر السوق 7100 1063.38 4586.40 Ningbo Hualong Electronics Co.، Ltd.
المواد الشرائية لا يتجاوز سعر السوق 4000 691.70 2856.92
المجموع الفرعي لا يزيد عن 11100 1755.08 7443.32 شراء المعدات وقطع الغيار للأطراف ذات الصلة نانتونغ شانغمنغ الدقة قوالب المحدودة
شراء قوالب وقطع غيار
سعر السوق لا يتجاوز 1500 220.12 1119.83 نانتونغ جينتاى التكنولوجيا المحدودة
شراء المعدات وقطع الغيار
سعر السوق لا يتجاوز 6400 364.19 2197.74 تيانجين Jinhaitong أتمتة معدات التصنيع المحدودة
شراء المعدات وقطع الغيار
سعر السوق لا يتجاوز 7800 1611.21 3397.69
المجموع الفرعي لا يزيد عن 15700 2195.52 6715.26
(3) الحد الفعلي من معاملات الأطراف ذات العلاقة اليومية في عام 2017 المتعلقة بالمعامالت
ربط محتوى المعاملات التابعة المبلغ الفعلي
المبلغ المقدَّر في الواقع نسبة متكبدة من أعمال مماثلة
(٪) الفرق بين المبلغ الفعلي والمبلغ المتوقع
(٪) تاريخ الإفصاح و ضمان مؤشر لشركة Nantong Huada Microelectronics Group Co.، Ltd.
رسوم الضمان 696.00 لا تزيد عن 1000 100.00٪ 69.6 ٪٪ 2017
أبريل
في الرابع عشر ،
2017
السنة 12
نشرت على www.cninfo.com
(المتشعب: //www.chinf
O.com.cn) شراء المواد الخام من الأطراف ذات الصلة Beijing Dubok Nonferrous Metal Solder Co.، Ltd.
شراء أسلاك الذهب 4586.40 لا يزيد عن 8000 16.99٪ 57.33٪ نينغبو هوالونغ للإلكترونيات المحدودة
إطار المشتريات 2856.92 لا يزيد عن 6000 5.33٪ 47.62٪ شراء المعدات وقطع الغيار من الأطراف ذات الصلة نانتونغ شانغمينغ الدقة قوالب المحدودة المشتريات من قوالب وقطع الغيار
1119.83 لا يزيد عن 5000 0.57٪ 22.40٪ Nantong Jintai Technology Co.، Ltd. معدات المشتريات وقطع الغيار
2197.74 لا يزيد عن 5000 1.12٪ 43.95٪ Tianjin Jinhaitong Automation Equipment Manufacturing Co.، Ltd. معدات المشتريات وقطع الغيار
3397.69 لا يزيد عن 5000 1.73٪ 67.95٪ بيان مجلس الإدارة حول التغير الفعلي والفرق المتوقع في معاملات الأطراف ذات العلاقة اليومية (إن وجد)
المبلغ الفعلي لا يتجاوز شركة 2017 المعاملات الروتينية السنوية المتعلقة المبلغ المقدر، فإن الاختلافات المتوقعة في المبلغ، الذي كان يرجع ذلك أساسا إلى تأخر عمليات الشراء على أساس التقدم الإنتاج الفعلي.
أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من القضايا المتعلقة يوميا تختلف تماما مع وصف (إن وجد) المعاملات الفعلية المتوقع
بعد التحقق من المديرين المستقلين نعتقد أن 2017 المعاملات على اتصال يوميا مجموعة فاردا الشركة والأطراف ذات الصلة أن تتبع مبادئ السوق، والتسعير العادل عادل ومعقول، على حساب الشركة ومصالح المساهمين غير موجود. 2017 المعاملات على اتصال يومي حدث فعلا مبلغ لا أكثر من المبلغ المقدر، فإن الاختلافات المتوقعة في المبلغ، الذي كان يرجع ذلك أساسا إلى تأخر عمليات الشراء على أساس التقدم الإنتاج الفعلي.
الثانية، وتكوين الجمعيات والشخص في علاقة
(1) معلومات أساسية من الأطراف ذات الصلة
1. نانتونغ هووا مجموعة الإلكترونيات الدقيقة المحدودة
الممثل القانوني: شي مينجدا ؛ رأس المال المسجل: 20 مليون يوان ؛ الأعمال الرئيسية: منفصلة
إنتاج الجهاز والمبيعات والتغليف والاختبار العنوان المسجل: رقم 99 Zixi الطريق ، مدينة نانتونغ
في 31 ديسمبر 2017 ، بلغ إجمالي أصول Huada 1،69.88 مليون يوان وصافي موجودات 154.391 مليون يوان.
في عام 2017 ، حققت الشركة دخل التشغيل 355.97 مليون يوان ، أرباح التشغيل 1.74 مليون يوان ، والأرباح الصافية 25.83 مليون يوان.
البيانات المذكورة أعلاه لم يتم تدقيقها.
2. نانتونغ شانغمنغ الدقة قوالب المحدودة
الممثل القانوني: شي لي ؛ رأس المال المسجل: 4 ملايين يوان ؛ الأعمال الرئيسية: الإنتاج الرئيسي والمبيعات
المعدات الإلكترونية الخاصة ، والمكونات الإلكترونية ، وأدوات الاختبار ، والأدوات والقوالب ؛ العنوان المسجل: Xinghuda ، منطقة تنمية نانتونغ
الطريق رقم 1692.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2017 ، بلغ إجمالي الأصول في Nantong Shangming مبلغ 20،500،000 يوان صيني وأصول صافية بلغت 16.68 مليون رنمينبي.
وبلغ الدخل التشغيلي في عام 2017 24.85 مليون يوان ، وبلغ الربح التشغيلي 4.82 مليون يوان ، وبلغ صافي الربح 3.57 مليون يوان ، وتمت مراجعة البيانات الواردة أعلاه.
3. بكين Dubbo غير الحديدية الحديدية اللحيم المحدودة
الممثل القانوني: تشانغ شنغ ؛ رأس المال المسجل: 58 مليون رنمينبي ؛ نطاق العمل: تتعهد أسلاك الذهب الصناعية المحلية ، والأفلام ، وتصنيع المواد احباط المواد ؛ عملية الفضة والنحاس وسبائك (الحد من تجهيز Beiyuan ، تشاويانغ ، بكين مبنى رقم 40 ، مبنى رقم 6 ، الطابق الأول ، الجانب الشرقي ، تطوير التكنولوجيا ، استشارات ، خدمة ، نقل ، مبيعات مواد البناء ، الأجهزة ، الكهرباء ، الآلات والمعدات ، المنتجات الالكترونية العنوان المسجل: Xinjiekou، Xicheng District، Beijing
الشارع الرئيسي رقم 8.
في 31 ديسمبر 2017 ، بلغ إجمالي أصول بكين دابو 263.75 مليون يوان ، وبلغ صافي الأصول 118.17 مليون يوان.
حققت يوان ، 2017 دخل تشغيلي 76.264 مليون يوان ، أرباح التشغيل 772 مليون يوان ، وصافي الربح من 6.42 مليون يوان.
البيانات المذكورة أعلاه لم يتم تدقيقها.
4. نينغبو هوالونغ للإلكترونيات المحدودة ،
الممثل القانوني: تشن يالونغ ؛ رأس المال المسجل: 75 مليون رنمينبي ؛ نطاق العمل: العنصر الإلكتروني
قطع الغيار ، ملحقات التتابع ، الملحقات الكهربائية ، الموصلات ، الملحقات الكهربائية ، جهاز أشباه الموصلات ومكونات أشباه الموصلات تطوير وإنتاج المواد الخاصة ، المكونات الإلكترونية ، تصنيع القالب ، المعالجة ؛ العنوان المسجل: رقم 68 ، طريق تشانغتشون ، المنطقة الصناعية بحيرة دونغيان ، مدينة نينغبو .
في 31 ديسمبر 2017 ، بلغ إجمالي أصول نينغبو هوالونغ 74.76 مليون يوان وصافي الأصول 1.5695 مليون.
يوان ، حققت 2017 إيرادات التشغيل من 298.24 مليون يوان ، أرباح التشغيل -7.6 مليون يوان ، أرباحا صافية -707.000 مليون يوان.البيانات المذكورة أعلاه لم يتم تدقيق.
5. نانتونغ جينتاى التكنولوجيا المحدودة
الممثل القانوني: شي لي ؛ رأس المال المسجل: مليون دولار أمريكي ؛ نطاق الأعمال: المعدات الإلكترونية الخاصة ، ومعدات التشغيل الآلي وقطع الغيار ، ومعدات الاختبار ، والبحث والتطوير ، وتجهيز الأدوات والمبيعات وخدمات تطوير البرمجيات وتصميم الدوائر المتكاملة والتكنولوجيا الخدمات الاستشارية: العنوان المسجل: غرفة 201 ، الطابق الأمامي ، رقم 1 ، طريق Chongchuan ، منطقة Chongchuan Development ، مدينة Nantong.
في 31 ديسمبر 2017 ، بلغ إجمالي الأصول في Nantong Jintai 25.62 مليون يوان وصافي موجودات 2013 يوان.
وبلغت الإيرادات التشغيلية في عام 2017 21.32 مليون يوان ، وبلغ الربح التشغيلي 2.51 مليون يوان ، وبلغ صافي الربح 2.08 مليون يوان ، وتم تدقيق البيانات المذكورة أعلاه.
6. تيانجين Jinhaitong أتمتة معدات التصنيع المحدودة
الممثل القانوني: Cui Xuefeng ؛ رأس المال المسجل هو 13.3362686 مليون يوان ؛ نطاق العمل:
تصنيع أجهزة التحكم في الحركة ، معالجة المكونات الإلكترونية ، معدات أشباه الموصلات ، تطوير تكنولوجيا الميكاترونكس ، الاستشارات ، الخدمات ، النقل ، المكونات الإلكترونية ، المعدات الميكانيكية ، الأجزاء الميكانيكية ، معدات الاتصالات بالجملة والتجزئة.
استيراد وتصدير السلع والتكنولوجيات والآلات والمعدات التأجير العنوان المسجل: طريق هايتاي الغربي ، منطقة هوايوان الصناعية ، تيانجين
رقم 18 شمال 2-504 حاضنة صناعية -2.
في 31 ديسمبر 2017 ، بلغ إجمالي أصول شركة Jin Haitong 133.17 مليون يوان وصافى الأصول 105.14 مليون يوان.
في عام 2017 ، بلغ الدخل التشغيلي 65.54 مليون يوان ، وبلغ الربح التشغيلي 11.85 مليون يوان ، وكان صافي الربح 100.75 مليون يوان ، وكانت البيانات الواردة أعلاه غير مدققة.
(ب) العلاقة مع الشركة
1. مجموعة Huada هي المساهم المسيطر في الشركة وهي تتوافق مع "قواعد الإدراج في بورصة Shenzhen" 10.1.3
البند (1) من المادة ينص على الشخص الاعتباري ذو الصلة.
2. نانتونغ جينتاى هي شركة تابعة تابعة لمجموعة Huada وهي تتوافق مع "لائحة الأوراق المالية لسوق شنتشن للأوراق المالية".
أحكام المادة 10.1.3 (2) المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين.
3. نانتونغ شانغ مينغ، بكين دوبو، نينغبو هوالونغ، جيمهاي هي الشركات فاردا المجموعة غير المباشرة المساهمة وشركات الاستثمار، ومديري الشركة وأفراد عائلاتهم المباشرين وكبار المديرين التنفيذيين بمثابة المديرين والمشرفين في هذه الشركات، وذلك تمشيا مع "بورصة شنتشن اللائحة (3) من المادة 10.1.3 من قواعد الإدراج في البورصة المتعلقة بالشخص القانوني الاعتباري.
(ثالثا) تحليل القدرة على الأداء
الأطراف ذات الصلة المذكورة أعلاه هي الشركات التي لا تزال موجودة وفقا للقانون ، والإنتاج والعمليات طبيعية ولديهم القدرة على الأداء.
الثالثة ، والمحتويات الرئيسية للمعاملات الأطراف ذات الصلة
(I) سياسة الأسعار وأسعار التسعير الخاصة بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة
1. مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الضمان التي تحملها مجموعة Huada ، نتيجة ضمان الشركة ، Huada Group Bank
الانخفاض في التصنيف الائتماني ، إلخ ، والإشارة إلى معدلات الكفالة المستندة إلى السوق: منذ عام 2010 ، دفعت الشركة رسوم ضمان لمجموعة Huada بنسبة 1٪ من المبلغ الفعلي للضمانات.
2. يتم تحديد المعاملات بين الشركة ونانتونغ شانغمينغ وبكين دوبو ونينغبو هوالونغ ونانتونغ جينتاى وجينهايتونغ من قبل الطرفين وفقا لاقتصاد السوق ومبدأ التسعير العادل ، ويتم توقيع العقد وتنفيذه وفقا للعقد.
وستقوم الشركة والشركات التابعة لها تلتزم التزاما صارما من قبل "النظام الأساسي" والأحكام ذات الصلة "المعاملات مع الأطراف ذات الصلة التدابير المرتبطة" لضمان نزاهة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
(2) توقيع اتفاقيات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
1. "اتفاقية الضمان"
في نطاق المعاملات اليومية المتصلة التي وافق عليها الاجتماع العام السنوي لعام 2017 للمساهمين ، ستتعاون الشركة مع مجموعة Huada.
توقيع اتفاق "الاتفاقية الأمنية"، وشركات فاردا المجموعة عام 2018 لا يتجاوز 10 مليار دولار تمويل لتوفير الأمن، والشركة يجب أن يكون بعد نهاية العام 2018، وفقا لمجموعة فاردا، في عام 2017 الشركة تكبدت تقديم ضمانات التمويل 1 ٪ من المبلغ ، إلى مجموعة Huada لدفع رسوم الضمان ، لا يتجاوز مجموع رسوم الضمان 10 مليون يوان.
2. اتفاقية الشراء والبيع
(1) في مارس 2017 ، جددت الشركة ونانتونغ شانغ مينغ اتفاقية "اتفاقية الشراء والبيع" ، نانتونغ
تقوم شركة شانغ مينغ ببيع قطع الغيار وقطع الغيار اللازمة للشركة وفقاً لمتطلبات الشركة الخاصة بالنموذج والمواصفات والكمية والجودة ، وتعتبر الاتفاقية سارية لمدة 3 سنوات.
3. "العقد الأساسي"
(1) في 28 مارس 2016 ، وقعت الشركة على "عقد أساسي" مع Beijing Dubbo.
بكين دوبو وفقا لمتطلبات شركة معينة لنماذج والمواصفات والكمية وتاريخ التسليم، وسعر السوق العادل للعقد مبيعات الذهب للشركة لمدة خمس سنوات، قبل انتهاء العقد في غضون شهرين، إذا كان الطرفان أي اعتراض ، يتم تمديد صلاحية العقد تلقائيا من قبل 1 سنة.
(2) في 28 مارس 2016 ، وقعت الشركة و Ningbo Hualong على "العقد الأساسي" ، ينص العقد على ما يلي:
وفقاً لمتطلبات الشركة الخاصة بالموديلات والمواصفات والكميات ومواعيد التسليم وما إلى ذلك ، تقوم Bohwaon ببيع إطار عمل الشركة بسعر السوق العادل ، ويكون العقد ساريًا لمدة 5 سنوات ، إذا لم يبد الأطراف أي اعتراض خلال شهرين قبل انتهاء العقد ، يتم تمديد صلاحية العقد تلقائيا 1 سنة.
(3) في 4 مارس 2017 ، وقعت الشركة "العقد الأساسي" مع Nantong Jintai والاتفاقية
على أساس النزاهة والطواعية ، ستقوم نانتونغ جينتاى ، وفقا لمتطلبات الشركة الخاصة بالنموذج ، والمواصفات ، والكمية ، ومعايير الجودة ، وبيع قطع غيار المعدات للشركة وفقا لأسعار السوق العادلة.العقد صالح لمدة عامين وينتهي العقد.
في غضون الشهرين الأولين ، إذا لم يثر أي اعتراض من قبل الطرفين ، فسيتم تمديد فترة سريان العقد تلقائيًا لمدة عام واحد.
(4) في يونيو 2017 ، وقعت الشركة على "العقد الأساسي" مع شركة Jin Haitong
في إطار فرضية للاستعداد، وفقا جيمهاي مع الشركة وشركاتها التابعة على نوع وحجم وكمية ومتطلبات محددة لمعايير الجودة، وعلى أساس سعر السوق العادل، وتبيع الشركة المعدات وقطع الغيار، ومدة العقد سنة 2، ومدة العقد
في غضون شهرين قبل الوقت الكامل ، إذا لم يثر أي من الطرفين اعتراضًا ، يتم تمديد فترة سريان العقد تلقائيًا بسنة واحدة.
وستقوم الشركة في افق الاجتماع 2017 السنوي العام في نطاق المعاملات مع الأطراف ذات الصلة يوميا، ينفذ "الاتفاقية الأمنية"، "شراء وبيع الاتفاق"، "العقد الأساسي." الرابع، والغرض من الصفقة وأثر ذلك على الشركة
1. تقدم مجموعة Huada ضمان تمويل للشركة ، مما يفضي إلى التنفيذ السلس لخطة تمويل البنك في الشركة.
2، وشركة والشركات التابعة لها والجهات ذات الصلة المتعلقة المعاملات مع الأطراف المذكورة أعلاه هو مطلوب حقا للعمليات التجارية، تساعد توسيع قنوات الشراء للشركة، والحد من خطر بعض المواد والمعدات وقطع الغيار الموردين مركزة جدا الناجمة عن زيادة القوة التفاوضية للشركة.
الشركات في "النظام الأساسي" صنع في الأحكام المقابلة في الصفقة السلطة وإجراءات اتخاذ القرارات ذات الصلة، وضعت "نهج إدارة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة" لمواصلة توحيد المعاملات المتعلقة بعملية صنع القرار، مفصلة الإدارة اليومية المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
الشركة وشركاتها التابعة مستقلة في مجال الأعمال التجارية، والأفراد، والأصول، والتنظيم والتمويل من حصة مسيطرة والأطراف الأخرى ذات الصلة، مع نظام العمل الكامل والقدرة على إدارة مستقلة موجهة نحو السوق للشركة وشركاتها التابعة مع الأطراف ذات العلاقة ما سبق هناك حاجة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة حقا للعمليات التجارية، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقا للاتفاق تساوي الجانبين، دخل مبدأ اقتصاد السوق في التسعير التجارة العادلة، عادلة ومعقولة. الصفقة المذكورة أعلاه لا يؤثر على استقلالية الشركة والشركات التابعة لها، ولا الأضرار التي لحقت الشركة و المصالح القانونية لمساهمين آخرين غير مرتبطين.
خامسا تعليقات المديرين المستقلين
1 ، المديرين المستقلين موافقة مسبقة من الآراء المستقلة
المعاملات اليومية المتعلقة بالشركة في عام 2017 هي الأنشطة التجارية العادية للشركة ، ويستند سعر الصفقة على
سعر السوق العادل والمعقول أن تحدد، الذي يصيب مصالح الشركة وجميع مساهميها لا وجود له. وقد تم التخطيط لها معاملات مع أطراف ذات صلة 2018 الروتين السنوي للشركة مقدما على التواصل معنا، ونحن نعتقد أن الصفقة المذكورة أعلاه يحدث على كلا الجانبين من احتياجات الإنتاج والتشغيل، هو معقول وضروري، والتجارة في التسعير الطريقة السوق، التداول على سعر السوق وتحديد بالتشاور الكامل المتبادل، في أعقاب بطريقة مفتوحة ونزيهة ومحايدة تضر بمصالح الشركة والمساهمين غير المصاحب غير موجود. اتفقنا على "عن العام 2018 وتخطط الشركة لالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة الحركة اليومية" المقدم إلى الدورة الثانية للمجلس السادس من الإدارة.
2 والآراء المستقلة من المديرين المستقلين صدر
بعد مراجعة المواد ذات الصلة والاستفسار من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة والموظفين المعنيين بالشركة عن الوضع ذي الصلة ، أصدروا الآراء المستقلة التالية حول "عرض معاملات الطرف السنوي للشركة ذات الروتين 2018" والتي استعرضها الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الشركة السادس. :
وتستند المعاملات ذات الصلة بين الشركة ونانتونغ Huada Microelectronics Group Co.، Ltd. والأطراف المرتبطة بها على
تستند الحاجة إلى العمليات التجارية واتفاقية المعاملة ذات الصلة على مبدأ المساواة بين الطرفين ومبادئ اقتصاد السوق ، وأسعار المعاملة تكون عادلة ومنصفة ومعقولة.المعاملة المذكورة أعلاه لا تؤثر على استقلالية الشركة ولا تضر بالمصالح المشروعة للشركة وغيرها من المساهمين غير المرتبطين بها.
السادسة ، للوثائق المرجعية
1. قرارات الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الشركة السادس ؛
2 - رأي مستقل من المدير المستقل بشأن الموافقة المسبقة للاجتماع الثاني لمجلس الإدارة السادس ؛
3. التفسيرات الخاصة والآراء المستقلة للأعضاء المستقلين حول المسائل ذات الصلة للدورة الثانية للدورة السادسة لمجلس الإدارة ؛
4 ، والاتفاقات ذات الصلة المعاملات اليومية ذات الصلة.
Tongfu Microelectronics المحدودة مجلس الإدارة
26 أبريل 2018