Объявление об отставке директоров и избрании директоров
Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным, без ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или серьезных упущений.
Совет директоров Hunan Guoke Microelectronics Co., Ltd. (далее «Компания») недавно получил письменную отставку от директора компании и заместителя генерального директора г-на Цзян Ли. Г-н Цзян Ли ушел из состава совета директоров и заместителя генерального менеджера по личным причинам и отказался от совета директоров. Члены Комитета по вознаграждениям и оценке, и они больше не занимают никаких других должностей в компании. Их первоначальный период назначения был 15 сентября 2018 года. Согласно Закону о компаниях, Уставу компании и другим соответствующим законам и правилам, г-н Цзян Ли ушел в отставку. Вступает в силу с 23 апреля 2018 года. По состоянию на дату этого объявления г-н Цзян Ли напрямую не владеет акциями компании. Косвенно акции компании, г-н Цзян Ли пообещал покинуть компанию в течение шести месяцев после того, как передача не передала косвенные акции, Недавно выпущенные недавно выпущенные «Шэньчжэньской фондовой бирже» «Расширенные правила для акционеров директоров, надзорных органов и старших менеджеров списанных компаний на Шэньчжэньской фондовой бирже» и другие соответствующие законы и правила, касающиеся требований к директорам, вышедшим на пенсию листинговых компаний, уменьшить их запасы. Во время правления компании, заместителей генеральных директоров и членов Совета директоров Комитета по вознаграждениям и оценке Совета директоров они выполняли свои обязанности с должной осмотрительностью и трудолюбием, что является ростом и развитием компании. Важный вклад в Совет директоров выразил сердечную благодарность вклада г-Цзян Ли!
В соответствии с соответствующими положениями «Закона о компаниях» и Уставом, контролирующим акционером Хунань National Science Holdings Limited номинации, рассмотрение правомочности Комитета по назначениям Совета путем, в первой сессии Совета XVI и по компании 23 апреля 2018 встреча совещании был рассмотрен и принят «на выборах директоров компании г-н Чжоу Shibing движения», г-н Чжоу Shibing не выдвигать кандидатов на первый совет директоров (Приложение CV) на срок избрания собрания акционеров до даты текущего совета директоров истечение, предложение подлежит компании 2017 годовое общее собрание. Г-н Чжоу Shibing в настоящее время заместитель генерального директора национального научного микроэлектронике, CTO, в соответствии с соответствующей квалификацией независимых директоров выдается отдельное мнение согласны с этим движением.
Настоящим объявляю.
Hunan Guoke Microelectronics Co., Ltd. Совет директоров
24 апреля 2018 г. 2 Приложение:
Резюме г-на Чжоу
Zhoushi Bing, мужчина, родился в марте 1968 года, степень магистра. Окончил Университет Цинхуа в области электротехники, окончил Китайской академии наук Чэнду вычислить автоматический контроль профессионального. Августа 1994 года по июнь 1995 года работал в Шэньчжэне Гуосин Микроэлектроника, как инженер, с июня 1995 по август 2009 года работал Huawei Technologies Co., Ltd., в качестве режиссера, август 2009 г. по декабрь 2012 г. работал долго-Express оптоэлектронные технологии Co., вице-президент; С января 2013 года по февраль 2014 года он работал в Shenzhen Haowei Photovoltaic Lighting Co., Ltd. в качестве вице-президента. В марте 2014 года он присоединился к Guoke Microelectronics, а теперь он является заместителем генерального директора Guoke Microelectronics, CTO.
Г-н Чжоу Чжоуу имеет квалификацию для работы в соответствии с его полномочиями. Нет «Закона о компаниях», «Правил листинга Шэньчжэньской фондовой биржи для растущего рынка предприятий» и «Устава» и других условий, которые не могут выполнять функции директоров перечисленных компаний. Нет никаких связанных отношений с контролирующим акционером компании и фактическим контролером, он прямо не владеет акциями в листинговой компании, не был наказан Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая и другими соответствующими ведомствами и наказывается биржей. В настоящее время г-н Чжоу Солдиант владеет акционерами компании Changsha Core Way Investment. Management Co., Ltd. 7,14% акций (на дату объявления Changsha Core Way Investment Management Co., Ltd. владеет 13 466 025 акциями компании, что составляет 12,05% от общего акционерного капитала компании), а не дефолт.