En julio pasado, de 25 años de edad, Alexander Katz en una prisión tailandesa se colgó, dejando atrás sus pertenencias comparables a los traficantes de drogas de alto nivel: villas, Lamborghini, Porsche, Liechtenstein y cuentas bancarias en Suiza, las autoridades dijeron que Katz es el más grande del mundo Operador del mercado negro de drogas y armas AlphaBay. También dejó otra cosa: billetera electrónica con millones de dólares en Bitcoin y otras monedas virtuales.
Departamento de Justicia de Estados Unidos capturado en una incursión en la propiedad virtual global Katz, y ahora son todos propiedad del Ministerio, el Ministerio de Justicia tiene previsto vender. Precio de Bitcoin del auto tomó hasta ahora, se ha disparado más de 5 veces el original el Departamento de Justicia beneficiar a los ricos. pero si quieres saber quién es Bitcoin los titulares o cuando fue cambiado, debe tener una sólida red de habilidades de investigación, y una gran cantidad de tiempo libre.
Recogida y distribución de moneda digital en Hace poco conocido cinco años, y ahora se está convirtiendo en algo común. Bitcoin durante mucho tiempo ha sido amado por los delincuentes cibernéticos, y ahora cada vez más en el caso del penal arrestarlos, hace que los Estados Unidos Conviértase en un jugador importante en el mercado de criptomonedas.
No podemos saber las cifras exactas, pero según las pruebas documentales y entrevistas con los abogados y los fiscales de defensa actual y anterior, podemos calcular la custodia de la ley de Estados Unidos por lo menos mil millones de dólares de valor de la moneda digital, y la cantidad real es probable que sea mucho más alto Aquí.
Una vez en manos de la moneda digital del gobierno, echaron un velo de misterio. Bitcoin anonimato que sea popular favorita libertario, además de añadir estos comentaristas odian la libertad de la ley de extinción de dominio opaco, el público es casi imposible dejar rastro flujos de moneda digital. las agencias federales para cifrar la moneda prosperidad juega un papel cada vez más importante, hicieron un movimiento sorprendente como el guardián de las manos de oro digitales, e incluso cometen errores o crímenes.
la policía la ley estadounidense (US Marshals Service) es los departamentos de aplicación de la ley más antiguas de América, el pistolero Wyatt Earp y 'Wild Bill' Hickok tenía sus miembros. Recientemente, la televisión y el trabajo de la película que muchos estadounidenses saben Cómo transporta a los prisioneros y rastrea a los fugitivos peligrosos, pero pocas personas saben que la policía judicial también vende bitcoins.
De acuerdo con una ley tiene décadas de historia, la agencia de la policía francesa bajo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, existe una responsabilidad principal es tratar con otras agencias federales de aplicación de la ley objetos incautados, por lo que el método de acceso al sitio web de la policía puede ser visto por el FBI propiedad ilegal y otras agencias incautaron barcos, coches, aviones, relojes, etc. estos artículos son todos a participar en una subasta pública. 1980, una resolución en el Congreso para que sea más fácil para las autoridades federales para vender los delitos contra la propiedad relacionada con las drogas, después de la confiscación de programa de propiedad (ver la barra lateral) Ser más común y más controvertido.
En ese momento, nadie sabe el futuro que también incluirá la propiedad minera en el dinero informáticas adquiridas. Este reconocimiento hace unos años para un estudio a gran escala de la Ruta de la Seda (Silk Road) en el cambio había sido producido. Seda Road es un sitio global de ventas de drogas ilegales similar al de eBay.
Joven pirata Roberts antiter de Texas (nombre real: Ross Ulbricht), luego tomar ventaja de tres nuevas tecnologías para construir el sitio web Ruta de la Seda que son de bajo costo de almacenamiento de datos de nube; permite al usuario. Un navegador de cebolla que esconde las profundidades del mundo de la oscuridad en línea, y permite a los Bitcoins que los usuarios se paguen de forma segura, semi anónima sin pasar por el banco.
Cuando en 2013 el gobierno federal cerró el sitio web de ruta de la seda, los delincuentes ya son competentes Bitcoin, pero las fuerzas del orden no han seguido el ritmo de un fiscal involucrado en el caso dijo: 'esto no tiene ninguna experiencia, es realmente demasiado nuevo "Los piratas terroristas, como la mayoría de los usuarios de Bitcoin conocedores en ese momento (y la mayoría de los delincuentes ahora), no dependen de intermediarios como Coinbase para mantener las monedas digitales.
Ulbricht utilizando la clave privada - es casi imposible de romper una larga cadena de caracteres - para controlar su billetera electrónica agencias de la ley quieren obtener bitcoins con una clave privada, la única forma en que se filtró principales sospechosos. Información. Los agentes que no se dieron por vencidos idearon formas de aprovechar cuando la moneda sospechosa no estaba protegida.
Para obtener Ulbricht Bitcoin, biblioteca de San Francisco cuando lo detuvieron cuando se alejaba su cara y que no esté bloqueado máquina portátil. (Caso de Katz, los agentes condujeron rápidamente en su cuando la residencia de Tailandia, está usando una cuenta de administrador alfa bahía de aterrizaje.) a la detención de los piratas terroristas, la eficiencia de la policía francesa ha aumentado de forma espectacular. controlan al menos dos propia cartera electrónica para almacenar Ruta de la seda Moneda, reciba Bitcoin incautado por otros departamentos.
siempre había servido como director de la unidad de extinción de dominio Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, actualmente despacho de abogados CVC (WilmerHale) Compañero Sharon Cohen Levin dijo: 'Esta es una tecnología de vanguardia, que nunca hacer que Después de la incautación de la moneda digital, el Poder Judicial volvió al procedimiento regular y lo eliminó de la misma manera que la lancha motora del contrabandista de cocaína: Subasta.
Esta es una tarea muy difícil, debido a los enormes valores de las divisas incautadas, alrededor de 175.000, que representan el 2% de las veces toda la destacada Bitcoin. Según el fiscal familiarizado con el caso, dijo, la policía francesa tomaron escalonados subasta, Bitcoin valor para evitar el colapso. cuatro subastas celebradas en junio 2014 a noviembre 2015, la policía francesa a cada uno cuesta un precio promedio de $ 379 vendidos Ruta de la seda Bitcoin.
Bitcoin precio se disparó después de eso. Otra subasta en enero, la policía francesa Bitcoin vendió este año 3813, el beneficio neto de $ 45 millones, cada uno cuesta hasta el valor de Bitcoin de alrededor de $ 11.800. De acuerdo con este precio, el agente judicial Ruta de la seda Administración de vender el acaparamiento moneda digital podría haber ganado $ 2,1 mil millones, suficiente para cubrir el presupuesto anual de la ley de policía, pero en 2014 y 2015, sólo se anotó $ 66 millones.
Al mismo tiempo, miles de millones de capitalistas de riesgo Tim Draper compraron 30,000 Monedas de Moneda de Seda por unos US $ 600 cada una, lo que puede ser su mejor inversión en la década. Draper dijo a la revista Fortune que el proceso de subasta fue "muy fluido" y que no lo vendió. Agregó: "¿Por qué debería usar el pasado para intercambiar para el futuro?".
La policía francesa ciertamente no pueden esperar eso. El ex fiscal, que ahora trabaja en K & L Gates LLP (K & L Gates) Clifford Scott Ted dijo, cuando los agentes federales para vender activos, es poco probable que se considera el tiempo cuasi-mercado. Hablando de la confiscación de los valores en los que una vez participó, el Sr. Stadt dijo: "Hemos encontrado que el gobierno no tiene intención de predecir el mercado bursátil".
Ruta de la Seda Bitcoin subasta barato por el gobierno federal hace unos amantes de cambio de cifrado burla, y en el contexto de un presupuesto ajustado, una moneda de precio aumento de presión más alta. A mediados de noviembre, el precio de Bitcoin de casi $ 20.000 funcionarios de justicia de Estados Unidos para encontrar rápidamente la corte federal en Utah, solicitando permiso a subasta 513 Bitcoin se apoderaron de las ventas de medicamentos falsificados de las manos de la juez aprobó la petición, pero la policía francesa hasta finales de enero, antes de la subasta, esta vez Bitcoin tiene Caída a aproximadamente la mitad del precio máximo.
Las autoridades locales también se enfrentan a problemas difíciles similares cabeza de la red de la oficina del fiscal de Manhattan, Brenda Fisher dijo: 'Estamos aquí había una tradición de secuestro y robo los delincuentes para engañar a la víctima pensó que era Uber coche coche, apuntando con un arma a él, pidiéndole que llegar a $ 1.8 millones de dólares en divisas Ethernet 'moneda digital', con el tiempo que le obligó a dar la clave privada. oficina 'abogado' s recuperado con éxito los fondos, pero se encontró con una Enigma: El ladrón convirtió el Ethereum en Bitcoin. El valor del Bitcoin aumentó considerablemente después del robo. Esto dio lugar a nuevos problemas legales: ¿quién debería obtener esta parte del excedente?
sitios web operados por el Departamento de Justicia para los departamentos de supervisión primera vista Forfeiture.gov puede ser descrito como una buena cosa enviada por el cielo. Un lunes reciente, detalla el documento de la página de inicio de la confiscación por el número de departamentos de, valor de al menos 200 . millones de dólares moneda digital que se puede ver, la DEA confiscó 140 bitcoins de las manos de un traficante de drogas en New Hampshire, la confiscación de 25 Bitcoin de las manos de un traficante de drogas en Boston, la Oficina de Aduanas y protección fronteriza en Salt Lake City apoderado de 99 bits y 99 unidades de la moneda Bitcoin efectivo (otra moneda).
Sin embargo, esta información es fugaz transparente. Confiscado hasta que aparezca en el informe del artículo, en el centro tienden a tener un retraso más largo, y los informes no se archivan en línea. Cada día, nuevos informes aparecieron, informes antiguos se habrá ido. Copia en papel sí existe, pero independientemente de cualquier momento, ya sea en Internet o material escrito, que no se pueden encontrar en los registros de custodia federal moneda cifrado.
Que proporcionan a los clientes con la confiscación de las recomendaciones relativas a la propiedad de Mayer Brown (Mayer Brown) abogado Alex Lakatos, dijo: 'Los Estados Unidos es un poco extraño es que carece de un registro central' Y agregó: " si el FBI o las autoridades locales a tomar medidas, no se sabe cuántos de los bienes confiscados '.
Cuando se le preguntó si existe un registro público de los bienes decomisados, el portavoz de la policía francesa dijo que no hay una respuesta clara. Además, la ley no requiere que el gobierno tiene la obligación de crear un registro de este tipo. División de Ted y otros agentes del orden que soporte básico tipo de opacidad, según este argumento, una mayor transparencia, puede revelar los métodos de trabajo de los agentes al infractor, o la investigación en curso.
En teoría, el gobierno federal en las manos de cualquier Bitcoin puede ser rastreado todo, como un registro permanente de la cadena de bloques de cifrado moneda de transacción en el libro de contabilidad pública. A pesar de que los archivos del Departamento de Justicia a veces se identifican públicamente 'bolso gobierno seguro', pero muchos casos no son criminales, lo que hace paradero desconocido Bitcoin cartera, incluso en el caso pueden ser identificados por su contenido en laico parece interminable cadena - que en realidad representan la moneda anónima individual, el comercio y la Usuario.
Para estar seguros, incluyendo elíptica y Chainalytic y otras compañías, incluyendo la industria de la ciencia forense es constante la altura de ayudar a los clientes con el titular de la cartera vinculada a muchos de sus clientes son agencias de la ley. Sin embargo, la divulgación pública de información no pertenece al negocio de la compañía Rango
Esta situación llevó al gobierno al final es casi imposible determinar la cantidad de cifrado de dinero, junto con numerosos organismos tienen el derecho a apoderarse de Bitcoin (de los cuales hay servicio secreto, Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la oficina de correos), el propio gobierno es difícil determinar el cifrado confiscados El tamaño de la moneda. En realidad, siempre que la tecnología blockchain esté en su lugar, es fácil saber la cantidad de dinero, lo que es particularmente molesto para quienes apoyan la transparencia.
Los críticos creen confiscadas Bitcoin agujero negro digital es una manera de mostrar el sistema está siendo abusado por varias décadas. Los oponentes argumentan que las agencias estatales y locales tienen una confiscación de poder, que tendrá un efecto negativo, e incluso puede conducir al robo de policía División civil Ted dijo: 'he trabajado durante 23 años en la aplicación de la ley, creo que cada vez que la policía confiscó dinero en efectivo, alguien de la corrupción, no creo que vaya a ser diferente en el cuerpo de Bitcoin.
Desde esta perspectiva, una gran registros públicos y la brecha real de preocupación suficiente. Trate de trazar bitcoin, la revista "Fortune" encontró que hay unos pocos trazos Bitcoin incautados a los registros de la corte están documentados y el aviso de que la confiscación No hay registro de ventas.
Por ejemplo, en 2014 los documentos de la corte muestran que el IRS de Estados Unidos tomó la marihuana Bitcoin 222 de las manos de un traficante de drogas en Texas, pero no hay registros escritos acerca de la venta. Además, el servicio secreto en 2014 a partir de un par página web 'JumboMonkeyBiscuit' en manos de un par de operar un convertibilidad de drogas y la moneda ilegal y agarró 50,44 Bitcoin, no hay remates (valoración monetaria de los otros casos también son bastante extraño - por ejemplo, a principios de febrero en Salt Lake City y agarró 99 Bitcoin En el aviso de confiscación, se demostró que valía $ 0, pero de hecho valía alrededor de $ 800,000).
Algunas de estas monedas son propensos a ser ocupado por un caso en curso, o también confiscaron las manos de las instituciones. Dado que la policía francesa se negó a comentar sobre los procedimientos internos, no hay manera de saber si tienen una razón legítima para explicar estas ideas Bitcoin.
Hasta ahora, no hay evidencia de que los funcionarios del gobierno utilizan procedimientos de confiscación de vulnerabilidad para robar bitcoins, ex fiscal (incluido el Secretario Ted) hizo hincapié en que la corrupción es la excepción, pero no todos. Sin embargo, la confiscación y venta de intervalos de tiempo largos en duda el aumento de los abogados defensores de las libertades civiles y la sospecha de todas las fuentes coinciden en que la supervisión opaca además cuenta con una fácil transferencia de dinero digital, es fácil ir por mal camino permitirá a las fuerzas del orden, primeros bits a gran escala del FBI La acción de captura de divisas confirmó esto.
Jarrod Koopman es el director de la División de Investigación de Estados Unidos Ciber Crimen Criminal del Departamento de Hacienda Departamento de Hacienda tiene alrededor de 2 contra el crimen departamento, 000 agentes - contadores que posean la tarjeta y los armas - Expertos de divisas de cifrado que pertenecen a las filas crecientes Parte de eso. Koopman dijo: "Son uno de los mejores del mundo".
primeras detenciones más famosas del equipo se ha convertido en el más frecuentemente criticado en primer lugar, debido a que la malversación de fondos tuvo lugar durante la investigación de la ruta de la seda, los EE.UU. Drug Enforcement Administración Carl Fox y el Servicio Secreto Sean Bristol será abatido puentes crimen loco, e incluso de al Capone. antes del pirata Roberts terrorista fue detenido, roban bitcoins de la directora y su página web, y chantajeando.
Incluso posando asesino astuto, falsa escena del asesinato informante en un intento de fraude Ulbricht nuevo. Detective Departamento de Hacienda éxito atrapando Fox y Puentes, ambos de los cuales admiten que este caso aproximadamente en 2015 las alegaciones de fraude se produjo en los dos agentes antes de que se confiscaron los bienes de Ulbricht, en el sentido estricto, no afectaron el programa de la pérdida. aún así, esto puede verse en los casos, de acuerdo con la confiscación de la moneda digital Cuando las leyes relacionadas, también pueden engendrar malas acciones.
Después de la agencia de policía francés es el más adecuado para proporcionar descripciones detalladas de los bienes confiscados, pero se está ejecutando en sí misma no es suficientemente transparente. En septiembre del año pasado, el personal del Comité de Justicia del Senado para completar la larga investigación, el Presidente del Comité, el senador Chuck Grassley (de Iowa) en la policía ley propuesta atacó, acusándolos de abuso de los fondos confiscados a adquirir dichos 'encimeras de gama alta de granito y obras de arte de alto precio a medida' y otros beneficios marginales y artículos de lujo, la mayoría de las cuales son nuevas para la seguridad en Houston la Academia de extinción de dominio, que es realmente muy apropiado. anterior no se considera grandes casos de robo, puede ser incapaz de sofocar la ira confiscó críticos o defensores de Bitcoin. muchos de ellos han aceptado Bitcoin, porque el gobierno La falta de confianza en la integridad.
Se estima Koopman y su equipo han ayudado a la Dirección de Impuestos Internos tomó decenas de millones o incluso miles de dólares en moneda virtual. Esto es sólo los datos de una agencia, los Estados Unidos hay más de una docena de instituciones tienen el derecho de confiscar Según Koop Supongo que podemos estimar la influencia del gobierno de EE. UU. En el mercado de divisas digital. Con la creciente popularidad de la criptomoneda, este efecto se expandirá.
El proceso de búsqueda de la moneda ilegal seguirá siendo un reto ex fiscal ciberdelincuencia, ahora consultor de Aon, especialmente DS Weller dijo lo largo de los años, la gente ha sido malo 'giro a otros que dejan rastros de la misma moneda digital.' Muchas personas Abandone Bitcoin y cambie a Monroe y Zero Coin. También pueden ofrecer opciones de pago seguras pero son casi imposibles de rastrear.
Elíptica CEO de la compañía, James Smith forense dijo, cada vez más negro red de mercado en el programa de desarrollo tecnológico del vaso de llamada, vaya a interferir con la operación, lo que sumado al servicio de pago, lo que equivale a un sin fin El juego virtual del gato y el ratón. Si los agentes de la ley cometen delitos ellos mismos, el dinero que roban puede ocultarse más fácilmente.
Al mismo tiempo, el mercado de la moneda digital es todavía prosperan. Forfeiture.gov informe publicado recientemente, la DEA en Nueva Jersey han apoderado de seis Bitcoin, la oficina del fiscal confiscadas en Colorado, un Mingjiao Un East Pike de personas que una moneda de 27 bits (un valor de $ 330.000). se informó a principios de febrero de este año, un ataque contra el fraude de tarjetas de crédito global del grupo en los Estados Unidos y un beneficio neto de más de 100.000 bitcoins.
En teoría, el Tío Sam subastará todos estos bitcoins un día.
Fuente: Sitio web chino de Fortune
Autor: Jeff John Roberts original publicado en: March 2018 número de la revista "Fortune"
Traductor: Yan Yizheng