В июле прошлого года 25-летний Александр Кац скончался в тайской тюрьме и оставил позади недвижимость лучших наркодилеров: виллы, Lamborghini, Porsche, Лихтенштейн и швейцарские банковские счета. Официальный представитель заявил, что Katz является крупнейшим в мире Оператор AlphaBay на рынке черных рынков наркотиков и оружия. Он также оставил еще одну вещь: электронный кошелек с миллиардной стоимостью биткойнов и других виртуальных валют.
Министерство юстиции США захватило виртуальную собственность Катса в ходе глобального рейда. В настоящее время они принадлежат министерству, и министерство юстиции планирует его продать. Цены на биткойн выросли более чем в пять раз с момента их изъятия. Министерство юстиции получит большую пользу. Однако, если вы хотите узнать, кто является владельцем биткойнов или когда он торгуется, вы должны обладать сильными навыками сетевого расследования и большим количеством свободного времени.
Сбор и продажа цифровых валют малоизвестна пять лет назад, и сейчас она становится очень популярной. Биткойн давно популярен среди киберпреступников и теперь также все чаще появляется в уголовных исках. Станьте основным игроком на криптовалютном рынке.
Мы не можем точно рассказать точные цифры, но на основе письменных доказательств и интервью с нынешними и бывшими адвокатами и прокурорами мы можем понять, что правоохранительные органы США хранят цифровую валюту не менее 1 млрд. Долларов, а фактическая сумма, вероятно, будет намного выше. здесь.
Когда цифровая валюта попадает в руки правительства, это становится загадкой. Анонимность биткойны делает ее популярной у либералов, но с непрозрачной собственностью, которую эти либералы ненавидят, лишая закон, общественность почти невозможно проследить. Федеральные агентства играют все более важную роль в процветании криптоконверсий. Они сделали удивительные шаги для защиты цифрового золота в своих руках и даже совершили ошибки или преступления.
Служба маршалов Соединенных Штатов является самым старым правоохранительным органом в Соединенных Штатах. Gunner Earp и Gunner Kirk были членами службы маршалов США. В последнее время телевизионные и киноработы научили многих американцев, что Как он транспортирует заключенных и отслеживает опасных беглецов, но мало кто знает, что судебная полиция также продает биткойны.
Согласно закону, имеющему историю нескольких десятилетий, Судебная власть, агентство, связанное с Министерством юстиции Соединенных Штатов, несет основную ответственность за обработку предметов, изъятых другими федеральными правоохранительными органами. Именно поэтому посещение веб-сайта судебной власти может быть замечено Федеральным бюро расследований. И незаконные коллекции судов, автомобилей, самолетов, часов и т. Д., Собранные другими агентствами, все из которых принимали участие в публичных аукционах. В 1980-х годах резолюция Конгресса позволила федеральным чиновникам легче продавать активы, связанные с наркотиками, и затем конфисковала имущественные процедуры. (см. врезку) Станьте более распространенными и более спорными.
В то время никто не знал, что в будущем эти активы также будут включать деньги, полученные в результате добычи на компьютерах. Это восприятие изменилось в крупномасштабном обследовании Шелкового пути в предыдущие годы. Road - это глобальный сайт незаконного сбыта наркотиков, основанный на eBay.
Молодой террорист-пират из Техаса Робертс (настоящее имя: Росс Ублч) построил веб-сайт «Шелкового пути» с использованием трех новых технологий того времени: это дешевое облачное хранилище данных, позволяющее пользователям Луковый браузер, который скрывается глубоко в темноте интернет-мира и позволяет Биткойнам, чтобы пользователи платили друг другу безопасным полу-анонимным способом, не проходя через банк.
Когда федеральное правительство закрыло веб-сайт «Шелкового пути» в 2013 году, преступники хорошо разбирались в биткойне, но правоохранительные органы не справились. Прокурор, участвовавший в деле, сказал: «Профессиональных знаний об этом нет, это действительно слишком ново. «Пираты-террористы, как и самые опытные пользователи биткойнов в то время (и большинство преступников сейчас), не полагаются на посредников, таких как Coinbase, для хранения цифровых валют.
Убрих использует закрытый ключ, длинный список символов, которые почти невозможно взломать, чтобы контролировать свой кошелек. Единственный способ для правоохранительных органов получить биткойны с закрытыми ключами - это заставить подозреваемого выявить ключ. Информация. Агенты, которые не сдавались, придумали способы захвата, когда подозрительная валюта не была защищена.
Чтобы получить Биткойн Убриха, они арестовали его в Библиотеке Сан-Франциско, когда его лицо забрало его разблокированный ноутбук. (В случае с Кацем агенты быстро въехали в него В своей резиденции в Таиланде он использовал учетную запись администратора Альфа-Бэй для входа в систему.) При аресте террористических пиратов эффективность французского полицейского участка резко возросла. Они контролируют по меньшей мере два своих собственных электронных кошелька для хранения Шелкового пути. Валюта, получите биткойн, захваченный другими отделами.
Бывшая Шарон Коэн Левин, которая в настоящее время является руководителем конфискации активов в Федеральной прокуратуре Южного округа, Нью-Йорк, и в настоящее время является партнером WilmerHale, сказала: «Это передовая технология. Мы никогда этого не делали. После захвата цифровой валюты судебная система вернулась к обычной процедуре и обработала ее так же, как скоростной катер кокон-контрабандиста: аукцион.
Это огромная задача из-за огромного количества изъятых денег, около 175 000, что составляет 2% всего тиража Биткойн в то время. По словам прокуроров, знакомых с этим делом, Судебная власть приняла подход с шахматным аукционом. Для того, чтобы предотвратить падение биткойнов, на четырех аукционах, проведенных с июня 2014 года по ноябрь 2015 года, судебное бюро продало Биткойн на Шелковом пути по средней цене 379 долларов США.
Цены на биткойн взлетели в будущем. На другом аукционе в январе этого года Судебное бюро продало 3 813 BTC, заработав 45 миллионов долларов, а стоимость каждого биткойна была выше, чем около 11 800. По этой цене судебный пристав Продажа Бюро накопленной цифровой валюты «Шелкового пути» заработала бы 2,1 млрд. Долл. США, что было бы достаточно для оплаты годового бюджета судебного бюро, но в 2014 и 2015 годах только чистая прибыль составила 66 млн. Долл. США.
В то же время миллиард венчурного капиталиста Тима Дрейпера купил 30 000 штук Биткойна на участке Шелкового пути за около $ 600 каждый, что может быть его лучшими инвестициями в течение десятилетия. Дрейпер рассказал журналу Fortune, что процесс аукциона «очень плавный» и что он его не продал. Он добавил: «Почему я должен использовать прошлое для обмена на будущее?»
Французская полиция, конечно, не может ожидать, что бывший прокурор., В настоящее время работает в K & L Gates LLP (K & L Gates) Клиффорд Скотт Тед сказал, когда федеральные агенты продавать активы, вряд ли будет рассматриваться сроками квазирынка. говорят, и он конфисковал ценных бумаг, участвующих в деле, секретарь Тед сказал: «мы обнаружили, что правительство не имеет намерения предсказать на фондовом рынке»
Шелковый путь Bitcoin дешев аукцион федерального правительства делает любитель валюты шифрования издевательства, а в контексте с ограниченным бюджетом, более высокого всплеск давления цены валюты. В середине ноябре, цена Bitcoin около $ 20 000 должностные лица правосудия США быстро найти федеральный суд в штате Ют, запрашивая разрешения на аукцион 513 Bitcoin они захватили продажи наркотиков поддельных из рук судьи удовлетворили просьбу, но французская полиция до конца января до начала аукциона, на этот раз Bitcoin имеет Снизитесь до половины максимальной цены.
Местные власти также сталкиваются с аналогичной трудными проблемами главы сети офиса прокуратуры в Манхэттене, Бренд Фишер сказал: «Мы здесь была традиция похищения людей и грабежа преступников, чтобы заманить жертву, он думал, что это был Uber автомобиль автомобиль, указывая на него пистолет, прося его прийти с $ 1,8 миллионов долларов «цифровая валюта» валюты Ethernet, в конце концов, заставить его дать секретный ключ. офис «адвокат» s успешно выздоровел средства, но столкнулся с проблема: слишком много денег, грабители будут преобразованы в значение Bitcoin, Bitcoin резко выросла после кражи, что вызвало новый юридический вопрос: кто должен получить эту часть излишка это?
Forfeiture.gov, веб-сайт, управляемый министерством юстиции, можно рассматривать как находку для отдела надзора. В недавнем понедельник документ с домашней страницы детализирует конфискацию нескольких отделов на сумму не менее 200 юаней. Можно видеть, что Администрация по борьбе с наркотиками конфисковала 140 Биткойнов у торговца наркотиками в Нью-Хэмпшире и конфисковала 25 Биткойнов у торговца наркотиками в Бостоне, Таможню и Пограничную охрану в Солт-Лейк-Сити Изъято 99 биткойнов и 99 единиц биткойнских наличных денег (другая валюта).
Но эта информация является прозрачной и мимолетной. С момента конфискации товара до его появления в отчете часто бывает много времени, чтобы отложить отчеты, а отчет не будет архивироваться в сети. Каждый день, когда появляется новый отчет, старый отчет исчезает. Он существует, но независимо от того, какое время, будь то в Интернете или письме, не может найти федеральное правительство, чтобы вести учет зашифрованной валюты.
Алекс Лакатос, адвокат Майера Брауна, который когда-то предлагал консультации клиентам по конфискации имущества, сказал: «Соединенные Штаты немного странны, что в нем нет центрального реестра». Он добавил: Независимо от действий, предпринятых ФБР или местными властями, мы не знаем, сколько объектов было конфисковано.
На вопрос, существует ли публичный реестр конфискованного имущества, представитель судебного бюро четко заявил, что этого не было. Кроме того, закон не предусматривал, что правительство было обязано создать такой реестр. В основном это поддержали сотрудники и другие сотрудники правоохранительных органов. Они утверждали, что эта непрозрачность повышает прозрачность, может раскрывать методы работы секретных агентов или проводимые расследования преступников.
Теоретически любой биткойн в руках федерального правительства прослеживается, поскольку транзакции в криптоконвертах постоянно фиксируются в публичной блокшлинной книге. Хотя документы DOJ иногда публично идентифицируют «кошельки правительства безопасности», Многие уголовные дела не делают этого, что не позволяет понять местонахождение Биткойна. Даже если кошелек можно идентифицировать, его содержимое кажется немыслим в виде бесконечной строки - они фактически представляют собой анонимную личную валюту, транзакции и пользователи.
Разумеется, индустрия, включая фирмы-криминалисты, такие как Elliptic и Chainalytic, постоянно появляется, чтобы помочь клиентам подключить кошельки с владельцами. Многие из них являются правоохранительными органами. Однако публичное раскрытие информации не относится к бизнесу этих компаний. диапазон.
Эта ситуация привела к тому, что практически невозможно определить, сколько криптовалюты принадлежит правительству. Кроме того, существует множество учреждений (включая Секретную службу, Управление алкоголем, табаком и огнестрельным оружием, Почтовое отделение), которые могут захватить Биткойн. Само правительство также трудно определить конфискацию криптовалюты. Размер валюты. Фактически, до тех пор, пока существует технология blockchain, легко узнать сумму денег, которая особенно раздражает тех, кто поддерживает прозрачность.
Конфискованные критики считают, что черная дыра Биткойна - это цифровое изображение системы, которая подвергалась насилию в течение многих десятилетий. Оппоненты утверждают, что государственные и местные учреждения обладают сильной конфискационной способностью, которая может иметь отрицательный эффект и может даже привести к грабежу полиции. Гражданин. Стюарт сказал: «Я работал в правоохранительном органе в течение 23 лет. Я считаю, что любая полиция конфисковала наличные деньги. Кто-то всегда был испорчен из этого. Я не думаю, что в Биткойне не будет никакой разницы».
С этой точки зрения разрыв между публичным рекордом и фактической ситуацией достаточно велик, чтобы беспокоиться. При попытке отслеживать биткойн из судебных записей и изъятий из конфискации журнал Fortune обнаружил, что было записано несколько биткойнов. Нет записей о продажах.
Например, в 2014 году судебные документы показывают, что США IRS захватили 222 марихуану Bitcoin из рук торговца наркотиками в Техасе, но нет никаких письменных записей о продаже. Кроме того, Секретной службе в 2014 году от пары сайт «JumboMonkeyBiscuit» в руках нескольких операционные нелегальные наркотики и конвертируемость валюты и изъял 50,44 Bitcoin, не существует аукционных записи (денежная оценка других случаев не являются также довольно странно - например, в начале февраля в Солт-Лейк-Сити и захватил 99 Bitcoin конфискация уведомление, чтобы показать свою ценность $ 0, но на самом деле она стоит около $ 800 000).
Некоторые из этих валют, вероятно, будет занято постоянная делами, или же конфисковали руки учреждений. Так как французская полиция отказалась комментировать внутренние процедуры, нет никакого способа узнать, есть ли у них законные основания, чтобы объяснить эти идеи Bitcoin.
До сих пор нет доказательств того, что правительственные чиновники не используют процедуру конфискации уязвимости, чтобы украсть биткойны, бывший прокурор (в том числа секретаря Ted) подчеркнули, что коррупция является исключением, но не все. Тем не менее, конфискация и продажи длительных промежутков времени сомневаться увеличение подозрения адвокатов и гражданских свобод всех источников согласны, что непрозрачный контроль плюс обеспечивает простой перенос цифровых денег, легко сбиться с пути позволит правоохранительным органам, в первую крупномасштабные биты ФБР валютные аресты подтвердили эту точку зрения.
Джаррод Купман директор США киберпреступность уголовного розыска отдел Департамента внутренних доходов Департамента внутренних доходов имеет около 2 против отдела преступности, 000 агентов - бухгалтеры, проведение значки и оружия - эксперты валютных шифрования, принадлежащей растущего число . часть Купман сказал: «они являются сливками элиты.
Самый известный арест команды был также одним из самых раскритикованных из-за убеждения в том, что он проповедовал. Во время расследования Шелкового пути Управление по контролю над наркотиками США Карл Фосс и Шон Бри Чисс, сумасшедшее преступление, даже Аль Капоне будет стыдно. Перед арестом террориста-пирата Робертса они украли Биткойн у главного и его веб-сайта и вымогали его вещи.
Конфронтационный парень даже поставил себя в качестве убийцы, подделал сцену убийства осведомителя и попытался снова обмануть Убриха. Инспектор отдела внутренних доходов успешно поймал в плен Flowserve и мосты. Оба признали в 2015 году, что дело было связано с делом. Обвинения. Мошенничество этих двух агентов произошло до того, как активы Ubu Lich были конфискованы. Строго говоря, они не повлияли на процесс конфискации. Тем не менее, из этого случая видно, что цифровая валюта утрачена. Когда это связано с законами, оно может также порождать правонарушения.
Судья является лучшим агентством для предоставления конфискации подробных имущественных счетов, но его деятельность недостаточно прозрачна. В сентябре прошлого года после того, как сотрудники судебной комиссии Сената завершили длительное расследование, председатель комитета сенатор Чак Грассли (от Айова) захлопнула судебную полицию за то, что она обвинила их в злоупотреблении конфискованными средствами для приобретения дополнительных льгот и предметов роскоши, таких как «высококачественные гранитные столешницы и дорогие пользовательские произведения искусства», большинство из которых были построены в Хьюстоне. Это имущество было конфисковано колледжем, что вполне уместно. Вышеизложенное не относится к геноциду, но оно не может подавить гнев конфискации критиков или сторонников биткойнов. Многие из них приняли Биткойн из-за правительства. Отсутствие уверенности в целостности.
По оценке Коупмана, его команда налогового бюро помогла захватить виртуальные валюты на десятки миллионов или даже сотни миллионов долларов США. Это всего лишь данные из одного учреждения, и в Соединенных Штатах существует более десятка учреждений, которые имеют право конфисковать. По-видимому, мы можем оценить влияние правительства США на цифровой валютный рынок. С ростом популярности криптовалюты этот эффект неизбежно будет расширяться.
Бывший преступник по киберпреступности, Nowon Weller, советник Aon Group, сказал, что в течение многих лет плохие люди «обращаются к другим валютам, которые не оставили одни и те же цифровые трассы». Abandon Bitcoin и переключитесь на Monroe и Zero Coin. Они также могут обеспечить безопасные способы оплаты, но почти невозможно проследить.
Джеймс Смит, исполнительный директор судебной компании Elliptic, сказал, что все больше и больше сетевых черных рынков развивают технологию Tumbler, которая может нарушить запись транзакций и добавлять платежные услуги. Это равносильно бесконечности. Виртуальная игра в кошки-мышки. Если сотрудники правоохранительных органов сами совершают преступления, деньги, которые они украдут, легче скрыть.
В то же время рынок цифровой валюты все еще находится на подъеме. Forfeiture.gov недавно опубликовал отчет о том, что администрация по борьбе с наркотиками изъяла 6 биткойнов в Нью-Джерси и что Канцелярия Прокурора конфисковала человека по имени Антон Пек в Колорадо. Двадцать семь биткойнов (на сумму около 330 000 долл. США). Согласно сообщениям, в начале февраля этого года, неожиданным шагом против Глобальной группы мошенничества по кредитным картам, Соединенные Штаты сделали чистую прибыль более чем 100 000 биткойнов.
Теоретически дядя Сэм в один прекрасный день выставит на аукцион все эти биткойны.
Источник: китайский сайт Fortune
Автор: Джефф Джон Робертс Оригинал опубликован: март 2018 года выпуск журнала «Фортуна»
Переводчик: Ян Йичэн