Em julho do ano passado, Alexander Katz, de 25 anos, morreu em uma prisão tailandesa e deixou as propriedades dos principais traficantes de drogas: villas, Lamborghini, Porsche, Liechtenstein e contas bancárias suíças. O funcionário afirmou que Katz é o maior do mundo O operador da AlphaBay, operador de mercado de armas e drogas, e também deixou outra coisa: carteira eletrônica com milhões de dólares de Bitcoin e outras moedas virtuais.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu a propriedade virtual de Katz em uma invasão global. Agora são propriedade do ministério e o Ministério da Justiça planeja vendê-lo. Os preços da Bitcoin subiram mais de cinco vezes desde que foram apreendidos. O Ministério da Justiça beneficiará muito. No entanto, se você quer saber quem é o titular da Bitcoin ou quando é negociado, você deve possuir fortes habilidades de investigação em rede e muito tempo livre.
A coleta e venda de moedas digitais era pouco conhecida há cinco anos e agora está rapidamente se tornando uma coisa comum. Bitcoin tem sido popular com os cibercriminosos e agora também está aparecendo cada vez mais em casos de pesquisa criminal. Isso faz os Estados Unidos Torne-se um jogador importante no mercado de criptografia.
Não podemos indicar os números exatos, mas com base em evidências escritas e entrevistas com advogados e promotores de defesa atuais e antigos, podemos calcular que as agências de aplicação da lei dos EUA mantêm pelo menos US $ 1 bilhão em moeda digital, e o valor real provavelmente será muito maior. Aqui.
Uma vez que a moeda digital entra nas mãos do governo, torna-se um mistério. O anonimato do bitcoin torna popular entre os liberais, mas com a propriedade opaca que esses liberais odiam, a lei é confiscada e o público é quase impossível de rastrear. O fluxo de moeda digital. As agências federais estão desempenhando um papel cada vez mais importante na prosperidade das criptografia. Eles fizeram movimentos surpreendentes para o ouro digital em suas mãos, e até cometeu erros ou crimes.
O US Marshals Service é a mais antiga agência de aplicação da lei nos Estados Unidos. Gunner Earp e Gunner Kirk foram membros do US Marshals Service. Recentemente, as obras de televisão e cinema ensinaram muitos americanos que Como transporta os prisioneiros e rastreia fugitivos perigosos, mas poucas pessoas sabem que a polícia judicial também vende bitcoins.
De acordo com uma lei que tem uma história de várias décadas, o Judiciário, uma agência afiliada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tem a responsabilidade principal de lidar com itens apreendidos por outras agências federais de aplicação da lei. É por isso que visitar o site da Agência de Polícia Judiciária pode ser visto pelo Bureau Federal de Investigação. E as coleções ilegais de navios, carros, aviões, relógios, etc., coletadas por outras agências, que participaram de leilões públicos. Na década de 1980, uma resolução do Congresso facilitou que os funcionários federais vendessem ativos relacionados ao crime de drogas e, posteriormente, confiscassem os procedimentos de propriedade. (ver barra lateral) Torne-se mais comum e mais controverso.
Naquela época, ninguém sabia que, no futuro, esses ativos também incluíam o dinheiro obtido pela mineração em computadores. Essa percepção havia mudado na investigação em larga escala da Silk Road em anos anteriores. Road é um site global de vendas de medicamentos ilegais da eBay.
Um jovem pirata terrorista do Texas, Roberts (o verdadeiro nome: Ross Ublich), construiu o site da Silk Road usando três novas tecnologias da época. Eles eram um armazenamento de dados em nuvem de baixo custo, permitindo que usuários Um navegador de cebolas que se esconde profundamente na escuridão do mundo on-line e permite que os Bitcoins paguem de maneira segura e semanônima sem passar pelo banco.
Quando o governo federal selou o site da Silk Road em 2013, os criminosos eram competentes em bitcoin, mas as agências de aplicação da lei não se mantiveram. Um promotor envolvido no caso disse: "Não há conhecimento profissional sobre isso, é realmente muito novo. "Os piratas do terror, como os usuários mais experientes da Bitcoin na época (e a maioria dos criminosos de hoje), não dependem de intermediários como a Coinbase para armazenar moedas digitais.
Ubrich usa uma chave privada, uma longa lista de personagens quase impossíveis de quebrar, controlar sua carteira. A única maneira para as agências de aplicação da lei obterem bitcoins com chaves privadas é que o suspeito revele a chave. Informações. Não querendo desistir de agentes surgiram métodos para aproveitar quando a moeda do suspeito não está protegida.
Para obter o Bitcoin de Ubrich, eles o prenderam na Biblioteca de San Francisco quando seu rosto tirou seu laptop desbloqueado. (No caso de Katz, os agentes entraram nele rapidamente Na sua residência na Tailândia, ele estava usando a conta do administrador da Alfa Bay para fazer login.) Ao prender piratas terroristas, a eficiência da delegacia francesa aumentou dramaticamente. Eles controlam pelo menos duas de suas próprias carteiras eletrônicas para o armazenamento da Silk Road. Moeda, receba Bitcoin apreendida por outros departamentos.
Há muito tempo atuou como diretor da unidade de gabinete, perda de Southern District Attorney New York, atualmente CVC firma de advocacia (WilmerHale) parceiro Sharon Cohen Levin disse: 'Esta é uma tecnologia de ponta, nós nunca fazer isso Após a apreensão da moeda digital, o Judiciário voltou ao procedimento regular e tratou-o da mesma forma que a lancha rápida do traficante de cocaína: Leilão.
Esta é uma tarefa enorme por causa da enorme quantidade de dinheiro apreendida, cerca de 175.000, representando 2% de toda a circulação Bitcoin na época. Segundo os promotores familiarizados com o caso, o Judiciário adotou uma abordagem de leilão escalonada. Para evitar que o valor de Bitcoin mergulhe. Nos quatro leilões realizados de junho de 2014 a novembro de 2015, o Escritório Judiciário vendeu a Bitcoin na Silk Road a um preço médio de US $ 379.
Os preços da Bitcoin subiram no futuro. Em outro leilão em janeiro deste ano, o Judiciary Bureau vendeu 3.813 BTCs, ganhando lucro líquido de US $ 45 milhões. O valor de cada Bitcoin é de aproximadamente US $ 11.800. A esse preço, o Bailiff A venda pela Secretaria da moeda digital da Estrada da Seda acumulada poderia ter ganho US $ 2,1 bilhões, o suficiente para pagar o orçamento anual do Escritório Judiciário, mas em 2014 e 2015, ele ganhou apenas um lucro líquido de US $ 66 milhões.
Ao mesmo tempo, bilhões de capitalista de risco, Tim Draper, compraram 30 mil pedras de seda Bitcoins por cerca de US $ 600 cada, o que pode ser seu melhor investimento na década. Draper disse à revista Fortune que o processo de leilão era "muito suave" e que ele não vendeu um. Ele acrescentou: "Por que eu uso o passado para trocar pelo futuro?"
Claro, a polícia judicial não pode antecipar isso. O ex-promotor, Clifford Stadt, que atualmente trabalha para a K & L Gates, disse que quando os agentes federais vendem seus ativos, é improvável que eles possam determinar o timing do mercado. Falando sobre o confisco de valores mobiliários que ele participou uma vez, o Sr. Stadt disse: "Nós descobrimos que o governo não tem intenção de prever o mercado de ações".
O leilão de baixo preço da Silk Road Bitcoin fez o governo federal ridicularizado por entusiastas de criptografia. Sob o orçamento apertado, a pressão para vender a moeda a preços altos subiu. Em meados de novembro do ano passado, o preço da Bitcoin atingiu quase 20 mil dólares dos EUA. Os oficiais judiciais dos EUA rapidamente encontraram um tribunal federal em Utah para pedir permissão para leilão dos 513 bitcoins que apreenderam de falsificados vendedores de drogas. O juiz aprovou o pedido, mas o departamento de polícia judicial não lecionou até o final de janeiro, quando Bitcoin tem Desça para cerca de metade do preço máximo.
As autoridades locais também enfrentam problemas espinhosos semelhantes. Brenda Fisher, chefe do departamento de rede de escritórios do Ministério do Departamento de Manhattan, disse: "Tivemos um caso tradicional de seqüestro e assalto aqui. Os criminosos atraíram a vítima e achou que era um passo de Uber. No carro do carro, ele apontou uma arma para ele e pediu-lhe para retirar o Ether de "moeda digital" de US $ 1,8 milhão, acabando por forçá-lo a dar uma chave privada. "O Ministério Público regional recuperou com sucesso os fundos, mas encontrou um Enigma: o assaltante converteu o Ethereum em Bitcoin. O valor do Bitcoin aumentou acentuadamente após o roubo. Isso levou a novas questões legais: quem deveria obter essa parte do excedente?
Forfeiture.gov, um site operado pelo Ministério da Justiça, pode ser visto como uma dádiva para o departamento de supervisão. Na segunda-feira recente, um documento da página inicial detalha o confisco de vários departamentos, no valor de pelo menos 200 yuan. Moeda digital de milhões de dólares. Pode-se ver que a Drug Enforcement Administration confiscou 140 Bitcoins de um traficante de droga em New Hampshire e confiscou 25 Bitcoins de um traficante de drogas em Boston; Customs and Border Protection em Salt Lake City Obteve 99 Bitcoin e 99 unidades da Bitcoin Cash (outra moeda).
Mas esta informação é transparente e fugaz. Desde o momento em que o item é confiscado até aparecer no relatório, geralmente há um atraso longo entre os relatórios e o relatório não será arquivado on-line. Todos os dias, quando o novo relatório aparecer, o relatório antigo desaparece. Existe, mas não importa o tempo, seja na Internet ou por escrito, não pode encontrar o governo federal para manter registros de moeda criptografada.
Alex Lakatos, um advogado de Mayer Brown que uma vez ofereceu conselhos aos clientes em confisco de propriedade, disse: "Os Estados Unidos são um pouco estranhos que não tem um registro central". Ele acrescentou: Independentemente das ações tomadas pelo FBI ou pelas autoridades locais, não sabemos quantas propriedades foram confiscadas.
Quando perguntado se havia um registro público de bens confiscados, o porta-voz do Escritório Judiciário declarou claramente que não havia. Além disso, a lei não previa que o governo fosse obrigado a criar tal registro. O pessoal e outros funcionários responsáveis pela aplicação da lei basicamente apoiaram isso. Esse tipo de opacidade, argumentaram, aumentou a transparência, pode revelar métodos de trabalho de agentes secretos ou investigações em andamento para criminosos.
Teoricamente, qualquer bitcoin nas mãos do governo federal é rastreável, porque as transações em cryptocurrencies são registradas permanentemente no caderno de cadeias de blocos públicas. Embora os documentos do DOJ às vezes identifiquem publicamente "carteiras de governo de segurança" Muitos casos criminais não o fazem, o que torna o paradeiro de Bitcoin pouco claro. Mesmo que a carteira seja identificável, seus conteúdos aparecem aos olhos do leigo como uma corda infinita - eles realmente representam moeda pessoal anônima, transações e Usuário.
Com certeza, a indústria, incluindo empresas forenses como Elliptic e Chainalytic, está constantemente a emergir para ajudar os clientes a conectar carteiras com proprietários. Muitos dos seus clientes são agências de aplicação da lei. No entanto, a divulgação pública não pertence ao negócio dessas empresas. Alcance.
Esta situação levou à quase impossibilidade de determinar a quantidade de criptografia que o governo realmente possui. Além disso, existem inúmeras instituições (incluindo o Serviço Secreto, Administração de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo e correios) que têm o poder de aproveitar o Bitcoin. O próprio governo também é difícil determinar o confisco da cryptocurrency. O tamanho da moeda. Na verdade, enquanto a tecnologia de cadeias de blocos estiver no lugar, é fácil saber a quantidade de dinheiro, o que é particularmente irritante para aqueles que apoiam a transparência.
Os críticos confiscados acreditam que o buraco negro de Bitcoin é uma exibição digital de um sistema que foi abusado há décadas. Os oponentes argumentam que as instituições estaduais e locais têm poder de confiscação forte que pode ter um efeito negativo e até mesmo levar a assaltos à polícia. Os civis. Stuart disse: "Trabalhei no departamento de aplicação da lei por 23 anos. Eu acredito que qualquer polícia confiscou dinheiro. Alguém sempre corrompeu." Não acho que seja diferente em Bitcoin ".
A partir deste ponto de vista, a diferença entre o registro público e a situação atual é suficientemente grande para se preocupar. Ao tentar rastrear Bitcoin de registros judiciais e avisos de confisco, a Fortune Magazine descobriu que várias capturas de bitcoins foram registradas. Não há registro de vendas.
Por exemplo, em 2014, os documentos judiciais mostraram que o Serviço de Impostos Federais dos Estados Unidos apreendeu 222 bitcoins de um traficante de maconha no Texas, mas não teve registros escritos de vendas. Do mesmo modo, o Serviço Secreto em 2014 de um par de O site "JumboMonkeyBiscuit" tinha 50,44 moedas BTC apreendidas por casais que operavam drogas ilegais e câmbio, e não havia registros de leilões. (As avaliações de moeda em alguns outros casos também são bastante bizarras - por exemplo, no início de fevereiro, Salt Lake City apreendeu 99 Bitcoins. No aviso de confisco, foi demonstrado que valia US $ 0, mas na verdade valeu cerca de US $ 800.000.)
Algumas dessas moedas podem ser ocupadas por casos em curso ou ainda estão nas mãos de instituições confiscadas. Como o departamento de polícia judicial se recusou a comentar procedimentos internos, seria impossível saber se eles tinham uma razão legítima para explicar a localização desses bitcoins.
Até agora, não há provas de que os funcionários do governo usem as lacunas processuais para roubar o Bitcoin. Os ex-promotores (incluindo Stadler) enfatizaram que a corrupção é a exceção, não o todo. No entanto, o longo período de confisco e venda é, sem dúvida, nenhuma dúvida. Maiores suspeitas de advogados de defesa e libertários civis. Todas as fontes acreditam que a supervisão opaca, juntamente com a facilidade de transferência de moeda digital, pode facilmente levar as autoridades policiais a erradicar, as primeiras grandes partes do FBI. A ação de captura de moeda confirmou isso.
Jarod Koopman é o diretor de cibercrime na Divisão de Investigação Criminal do Departamento de Impostos dos EUA. Cerca de 2.000 agentes no Bureau of Combating Crime no Departamento da Receita Federal - contadores com crachás e armas - são uma equipe de especialistas em criptografia crescente. Parte disso. Koopman disse: "Eles são um dos melhores do mundo".
A prisão mais famosa da equipe também foi uma das mais criticadas por causa da convicção da auto-pregação. Durante a investigação da Silk Road, Carl Fosse, do US Drug Enforcement Administration, e Sean Bree, do Secret Service Chiss crime louco, mesmo Al Capone ficará envergonhado. Antes da prisão do pirata terrorista Roberts, roubaram Bitcoin do diretor e seu site e extorsionaram seus pertences.
O companheiro de confronto, mesmo colocado como um assassino, forjou uma cena de matar o informante e tentou enganar de novo em Ublich. Os pesquisadores do Departamento da Receita Federal preso com sucesso Flowserve e Bridges, ambos admitiram em 2015 que este caso envolveu As acusações. A fraude dos dois agentes ocorreu antes que os bens de Ubu Lich fossem confiscados. Estritamente falando, eles não afetaram o processo de confisco. Mesmo assim, pode-se ver deste caso que a moeda digital foi perdida. Quando leis relacionadas, também pode produzir erros.
O Judiciário é a melhor agência para fornecer confisco de contas de propriedades detalhadas, mas sua operação não é suficientemente transparente. Em setembro do ano passado, depois que a equipe da Comissão Judicial do Senado completou uma longa investigação, o presidente da comissão, o senador Chuck Grassley (de Iowa) criticou a Polícia Judiciária por acusá-los de usar fundos confiscados para comprar benefícios adicionais e itens de luxo, como "bancadas de granito high-end e obras de arte customizadas caras", a maioria das quais foram construídas em Houston. Os bens foram confiscados pelo colégio. Isso é perfeitamente apropriado. O que está acima não é um caso de mega-roubo, mas não pode reprimir a raiva de críticos confiscados ou defensores de Bitcoin. Muitos aceitaram Bitcoin por causa do governo. A falta de confiança na integridade.
De acordo com a estimativa de Koopman, sua equipe de fiscalidade ajudou a conquistar moedas virtuais no valor de dezenas de milhões ou mesmo de centenas de milhões de dólares. Isso é apenas dados de uma instituição, e há mais de uma dúzia de instituições nos Estados Unidos que têm o direito de confiscar. O intuito do homem, podemos estimar a influência do governo dos EUA no mercado de moeda digital. Com a crescente popularidade da cryptocurrency, esse efeito deve expandir-se.
O processo de encontrar moedas ilegais continuará sendo desafiador. O ex-promotor da cibercriminalidade, Nowon Weller, um assessor do Grupo Aon, disse que, durante anos, as pessoas erradas estão se voltando para outras moedas que não deixaram as mesmas trilhas digitais. Abandone o Bitcoin e mude para Monroe e Zero Coin. Eles também podem fornecer opções de pagamento seguro, mas são quase impossíveis de rastrear.
James Smith, diretor executivo da empresa forense Elliptic, disse que cada vez mais mercados negros em linha estão desenvolvendo uma tecnologia chamada Tumbler, que pode interromper registros de transações e adicionar serviços de pagamento. Isso é igual a um interminável O jogo virtual do gato e do mouse. Se os policiais cometerem crimes, o dinheiro que roubam pode ser mais facilmente escondido.
Ao mesmo tempo, o mercado de moeda digital ainda está crescendo. Forfeiture.gov publicou recentemente um relatório dizendo que a Drug Enforcement Administration havia tomado 6 Bitcoin em Nova Jersey e o Ministério Público confiscou um indivíduo chamado Anton Peck no Colorado. Vinte e sete Bitcoins (avaliado em aproximadamente US $ 330.000). Segundo relatos, no início de fevereiro do ataque deste ano contra o Grupo Global de Fraude de Cartão de Crédito, os Estados Unidos obtiveram lucro líquido de mais de 100.000 Bitcoins.
Em teoria, Tio Sam vai lutar todos esses bitcoins um dia.
Fonte: site da Fortune Chinese
Autor: Jeff John Roberts original publicada em: março 2018 edição da revista "Fortune"
Tradutor: Yan Yizheng