작년 7 월, 25 세의 알렉산더 카츠는 태국의 감옥에서 최고 수준의 마약 밀매에 비해 소지품을 남겨두고, 자신을 교수형 : 빌라, 람보르기니, 포르쉐, 리히텐슈타인, 스위스 은행 계좌, 관리는 카츠는 세계에서 가장 큰 말했다 . 그는 또한 다른 뭔가를 왼쪽 마약과 무기 암시장 웹 사이트 알파 베이 (AlphaBay) 운영자 : 비트 코인 가상 화폐 및 기타 전자 '지갑'달러 상당의 수백만 장착.
미국 법무부는 글로벌 가상 재산 카츠의 공격에 압수하고, 그들은 지금 모든 정부가 소유, 법무부는 판매 할 계획이다. 자기의 비트 코인의 가격이 압수 지금보다 5 배 원본을 치솟았다하기 법무부는 부자 도움이됩니다.하지만 당신은 비트 코인 홀더가 누구인지 알고 싶은 경우, 또는이 거래 될 때, 조사 기술의 강력한 네트워크, 무료 많은 시간이 있어야합니다.
컬렉션과-작은 알려진 5 년 전 디지털 통화의 유통, 지금은 빠르게의 경우 지금 더 많은 비트 코인 긴 사이버 범죄자에 의해 사랑을 받고 있습니다. 일반적인 일이되고,하고 범죄, 그것은 미국 만드는 그들을 체포 cryptocurrency 시장에서 주요 업체가 되십시오.
정확한 수치는 알 수 없지만, 현존 및 전 변호사와 검찰에 대한 서면 증거와 인터뷰를 토대로 미국의 법 집행 기관은 적어도 10 억 달러의 디지털 화폐를 보유하고 있으며 실제 금액은 훨씬 더 많을 것으로 추산 할 수 있습니다. 여기.
일단 정부 디지털 통화의 손에, 그들은 신비의 베일을 캐스팅. 비트 코인의 익명 성이 인기 자유에서 자주하지만, 이러한 주석이 불투명 한 자산 몰수 법의 자유를 싫어 추가, 대중은 추적이 거의 불가능하다 디지털 화폐의 흐름 : 연방 기관들은 크립토크 통화의 번영에 점점 더 중요한 역할을하고 있으며 디지털 금을 손에 들고 놀라운 실수를 저질렀습니다.
미국 법 경찰 (미국 연방 보안관 서비스)는 가장 오래된 미국의 법 집행 부서, 와일드 빌 Hickok는 회원이 있었다 총잡이 와이어트 어프하고있다. 최근, 텔레비전 및 영화 작품은 많은 미국인들이 알고 어떻게 포로를 수송하고 위험한 도망자를 추적하는지, 그러나 법원 경찰이 비트 코코를 파는 것을 아는 사람은 거의 없습니다.
법에 따르면 역사의 수십 년을 가지고, 미국 법무부에서 프랑스 경찰 기관, 주요 책임은 경찰 웹 사이트 접속 방법은 연방 수사 국 (FBI)에 의해 볼 수있는 이유입니다, 항목을 압수 다른 연방 법 집행 기관과 거래를하는 것입니다있다 불법 재산 및 다른 기관 보트, 자동차, 비행기, 시계 등을 압수 속성 프로그램의 몰수 결국 공개 경매에 참여한다. 1980 년, 의회의 해상도는 쉽게 연방 정부는 마약 관련 재산 범죄를 판매 할 수 있도록하기 위해 이러한 항목, (더 자세한 내용은 사이드 바 참조) 좀 더 보편적이고 논쟁의 여지가 많습니다.
당시에는 컴퓨터에 광산으로 얻은 돈이 미래에 자산에 포함될 것이라는 것을 아무도 몰랐다.이 인식은 지난 몇 년 동안 실크로드의 대규모 조사에서 변경되었다. Road는 eBay와 같은 글로벌 불법 약물 판매 사이트입니다.
텍사스에서 젊은 해적 로버츠 공포 한 (본명 : 로스 울 브리 히트는) 다음 그들이 저렴한 클라우드 데이터 스토리지있는 실크로드의 웹 사이트를 구축하기 위해 세 가지 새로운 기술을 활용, 사용자 수 있습니다. 인터넷 세계의 어둠에 깊이 숨어있는 양파 브라우저이며 사용자가 은행을 거치지 않고도 안전하고 반 익명 방식으로 서로에게 지불하는 Bitcoins을 허용합니다.
2013 년에 연방 정부가 실크로드의 웹 사이트를 폐쇄 할 때, 범죄자가 이미 비트 코인 능숙하지만, 법 집행 기관이 사건에 관련된 검사와 보조를 유지하지 않은 말했다 : '이 어떤 전문 지식이없는, 정말 너무 새로운 "당시 가장 잘 아는 Bitcoin 사용자들 (그리고 현재 대부분의 범죄자들)과 마찬가지로 테러 해적들은 Coinbase와 같은 중개자들에게 디지털 통화를 의지하지 않습니다.
개인 키를 사용하여 울 브리 히트는 - 자신의 전자 지갑 법 집행 기관의 개인 키와 유일한 방법은 핵심 용의자를 유출 Bitcoins을 얻고 싶은 제어 - 문자의 긴 문자열을 중단하는 것은 거의 불가능하다. 정보 : 포기하지 않은 에이전트는 용의자가 된 통화가 보호되지 않을 때 압수 할 수있는 방법을 고안했습니다.
Ubrich의 Bitcoin을 만나기 위해 샌프란시스코 도서관에서 그의 체포 된 랩톱을 빼앗 았을 때 그를 체포했습니다. (Katz의 경우 요원이 그를 빨리 몰아 부쳤습니다. 태국의 거주, 그는 관리자 계정 알파 착륙 베이를 사용하는 경우.) 테러 해적의 체포로 프랑스 경찰 효율이 크게 증가했다. 그들은 실크로드를 저장하기 위해 두 개 이상의 자신의 전자 지갑을 제어 다른 부서에서 점유 한 Bitcoin 통화를 수신합니다.
긴 뉴욕 남부 지방 검찰청 자산 몰수 단위 이사로 재직했다, 현재 CVC 법률 사무소 (WilmerHale) 파트너 샤론 코헨 레빈은 말했다 : '이것은 첨단 기술, 우리는 그렇게하지 을 통해 '디지털 통화를 탈취 한 후, 프랑스 경찰은 코카인 밀수 보트와 같은 방법으로 폐기하는 일상적인 절차로 돌아가 : 경매.
이 케이스는 말했다에, 프랑스 경찰이 경매는 비틀 거렸다 걸렸 익숙한 검찰에 따르면. 모든 뛰어난 비트 코인의 시간의 2 %를 차지하기 때문에 거대한 압수 통화 값의 약 175,000 믿을 수 없을만큼 어려운 작업입니다 값 비트 코인 붕괴를 방지합니다. 2014년 6월 개최 사 경매 11 월 2015, 프랑스 경찰을 각각 실크로드 비트 코인 판매 $ 379 평균 가격을 비용에.
비트 코인 가격이 그 후 치솟았다. 또 다른 경매 월에, 비트 코인은 올해 3813 판매 프랑스 경찰, $ (45) 만 순이익은 각각 약 $ 11,800의 비트 코인 값까지 비용.이 가격에 따르면, 집행관 디지털 통화 사재기를 판매하는 실크로드 관리는 경찰의 법의 연간 예산을 충당하기에 충분 $ 21 억 벌었으나, 2014 년 및 2015 년에, 그것은 단지 $ (66) 만 그물로 잡았다.
한편, 각각 30000 실크로드 사이트 bitcoins 구입 비용 산정 약 $ 600 가격에 억만 장자 벤처 투자 팀 드레이퍼,이 십 년간 그의 최고의 투자가 될 수있는 . "포춘"잡지의 드레이퍼는 경매 과정 '아주 잘'을 말했지만 그는 하나를 판매하지 않은 그는 덧붙였다 : "나는 미래의 마지막 교류를 사용하는 이유는 무엇입니까? '
K & L Gates에서 일하고있는 Clifford Stadt 전 검사는 연방 요원이 자산을 매각 할 때 시장 타이밍을 결정할 가능성이 없다고 전하면서, 사법 경찰은 이것을 예상 할 수 없다고 말했다. 슈타 트 씨는 한 때 참여한 유가 증권 압수에 대해 "정부가 주식 시장을 예측할 의사가 없다는 사실을 발견했다"고 말했다.
연방 정부의 실크로드 비트 코인 싼 경매는 조롱 암호화 통화 애호가를 만들고, 꽉 예산, 더 높은 가격 통화 압력 서지의 맥락이다. 11 월 중순, 거의 $ 20,000 비트 코인 가격에서 미국 사법 당국은 신속하게 판사의 손에서 위조 의약품 판매를 압수 요청을 승인 비트 코인 권한 (513)을 경매에 요청, 유타에있는 연방 법원을 찾을 수 있지만, 경매 전에 월 말까지 프랑스 경찰은, 이번에는 비트 코인은있다 최대 가격의 절반 정도 떨어지십시오.
현지 당국은 또한 맨해튼 검찰 네트워크의 유사한 어려운 문제 헤드에 직면, 브렌다 피셔는 말했다 : "우리는 그가이 동네 짱이라고 생각 피해자를 유인하기 위해 납치와 강도 범죄자의 전통이 있었다 여기 자동차의 차에서 그는 총을 겨누고 180 만 달러짜리 '디지털 통화'에테르를 꺼내달라고 요청했다. 결국 그는 개인 키를 제공해야만했다. '지역 검찰은 기금을 성공적으로 회수했지만 수수께끼 : 강도는 에테 리움을 비트 코인으로 전환 시켰습니다. 비트 코인의 가치는 절도 이후 급격하게 증가하여 새로운 법적 문제를 야기했습니다. 누가 잉여의이 부분을 가져야합니까?
Forfeiture.gov 언뜻 감독 부서에 대해 법무부가 운영하는 웹 사이트는 하늘에서 보내 좋은 일이라고 할 수있다. 최근 월요일 홈 페이지 문서는 최소 200 가치에서 부서의 수에 의해 몰수를, 자세한 사항 . 솔트 레이크 시티에서 세관 국과 국경 보호, 당신은 볼 수 만 달러의 디지털 통화는 마약 단속 관리는 뉴 햄프셔, 보스턴에서 마약상의 손에서 25 비트 코인의 몰수에 마약 딜러의 손에서 140 bitcoins을 압수 99 Bitcoin과 99 Bitcoin Cash (다른 통화)를 압수했습니다.
그러나이 정보가 투명하게 덧입니다.이 중간에 기사에서 보고서에 나타날 때까지 압수 더 긴 지연을 가지는 경향이 보고서는. 매일 매일이 새로운 보고서가 나타났다, 오래된 보고서가 사라질 것입니다. 종이 사본을 온라인으로 보관되지 않습니다 그것은 인터넷 또는 서면 자료에 대한 여부, 그들은 연방 구금 기록 암호화 통화에서 찾을 수없는, 어떤 시간에 관계없이 존재하지만, 않습니다.
메이어 브라운 (메이어 브라운)의 재산 관련 권고 사항의 몰수를 고객에게 제공 누가 변호사 알렉스 라카 토스는 말했다 : 그는 추가 '미국은 좀 이상이 중앙 레지스트리를 결여이다': ' FBI 나 지방 당국이 취한 조치에 관계없이 우리는 얼마나 많은 부동산이 압수되었는지를 알지 못합니다.
몰수 재산의 공개 레지스트리가 있는지 여부를 물었을 때, 프랑스 경찰 대변인은 명확한 대답이 없었다 말했다. 또한, 정부를 필요로하지 않는 법이 이러한 레지스트리를 생성 할 의무가있다. 테드 부문 및 기타 법 집행 임원 기본적인 지원이를 이러한 종류의 불투명도는 투명성이 높아졌으며 비밀 요원의 작업 방법이나 범죄자에 대한 조사가 진행될 수 있다고 주장했습니다.
이론적으로, 어떤 비트 코인의 손에 연방 정부는 모든 법무부 파일이 종종 공개적으로 '안전 정부의 지갑을'식별하지만. 대중 원장에 거래 암호화 통화 블록 체인의 영구적 인 기록으로, 추적 할 수 있지만, 많은 형사 사건도 평신도의 내용으로 식별 할 수있는 경우에, 지갑 비트 코인 행방을 알 수있는없는 끝없는 문자열을 보인다 - 실제로 익명 개별 통화, 무역을 대표하고 사용자.
법의학 산업을 포함하여, 타원 및 Chainalytic 다른 회사를 포함해야하는 것입니다 지속적으로 법 집행 기관. 그러나, 정보의 공시는 회사의 사업에 속하지 않는 그들의 많은 고객에 링크 된 지갑의 주인을 고객에게 도움 상승 범위.
결국 정부 주도 이러한 상황은 비트 코인을 (이 중 시크릿 서비스, 술, 담배 및 화기, 우체국가) 압류 할 수있는 권리를 가지고, 정부 자체가 압수 암호화를 확인하기 어렵 수많은 기관과 함께 얼마나 많은 돈 암호화를 결정하는 것은 거의 불가능하다 돈의 규모. 사실, 한 장소에 블록 체인 기술 배포, 돈의 양을 알고 쉽고,이 사람들이 투명성의 증가가 특히 화를 지원합니다.
비평가들은 비트 코인 디지털 블랙홀은 수십 년 동안 학대하는 시스템을 보여주는 방법이라고 생각 압수. 상대는 주 및 지방 기관이 권력의 강력한 몰수를 주장, 그것은 부정적인 영향을 미칠 것이다, 심지어 경찰의 강도로 이어질 수 민간 부문 테드는 말했다 : '나는, 나는 경찰이 부패 현금, 사람을 압수 할 때마다, 나는 그것이 비트 코인의 몸에 어떤 다른 것입니다 생각하지 않는 것을 믿는 법 집행 23 년 동안 일했다.'
이러한 관점 큰 공공 기록하고 충분한 관심의 실제 차이에서. 비트 코인 추적하려고, "포춘"잡지는 몇 가지 설명되어있는 법정 기록에서 압수 비트 코인 스트로크 및 몰수 통지 있다는 것을 발견 판매는 기록이 없습니다.
예를 들어, 2014 년에 법원 문서는 미국 IRS가 텍사스에서 마약 딜러의 손에서 222 마리화나 비트 코인을 압수 것을 보여 주지만, 서면 기록은 판매에 대해 존재하지 않는다. 또한, 비밀 서비스를 2014 년에 한 쌍의에서 및 불법 약물 및 통화 태환을 운영하는 부부의 손에 'JumboMonkeyBiscuit'웹 사이트는 50.44 비트 코인은 더 경매 기록 (다른 경우의 금전적 가치는 오히려 이상한 없다가, 압수 - 예를 들어, 월 초에 솔트 레이크 시티에서 99 비트 코인을 압수 몰수 통보에서 $ 0의 가치가있는 것으로 나타 났으 나 사실 $ 800,000의 가치가있었습니다.
이 통화 중 일부는 진행중인 사건에 의해 점령하거나, 또한 프랑스 경찰이 내부 절차에 대한 언급을 거부하기 때문에. 기관의 손을 몰수 될 가능성이 있습니다, 그들은이 아이디어 비트 코인을 설명하는 정당한 이유가 있는지 여부를 알 수있는 방법이 없습니다.
지금까지 증거는 공무원 부패는 예외가 전부는 아니지만. 그럼에도 불구하고, 몰수 긴 시간 간격의 판매 의심 강조 (장관 테드 포함) 전 검사를 bitcoins을 훔치는 몰수 절차를 취약점을 사용하지 않는 것을 증가 의심 방어 변호사와 모든 소스의 시민 자유주의가 불투명 감독 플러스 디지털 돈을 쉽게 전송을 제공 동의, 법 집행 기관, 연방 수사 국 (FBI)의 최초의 대규모 비트 수 타락하기 쉽다 통화 포착 조치로이를 확인했습니다.
Jarod Koopman은 미 국세청 범죄 수사 국의 사이버 범죄 담당 이사이며 범죄 수사 국은 약 2,000 명의 에이전트 (배지와 총기를 들고있는 회계사)의 증가하는 암호 해독 전문가 팀을두고 있습니다. Koopman은 "그들은 세계에서 최고 중 하나입니다."
횡령은 실크로드, 미국 마약 단속 관리 칼 폭스와 비밀 서비스 숀 브리스톨의 조사시에 일어났다 때문에 팀에서 가장 유명한 첫 체포, 가장 먼저 자주 비판이되었다 교량 미친 범죄, 심지어 알 카포네 이전 로버츠가 체포 된 테러 해적에, 그들은 원금과 자신의 웹 사이트에서 bitcoins을 훔치는. 겸손하게 될 것이다, 그는 협박.
2015에 대한이 경우에 인정 모두 누구의 폭스와 교량, 트래핑이도 다시 울 브리 히트 사기를 시도, 교활한 가짜 살인 장면 정보원을 살인자 포즈. 내륙 수익 부서 탐정 성공 울 브리 히트의 자산을 몰수되기 전에 사기의 주장은 엄격한 의미에서, 그들은 디지털 통화의 몰수 준수. 그럼에도 불구하고,이, 사례에서 볼 수 몰수 프로그램에 영향을 미치지 않았다, 두 에이전트에서 발생 관련 법률이있을 때, 그것은 또한 잘못된 행동을 할 수 있습니다.
프랑스 경찰 기관이 몰수 재산의 세부 계정을 제공하는 것이 가장 적합하지만, 그 자체가 9 월. 충분한 작년 투명하지 실행중인 후, 상원 법사위원회의 직원은 긴 조사위원회, 상원 의원 척 그래 슬리의 회장 (에서를 완료 제안 된 법률 경찰에 아이오와) 휴스턴의 보안을 처음 사용하는 대부분의 이러한 '고급 화강암 조리대와 고가의 사용자 정의 아트 워크'등의 부가 혜택과 명품을 구입하기 위해 압수 자금의 남용을 비난 비난 정말 적절한 자산 몰수 아카데미. 위의 대형 도난 사건으로 간주되지 않습니다, 분노가 비트 코인의 비판이나 지지자를 압수 진압하지 못할 수 있습니다. 그들 중 많은 사람들이, 비트 코인 수락 한 정부 때문에 무결성에 대한 자신감 부족.
그것은 쿠프 만과 그의 팀은 국세청이 수천만 또는 가상 화폐의 가치가 달러의 수십억을 압수 도움이 추정된다. 이것은 하나 개의 기관으로부터 데이터 만이며, 미국은 다스 기관보다는 더 많은 쿠프에 따르면 압수 할 권리가있다 우리는 미국 정부가 디지털 통화 시장에 미칠 영향을 추정 할 수 있습니다. 암호 해독의 인기가 높아짐에 따라 이러한 효과는 확대 될 것입니다.
도전 전 지금 사이버 범죄 검사,에 이온 컨설턴트로 유지됩니다 불법 통화를 찾는 과정은, 특히 DS 웰러는 지난 몇 년 동안, 사람들이 나쁜되었습니다 말했다 동일한 디지털 통화의 다른 남아있는 흔적을 켜십시오. '많은 사람들이 Bitcoin을 포기하고 Monroe 및 Zero Coin으로 전환합니다. 안전한 결제 옵션을 제공 할 수는 있지만 추적하는 것은 거의 불가능합니다.
법의학 회사 인 Elliptic의 James Smith는 온라인 흑인 시장이 거래 기록을 훼손하고 지불 서비스를 추가 할 수있는 Tumbler라는 기술을 개발하고 있다고 말했습니다. 가상의 고양이와 마우스 게임 법 집행관이 범죄를 저 지르면 훔치는 돈을 더 쉽게 숨길 수 있습니다.
동시에, 디지털 통화 시장은 여전히 번성. Forfeiture.gov 최근 발표 된 보고서, 뉴저지에서 마약 단속 관리는 여섯 비트 코인, 사람들이하는 Mingjiao 이스트 파이크 콜로라도에서 압수 한 검찰을 장악 한 사람들 (약 $ 33 만 상당) 27 비트 동전. 그것은, 올해 초 2 월에 그룹의 미국의 글로벌 신용 카드 사기와 10 만 개 이상의 bitcoins의 순이익에 대한 공격에보고되었다.
이론 상으로는, 언젠가는이 비트 코인 모두를 경매에 올릴 것입니다.
출처 : 포춘 중국 웹 사이트
저자 : 제프 존 로버츠 (John Roberts) 기존에 발표 된 "포춘"잡지 3 월 2018 년 문제
역자 : 옌 이성