Nel luglio dello scorso anno, il venticinquenne Alexander Katz è morto in una prigione thailandese e ha lasciato le proprietà dei migliori spacciatori: ville, Lamborghini, Porsche, Liechtenstein e conti bancari svizzeri. Il funzionario ha dichiarato che Katz è il più grande del mondo . la droga e le armi nera sito web di mercato alfa Bay (AlphaBay) operatori ha lasciato anche un'altra cosa: equipaggiati con milioni di dollari di Bitcoin moneta virtuale e altre 'portafoglio' elettronica.
US Department of Justice sequestrati in un raid nella proprietà virtuale globale Katz, e ora sono tutti di proprietà del Ministero, il Ministero della Giustizia prevede di vendere. Prezzo Bitcoin di auto sequestrati fino ad oggi, è salito più di 5 volte l'originale il Dipartimento di giustizia andrà a beneficio dei ricchi. ma se volete sapere chi sono i titolari Bitcoin è o quando è stato scambiato, deve avere una forte rete di competenze investigative, e un sacco di tempo libero.
Raccolta e distribuzione di moneta digitale nei piccoli conosciuti cinque anni fa, e ora sta rapidamente diventando una cosa comune. Bitcoin è stato a lungo amato dai criminali informatici, e ora sempre di più nel caso di penali arrestarli, rende gli Stati Uniti crittografia è diventata un attore importante nel mercato di valuta.
Non possiamo dire i numeri esatti, ma sulla base di prove scritte e interviste con avvocati e procuratori della difesa attuali ed ex, possiamo capire che le forze dell'ordine statunitensi mantengono almeno $ 1 miliardo in valuta digitale, e l'importo effettivo è probabile che sia molto più alto. qui.
Una volta nelle mani del governo moneta digitale, gettano un velo di mistero. Bitcoin anonimato rendono popolare preferito libertaria, ma aggiungere questi commentatori odiano la libertà di diritto confisca dei beni opaca, il pubblico è quasi impossibile da traccia scorre moneta digitale. le agenzie federali per crittografare moneta prosperità svolge un ruolo sempre più importante, hanno fatto una mossa a sorpresa come custode delle mani d'oro digitali, e anche fare errori o crimini.
la legge americana di polizia (US Marshals Service) è il più antico reparti delle forze dell'ordine americane, l'uomo armato Wyatt Earp e 'Wild Bill' Hickok aveva i suoi membri. Di recente, la televisione e il lavoro film così tanti americani sanno Come trasporta i prigionieri e tiene traccia di pericolosi fuggiaschi, ma pochi sanno che anche la polizia giudiziaria vende bitcoin.
Secondo una legge ha decenni di storia, l'agenzia di polizia francese con il Dipartimento di Giustizia americano, v'è una responsabilità principale è quello di trattare con altre agenzie federali forze dell'ordine articoli sequestrati, che è il motivo per cui il metodo di accesso al sito della polizia può essere visto dal FBI immobili illegali e altre agenzie sequestrato barche, automobili, aerei, orologi, ecc questi elementi sono tutti a partecipare a un'asta pubblica. 1980, una risoluzione al Congresso per rendere più facile per i funzionari federali di vendere la reati contro il patrimonio connessi alla droga, dopo la confisca del programma di proprietà (vedi barra laterale) Diventa più comune e più controverso.
A quel tempo, nessuno sapeva che in futuro questi beni includessero anche i soldi ottenuti con l'estrazione mineraria su computer. Questa percezione era cambiata nelle indagini su larga scala della Via della Seta negli anni precedenti. Road è un sito globale di vendita di droghe illegali di tipo eBay.
Un giovane pirata terrorista del Texas, Roberts (il vero nome: Ross Ublich), ha costruito il sito web di Silk Road utilizzando tre nuove tecnologie dell'epoca: si trattava di uno storage di dati cloud a basso costo che consentiva agli utenti Un browser cipolla che si nasconde nel buio del mondo online e consente ai Bitcoin che gli utenti si pagano l'un l'altro in modo sicuro, semi-anonimo, senza passare per la banca.
Quando il governo federale ha sigillato il sito web di Silk Road nel 2013, i criminali erano abili in bitcoin, ma le forze dell'ordine non hanno tenuto il passo. Un pubblico ministero coinvolto nel caso ha detto: "Non c'è alcuna conoscenza professionale di questo, è davvero troppo nuovo. "I pirati del terrore, come la maggior parte degli esperti Bitcoin al momento (e ora anche la maggior parte dei criminali), non si affidano a intermediari come Coinbase per tenere le valute digitali.
Ubrich usa una chiave privata, una lunga lista di personaggi che sono quasi impossibili da decifrare, per controllare il suo portafoglio: l'unico modo per le agenzie di polizia di ottenere bitcoin con chiavi private è che il sospetto sveli la chiave. Informazioni Gli agenti che non si sono arresi hanno trovato il modo di cogliere quando la valuta sospetta non era protetta.
Per ottenere il Bitcoin di Ubrich, lo hanno arrestato alla Biblioteca di San Francisco quando il suo volto ha portato via il suo laptop sbloccato. (Nel caso di Katz, gli agenti lo hanno raggiunto velocemente Nella sua residenza in Thailandia, stava usando l'account dell'amministratore di Alfa Bay per accedere.) Quando arrestano i pirati terroristi, l'efficienza della stazione di polizia francese è aumentata drammaticamente: controllano almeno due dei loro portafogli elettronici per la conservazione della Via della seta. Valuta, ricevi Bitcoin sequestrati da altri dipartimenti.
Aveva a lungo lavorato come Ufficio confisca dei beni unit director del New York Southern District Attorney, attualmente CVC studio legale (WilmerHale) socio Sharon Cohen Levin ha detto: 'Si tratta di una tecnologia all'avanguardia, non abbiamo mai facciamo Dopo il sequestro della valuta digitale, il sistema giudiziario tornò alla procedura regolare e lo trattò allo stesso modo del motoscafo del trafficante di cocaina: asta.
Questo è un compito incredibilmente difficile, a causa delle enormi valori di valuta sequestrati, circa 175.000, pari al 2% del tempo tutto l'eccezionale Bitcoin. Secondo il procuratore a conoscenza del caso, ha detto, la polizia francese ha preso sfalsati asta, Al fine di evitare che il valore di Bitcoin precipiti, nelle quattro aste tenutesi da giugno 2014 a novembre 2015, l'Ufficio giudiziario ha venduto Bitcoin sulla Via della seta ad un prezzo medio di 379 USD.
prezzo Bitcoin salito dopo. Un altro un'asta nel mese di gennaio, la polizia francese Bitcoin venduti quest'anno 3813, l'utile netto di $ 45 milioni, ogni costano fino al valore di Bitcoin di circa $ 11.800. In base a questo prezzo, l'ufficiale giudiziario La vendita da parte dell'Ufficio della valuta digitale della Via della seta accumulata avrebbe potuto guadagnare $ 2,1 miliardi, sufficienti per pagare il budget annuale dell'Ufficio Giudiziario, ma nel 2014 e 2015 ha realizzato un utile netto di $ 66 milioni.
Allo stesso tempo, miliardi di dollari del venture capitalist Tim Draper hanno acquistato 30.000 Bitcoin Silk Coin per circa US $ 600 ciascuno, il che potrebbe essere il suo miglior investimento nel decennio. Draper ha dichiarato alla rivista Fortune che il processo d'asta è stato "molto fluido" e che non ne ha venduto uno. "Ha aggiunto: 'Perché dovrei usare il passato per scambiare il futuro?'
La polizia francese non può certo aspettarsi che. L'ex procuratore, che ora lavora in K & L Gates LLP (K & L Gates) Clifford Scott Ted ha detto, quando gli agenti federali di vendere i beni, è improbabile da considerarsi tempi quasi-mercato. Parlando della confisca dei titoli di cui ha preso parte una volta, il signor Stadt ha detto: "Abbiamo scoperto che il governo non ha intenzione di prevedere i prezzi delle azioni".
Silk Road Bitcoin all'asta a buon mercato da parte del governo federale fa un amanti valuta crittografia beffa, e nel contesto di un budget limitato, una moneta prezzo aumento di pressione più alto. A metà novembre, il prezzo Bitcoin di quasi $ 20.000 funzionari della giustizia degli Stati Uniti per trovare rapidamente la corte federale nello Utah, chiedendo il permesso di mettere all'asta 513 Bitcoin hanno sequestrato le vendite di medicinali contraffatti dalle mani del giudice ha approvato la richiesta, ma la polizia francese fino alla fine del mese di gennaio prima dell'asta, questa volta Bitcoin ha Scendi a circa metà del prezzo massimo.
Le autorità locali devono affrontare anche problemi difficili simili capo della rete di uffici del procuratore di Manhattan, Brenda Fisher ha detto: 'Siamo qui c'era una tradizione di sequestro di persona e rapina trasgressori per attirare la vittima ha pensato che fosse Uber Nella macchina dell'auto, puntò una pistola contro di lui e gli chiese di estrarre $ 1,8 milioni di "valuta digitale" Ether, costringendolo a consegnare una chiave privata. "L'ufficio del procuratore regionale recuperò con successo i fondi ma incontrò un Enigma: il ladro ha convertito l'Ethereum in Bitcoin: il valore del Bitcoin è salito bruscamente dopo il furto, causando nuovi problemi legali: chi dovrebbe ottenere questa parte del surplus?
Forfeiture.gov, un sito web gestito dal Ministero della Giustizia, può essere visto come una manna dal cielo per il dipartimento di supervisione.Un recente lunedì, un documento della homepage descrive la confisca di più dipartimenti, del valore di almeno 200 yuan. . milioni di dollari di valuta digitale che si può vedere, la Drug Enforcement Administration ha confiscato 140 bitcoin dalle mani di un trafficante di droga nel New Hampshire, la confisca di 25 Bitcoin dalle mani di un trafficante di droga a Boston, il Bureau of Customs and border Protection a Salt Lake City Sequestrato 99 Bitcoin e 99 unità di Bitcoin Cash (un'altra valuta).
Tuttavia, questa informazione è fugace trasparente. Confiscato fino a che non compare nella relazione dall'articolo, in mezzo tendono ad avere un ritardo più lungo, e le relazioni non vengono archiviati in linea. Ogni giorno, nuovi report apparsi, vecchi rapporti sarà andato. Copia cartacea Esiste, ma non importa quale sia l'ora, sia su Internet o per iscritto, non riesca a trovare il governo federale per tenere registri di valuta criptata.
Alex Lakatos, un avvocato di Mayer Brown che un tempo offriva consigli ai clienti sulla confisca dei beni, ha dichiarato: "Gli Stati Uniti sono un po 'strani da non avere un registro centrale." Ha aggiunto: " Indipendentemente dalle azioni intraprese dall'FBI o dalle autorità locali, non sappiamo quante proprietà siano state confiscate.
Alla domanda se ci sia un registro pubblico dei beni confiscati, il portavoce della polizia francese ha detto non vi era alcuna risposta chiara. Inoltre, la legge non richiede il governo ha l'obbligo di creare un tale registro. Divisione Ted e gli altri agenti delle forze dell'ordine che il supporto di base Questo tipo di opacità, sostenevano, aumentava la trasparenza, potrebbe rivelare i metodi di lavoro degli agenti segreti o le indagini in corso sui criminali.
In teoria, il governo federale nelle mani di qualsiasi Bitcoin possono tutti essere monitorati, come una registrazione permanente della catena di blocco moneta crittografia transazione sul registro pubblico. Anche se i file del Dipartimento di Giustizia a volte pubblicamente identificare 'borsa governo sicuro', ma molti casi criminali non lo sono, il che rende ubicazione ignota Bitcoin portafoglio, anche nel caso può essere identificato dal suo contenuto in laico sembra serie infinita - che in realtà rappresentano l'anonimo singola valuta, trading e utenti.
A dire il vero, tra cui ellittico e Chainalytic e altre società, compresa l'industria forense è costantemente salire per aiutare i clienti con il proprietario del portafoglio legato a molti dei loro clienti sono le forze dell'ordine. Tuttavia, la comunicazione al pubblico di informazioni non appartiene al business aziendale gamma.
Questa situazione ha portato al governo, alla fine, è quasi impossibile determinare la crittografia denaro quanto, insieme con numerose agenzie hanno il diritto di sequestrare Bitcoin (di cui ci sono dei servizi segreti, alcol, tabacco e armi da fuoco, l'ufficio postale), il governo stesso è difficile da determinare la crittografia confiscati scala di denaro. infatti, fino a quando la diffusione delle tecnologie catena di blocco in atto, è facile conoscere la quantità di denaro, e questo rende le persone sostengono un aumento della trasparenza è particolarmente arrabbiato.
I critici ritengono confiscati Bitcoin buco nero digitale è un modo per mostrare il sistema viene abusato per diversi decenni. Gli oppositori sostengono che agenzie statali e locali hanno un forte confisca del potere, avrà un effetto negativo, e può anche portare alla rapina polizia Divisione civile Ted ha detto: 'ho lavorato per 23 anni nelle forze dell'ordine, credo che ogni volta che la polizia ha confiscato denaro, qualcuno dalla corruzione, non credo che sarà diverso nel corpo Bitcoin.'
Da questo punto di vista, un grande registri pubblici e il divario effettivo di sufficiente preoccupazione. Prova a tracciare Bitcoin, la rivista "Fortune" ha scoperto che ci sono un paio di colpi di Bitcoin sequestrato dai documenti del tribunale sono documentati e preavviso confisca che le vendite non ha una record.
Ad esempio, nel 2014 i documenti del tribunale mostrano che gli Stati Uniti IRS sequestrato 222 marijuana Bitcoin dalle mani di un trafficante di droga in Texas, ma non v'è alcuna documentazione scritta circa la vendita. Inoltre, i servizi segreti nel 2014 da una coppia sito web 'JumboMonkeyBiscuit' nelle mani di una coppia di operare un farmaco e valuta la convertibilità illegale e sequestrato 50.44 Bitcoin, non ci sono prezzi di aggiudicazione (valutazione monetaria di altri casi sono anche piuttosto strano - per esempio, ai primi di febbraio a Salt Lake City e sequestrato 99 Bitcoin avviso di decadenza per mostrare il suo valore di $ 0, ma in realtà era un valore di circa $ 800.000).
Alcune di queste valute sono suscettibili di essere occupato da un caso in corso, o anche sequestrato mani delle istituzioni. Dal momento che la polizia francese ha rifiutato di commentare le procedure interne, non c'è modo di sapere se essi hanno un motivo legittimo per spiegare queste idee Bitcoin.
Finora, nessuna prova che i funzionari governativi utilizzano procedimenti di confisca vulnerabilità per rubare Bitcoin, un ex procuratore (tra cui il Segretario Ted) ha sottolineato che la corruzione è l'eccezione, ma non tutti. Tuttavia, la confisca e la vendita di intervalli di tempo lunghi dubbio aumento avvocati della difesa sospetto e libertari civili di tutte le fonti concordano sul fatto che la supervisione opaca più caratteristiche di facile trasferimento di denaro digitale, è facile andare fuori strada permetterà forze dell'ordine, primi bit su larga scala del FBI arresti valuta confermato questo punto.
Jarrod Koopman è il direttore della Divisione di Investigazione US Cyber Crime penale del Dipartimento delle Entrate Inland Revenue Dipartimento ha circa 2 contro il dipartimento di reato, 000 agenti - commercialisti in possesso di distintivi e pistole - esperti valutari di crittografia appartenenti alle crescente schiera . parte Koopman ha detto: 'sono la crema del raccolto delle élite.'
più famosi primi arresti della squadra è diventato il più spesso criticato in primo luogo perché l'appropriazione indebita ha avuto luogo durante l'inchiesta della Via della Seta, la Drug Enforcement Administration Carl Fox e il Servizio Segreto Sean Bristol ponti crimine folle, e anche al Capone sarà abbassato. prima il pirata Roberts terrorista è stato arrestato, rubano bitcoin dalla capitale e il suo sito web, e lui ricatto.
E 'anche in posa assassino scaltro, falso scena uccisione informatore nel tentativo di frode Ulbricht di nuovo. Inland Revenue Dipartimento detective successo intrappolando Fox e Ponti, sia di chi ammette di questo caso circa 2.015 le accuse di frode si sono verificati nei due agenti prima di beni di Ulbricht furono confiscati, in senso stretto, non ha influenzato il programma decadenza. anche così, questo può essere visto nei casi, in conformità con la confisca di moneta digitale quando le leggi, possono anche riprodursi illeciti.
Dopo l'agenzia di polizia francese è più adatto a fornire resoconti dettagliati dei beni confiscati, ma è in esecuzione in sé non è trasparente abbastanza. Nel settembre dello scorso anno, il personale Commissione Giustizia del Senato per completare la lunga indagine, il presidente del comitato, il senatore Chuck Grassley (da Iowa) sulla proposta di legge di polizia è scagliato contro, accusandoli di abuso di fondi confiscati per l'acquisto di tali 'i controsoffitti di fascia alta in granito e opere d'arte di alto prezzo su misura' e altre prestazioni accessorie e beni di lusso, molti dei quali sono nuovi per la sicurezza a Houston l'Accademia confisca dei beni, che è davvero molto appropriato. di cui sopra non è considerata grandi casi di furto, può essere in grado di sedare la rabbia confiscato critici o sostenitori di Bitcoin. molti di loro hanno accettato Bitcoin, perché il governo la mancanza di fiducia nell'integrità.
Si stima Koopman e il suo team hanno aiutato il Dipartimento delle Entrate sequestrato decine di milioni o addirittura miliardi di dollari di moneta virtuale. Questo è solo i dati provenienti da una sola agenzia, gli Stati Uniti ci sono più di una dozzina di istituzioni hanno il diritto di confiscare Secondo Koop l'uomo conteggio indovinare, siamo in grado di stimare l'influenza del governo degli Stati Uniti nel mercato di valuta digitale. con la crittografia è diventata moneta sempre più comune, questo effetto è destinato a continuare ad espandersi.
Il processo di ricerca di valuta illegale rimarrà impegnativo ex procuratore crimine informatico, ora Aon consulente, in particolare DS Weller ha detto nel corso degli anni, le persone sono state male 'rivolgersi ad altri lasciato tracce della stessa moneta digitale.' Molte persone Abbandonate Bitcoin e passate a Monroe e Zero Coin. Possono anche fornire opzioni di pagamento sicure ma sono quasi impossibili da rintracciare.
Ellittico CEO dell'azienda forense James Smith ha detto, sempre più nero rete di mercato nel programma di sviluppo tecnologico Tumbler chiamato, sarà interrompere l'operazione, che ha aggiunto al servizio di pagamento, il che equivale a un infinito Il gioco virtuale del gatto e del topo: se le forze dell'ordine commettono i crimini da soli, i soldi che rubano possono essere più facilmente nascosti.
Allo stesso tempo, il mercato di valuta digitale è ancora prosperare. Forfeiture.gov rapporto pubblicato di recente, la Drug Enforcement Administration nel New Jersey hanno sequestrato sei Bitcoin, l'ufficio del procuratore confiscati in Colorado, un Mingjiao Un'East Pike di persone che una moneta 27-bit (del valore di circa $ 330.000). e 'stato riferito ai primi di febbraio di quest'anno, un raid contro le frodi globale carta di credito del gruppo negli Stati Uniti e un utile netto di oltre 100.000 bitcoin.
In teoria, lo zio Sam metterà all'asta tutti questi bitcoin un giorno.
Fonte: sito cinese di Fortune
Autore: Jeff John Roberts originale pubblicato in: marzo 2018 numero della rivista "Fortune"
Traduttore: Yan Yizheng