Im Juli vergangenen Jahres starb der 25-jährige Alexander Katz in einem thailändischen Gefängnis und hinterließ die Liegenschaften der Top-Drogendealer: Villen, Lamborghini, Porsche, Liechtenstein und Schweizer Bankkonten. Der Beamte gab an, dass Katz der größte der Welt sei Der Drogen- und Waffen-Schwarzmarktbetreiber AlphaBay-Betreiber: Er hat noch etwas anderes hinterlassen: Elektronische Brieftasche mit Bitcoin und anderen virtuellen Währungen in Millionenhöhe.
Das US-Justizministerium beschlagnahmte Katz 'virtuelles Eigentum im Rahmen einer weltweiten Razzia, die nun im Besitz des Ministeriums ist und das Justizministerium plant, es zu verkaufen Die Bitcoin-Preise sind seit ihrer Beschlagnahme um mehr als das Fünffache gestiegen. Das Justizministerium wird davon sehr profitieren, aber wenn Sie wissen wollen, wer der Bitcoin-Inhaber ist oder wann es gehandelt wird, müssen Sie über starke Netzwerk-Ermittlungsfähigkeiten und viel Freizeit verfügen.
Die Erfassung und der Verkauf von digitalen Währungen war vor fünf Jahren noch wenig bekannt und entwickelt sich schnell zu einer alltäglichen Sache: Bitcoin ist seit langem bei Cyberkriminellen beliebt und tritt nun auch vermehrt in kriminalpolizeilichen Suchfällen auf Werden Sie ein wichtiger Player auf dem Kryptowährungsmarkt.
Wir können die genauen Zahlen nicht angeben, aber basierend auf schriftlichen Beweisen und Interviews mit derzeitigen und ehemaligen Verteidigern und Staatsanwälten können wir herausfinden, dass die US-Strafverfolgungsbehörden mindestens eine Milliarde Dollar in digitaler Währung behalten und der tatsächliche Betrag wahrscheinlich viel höher ist. Hier.
Einmal in den Händen der Regierung digitalen Währung, sie warf einen Schleier des Geheimnisses. Bitcoin Anonymität es beliebt macht libertärer Favoriten, aber fügen Sie diese Kommentator Freiheit hassen undurchsichtiger Asset Verwirkung Gesetz ist die Öffentlichkeit fast unmöglich zu trace Der Fluss der digitalen Währung: Bundesbehörden spielen eine zunehmend wichtige Rolle für den Wohlstand der Kryptowährungen, sie haben überraschende Schritte für das digitale Gold in ihren Händen gemacht und sogar Fehler oder Verbrechen begangen.
Amerikanisches Recht Polizei (US-Marschall-Service) ist die ältesten amerikanischen Strafverfolgungsbehörden Abteilungen, der gunman Wyatt Earp und ‚Wild Bill‘ Hickok seine Mitglieder hatte. Kürzlich, Fernseh- und Filmarbeit so viele Amerikaner wissen Wie es Gefangene transportiert und gefährliche Flüchtlinge verfolgt, aber nur wenige wissen, dass die Gerichtspolizei auch Bitcoins verkauft.
Nach einem Gesetz Jahrzehnte der Geschichte hat, ist die Französisch Polizeibehörde unter dem US Department of Justice, gibt es eine Hauptaufgabe mit anderen Bundesstrafverfolgungsbehörden Artikel zu behandeln ist ergriffen, weshalb die Methode Polizei Website Zugang ist durch das FBI zu sehen ist illegale Eigentum und andere Agenturen ergriffen Boote, Autos, Flugzeuge, Uhren usw. diese Elemente sind alle in einer öffentlichen Auktion teilzunehmen. 1980 im Kongress eine Resolution, um es für die Beamten zu erleichtern Bundes der drogenbedingten Eigentumsdelikten zu verkaufen, nach Einziehung des Vermögens Programm (siehe Seitenleiste) Werden Sie häufiger und kontroverser.
Zu dieser Zeit wusste niemand, dass diese Vermögenswerte in Zukunft auch Geld beinhalten würden, das durch den Bergbau auf Computern gewonnen wurde, was sich in der groß angelegten Untersuchung der Seidenstraße in den vergangenen Jahren geändert hatte. Road ist eine eBay-ähnliche globale Verkaufsstelle für illegalen Drogenhandel.
Junge Piraten-Roberts Terror ein von Texas (richtiger Name: Ross Ulbricht), dann den Vorteil von drei neuen Technologien, um die Silk Road Website sie sind kostengünstig Cloud Datenspeicherung zu bauen, ermöglicht es dem Benutzer. Ein Onion-Browser, der sich tief in die Dunkelheit der Online-Welt verbirgt und Bitcoins ermöglicht, dass sich Benutzer auf sichere, halb-anonyme Weise gegenseitig bezahlen, ohne durch die Bank zu gehen.
Wenn im Jahr 2013 schloss die Bundesregierung die Seidenstraße Website nach unten, Verbrecher sind bereits beherrschen Bitcoin, aber die Strafverfolgungsbehörden nicht in den Fall verwickelt Schritt mit einem Staatsanwalt hielt, sagte: ‚dies keine Kompetenz hat, ist es wirklich zu neu "Die Terrorpiraten, wie die meisten cleveren Bitcoin-Nutzer zu dieser Zeit (und die meisten Kriminellen jetzt), verlassen sich nicht auf Vermittler wie Coinbase, um digitale Währungen zu halten.
Ulbricht mit dem privaten Schlüssel - ist fast unmöglich, eine lange Folge von Zeichen zu brechen - seine elektronischen Geldbörse Strafverfolgungsbehörden Bitcoins mit einem privaten Schlüssel erhalten mögen, zu steuern, ist der einzige Weg, Hauptverdächtigen durchgesickert. Informationen: Agenten, die nicht aufgegeben haben, haben Möglichkeiten gefunden, zu greifen, wenn die verdächtige Währung nicht geschützt ist.
Um Ubrichs Bitcoin zu bekommen, verhafteten sie ihn in der San Francisco Library, als sein Gesicht seinen entsperrten Laptop wegnahm (in Katz 'Fall fuhren die Agenten schnell in ihn hinein) wenn Thailand Wohnsitz, er ist ein Administratorkonto alpha Landebucht verwenden.) zur Verhaftung von Terror Piraten hat die Französisch Polizei Effizienz drastisch erhöht. sie steuern mindestens zwei eigene elektronische Geldbörse für die Speicherung von Silk Road Währung, erhalten Bitcoin von anderen Abteilungen beschlagnahmt.
Hatte lange wie die New York Southern District Staatsanwaltschaft Asset Verwirkung Unit Regisseur bedient, zur Zeit CVC Anwaltskanzlei (WilmerHale) Partner Sharon Cohen Levin sagte: ‚Dies ist eine innovative Technologie, wir tun das nie Nach der Beschlagnahme der digitalen Währung kehrte die Justiz zum regulären Verfahren zurück und behandelte es wie das Schnellboot des Kokainschmugglers: Auktion.
Das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, weil die großen Werte ergriffen Währung, etwa 175.000, all ausstehenden Bitcoin für 2% der Zeit ausmacht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit dem Fall vertraut sagte, nahm die Französisch Polizei gestaffelte Auktion, Bitcoin Wert Zusammenbruch zu verhindern. vier Auktionen im Juni 2014 bis November 2015 statt, das Französisch Polizei jeweils einen durchschnittlichen Preis von $ 379 Silk Road Bitcoin verkauft kostet.
Bitcoin Kurs stieg danach. Eine weitere Auktion im Januar, die Französisch Polizei Bitcoin in diesem Jahr verkauft 3813, ein Nettogewinn von $ 45 Millionen, die jeweils mit Kosten bis zu Bitcoin Wert von etwa 11.800 $. Nach diesem Preis, der Gerichtsvollzieher Silk Straßenverwaltung digitale Währung Bauzaun verkaufen könnte $ 2,1 Milliarden, die ausreicht, um den Jahreshaushalt des Polizeigesetzes verdient, aber in 2014 und 2015, ist es nur saldiert 66 Mio. $.
Zur selben Zeit kaufte der Risikokapitalgeber Tim Draper im Milliardenbereich 30.000 Silk Coin Bitcoins für jeweils etwa 600 US-Dollar, was seine beste Investition in diesem Jahrzehnt sein könnte. Draper erzählte der Zeitschrift Fortune, dass der Auktionsprozess "sehr reibungslos" gewesen sei und er keinen verkauft habe. Er fügte hinzu: "Warum sollte ich die Vergangenheit nutzen, um in die Zukunft zu wechseln?"
Französisch Polizei kann sicherlich nicht erwartet. Die ehemaligen Staatsanwalt, jetzt arbeitet in K & L Gates LLP (K & L Gates) Clifford Scott Ted sagte, als FBI-Agenten, Vermögenswerte zu verkaufen, ist unwahrscheinlich, dass quasi-Market-Timing in Betracht gezogen werden. sprechen, und er hatte Wertpapiere beteiligt im Fall eingezogen, sagte der Sekretär Ted: ‚fanden wir, dass die Regierung nicht die Absicht hat, die Börse vorherzusagen‘
Silk Road Bitcoin billig Auktion von der Bundesregierung ist eine Verhöhnung Verschlüsselung Währung Liebhaber, und im Zusammenhang mit einem knappen Budget, eine höheren Preis Währung druckstossarm. Mitte November, dem Bitcoin Preis von fast $ 20.000 US Justizbeamte, um schnell das Bundesgericht in Utah zu finden, unerlaubt in 513 Auktion Bitcoin sie gefälschte Medikamenten einen Umsatz aus den Händen des Richters ergriffen genehmigt den Antrag, aber die Französisch Polizei bis Ende Januar vor der Auktion, dieses Mal Bitcoin hat der höchste Preis fiel auf etwa die Hälfte.
Die lokalen Behörden auch ähnlich schwierige Probleme Leiter der Staatsanwaltschaft Netzwerk in Manhattan, Brenda Fisher sagte Gesicht: ‚Wir sind hier eine Tradition der Entführung und Raub Täter war das Opfer zu locken er dachte, es sei Uber Auto Auto, eine Waffe auf ihn, um ihn zu fragen mit von $ 1,8 Millionen wert zu kommen ‚digitale Währung‘ Ethernet Währung, schließlich zwingt ihn, den privaten Schlüssel zu geben. "Staatsanwaltschaft erfolgreich Mittel zurückgewonnen, sondern begegnet ein Problem: zu viel Geld die Räuber werden in Bitcoin, Bitcoin Wert umgewandelt werden stark gestiegen nach dem Diebstahl, der eine neue Rechtsfrage ausgelöst: die diesen Teil des Mehr es bekommen sollte?
Die vom Justizministerium betriebene Website "Forfeiture.gov" kann als Glücksfall für die Aufsichtsabteilung betrachtet werden: Ein Dokument von der Homepage berichtet kürzlich über die Konfiszierung mehrerer Abteilungen im Wert von mindestens 200 Yuan. Millionen von Dollar in digitaler Währung Es ist ersichtlich, dass die Drogenbehörde 140 Bitcoins von einem Drogenhändler in New Hampshire konfisziert und 25 Bitcoins von einem Drogendealer in Boston, Zoll- und Grenzschutz in Salt Lake City, konfisziert hat Besetzt 99 Bitcoin und 99 Einheiten Bitcoin Cash (eine andere Währung).
Aber diese Informationen sind transparent und flüchtig.Von der Zeit, zu der der Artikel beschlagnahmt wird, bis er im Bericht erscheint, gibt es oft eine lange Verzögerung zwischen den Berichten und der Bericht wird nicht online archiviert.Jeden Tag, wenn der neue Bericht erscheint, verschwindet der alte Bericht. Es existiert zwar, aber egal zu welcher Uhrzeit, ob im Internet oder schriftlich, kann die Bundesregierung keine Aufzeichnungen über verschlüsselte Währungen finden.
Alex Lakatos, ein Rechtsanwalt von Mayer Brown, der seinen Mandanten einst Ratschläge zur Konfiszierung von Vermögenswerten anbot, sagte: "Die Vereinigten Staaten sind ein bisschen komisch, weil es kein zentrales Register gibt." Er fügte hinzu: " Ungeachtet der Aktionen des FBI oder der lokalen Behörden wissen wir nicht, wie viele Objekte beschlagnahmt wurden.
Auf die Frage, ob es ein öffentliches Register der entzogenen, sagte der Französisch Polizeisprecher gibt es keine klare Antwort war. Auch dann, wenn das Gesetz nicht Regierung erfordern verpflichtet ist, eine solche Registrierung zu erstellen. Ted Abteilung und anderen Strafverfolgungsbeamten, dass grundlegende Unterstützung Diese Art von Opazität, so argumentierten sie, erhöhte Transparenz, könnte die Arbeitsmethoden von Geheimagenten oder laufende Ermittlungen für Kriminelle offenbaren.
In der Theorie kann die Bundesregierung in den Händen irgend Bitcoin alle verfolgt wird, als eine permanente Aufzeichnung der Transaktion Verschlüsselung Währung Blockkette im öffentlichen Buch. Obwohl das Justizministerium Datei manchmal öffentlich ‚sicheren Staatsgeldbeutel‘ identifizieren, aber viele Strafsachen sind nicht, der Verbleib unbekannt Bitcoin Geldbeutel, auch in dem Fall macht, kann durch seinen Inhalt in Laien scheint endlos Zeichenfolge identifiziert werden - sie stellen tatsächlich den anonymen einzelne Währung, Handel und Benutzer.
Um sicher zu gehen, einschließlich Elliptic und Chainalytic und andere Unternehmen, Forensik-Industrie einschließlich ist steigen ständig Kunden mit dem Besitzer der Brieftasche zu viele ihrer Kunden verbunden zu helfen Strafverfolgungsbehörden sind. Allerdings ist die Offenlegung von Informationen nicht auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gehören Reichweite.
Diese Situation der Regierung am Ende geführt ist fast unmöglich, wie viel Geld Verschlüsselung, um zu bestimmen, verbunden mit zahlreichen Agenturen haben das Recht Bitcoin (von denen es Secret Service, Alkohol, Tabak und Feuerwaffen, die Post) zu ergreifen, die Regierung selbst schwierig ist, konfisziert Verschlüsselung zu bestimmen Die Größe der Währung: Solange die Blockchain-Technologie vorhanden ist, ist es einfach, die Geldmenge zu kennen, was besonders für diejenigen, die Transparenz unterstützen, ärgerlich ist.
Kritiker konfiszierten Bitcoin digitales schwarzes Loch glauben, dass ein Weg ist, um das System zu zeigen, wird für mehrere Jahrzehnte missbraucht. Die Gegner argumentieren, dass staatliche und lokalen Behörden starke Einziehung von Macht haben, wird es einen negativen Effekt hat, und kann sogar zu Polizei Raub führen Zivilabteilung Ted sagte: ‚ich seit 23 Jahren in der Strafverfolgung gearbeitet, ich glaube, dass, wenn die Polizei Bargeld konfiszierte, jemand aus Korruption, ich glaube nicht, es anders in Bitcoin Körper sein wird.‘
Aus dieser Perspektive einer großen öffentlichen Aufzeichnungen und die tatsächlichen Lücke ausreichend Sorge. Versuchen Sie bitcoin zu verfolgen, „Fortune“ -Magazin herausgefunden, dass es ein paar Striche sind Bitcoin aus den Gerichtsakten ergriffen werden dokumentiert und die Einziehung feststellen, dass Es gibt keine Verkaufsrekorde.
Zum Beispiel im Jahr 2014, Gerichtsakten zeigten, dass das US Department of Revenue 222 Bitcoins von einem Marihuana Drogendealer in Texas beschlagnahmt, aber keine schriftlichen Aufzeichnungen über den Verkauf hatte. Ebenso der Secret Service im Jahr 2014 von einem Paar ‚JumboMonkeyBiscuit‘ Website in den Händen von ein paar eine illegale Droge und Währungskonvertibilität Betrieb und ergriff 50,44 Bitcoin, gibt es keine Auktionsergebnisse (monetäre Bewertung von anderen Fällen sind auch ziemlich seltsam - zum Beispiel Anfang Februar in Salt Lake City und nahm 99 Bitcoin In der Beschlagnahmebescheidung wurde gezeigt, dass es einen Wert von 0 $ hat, aber tatsächlich war es ungefähr 800.000 $ wert.)
Einige dieser Währungen sind wahrscheinlich durch einen laufenden Fall besetzt werden, oder auch die Hände von Institutionen eingezogen. Da die Französisch Polizei über interne Verfahren zur Stellungnahme verweigert, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob sie einen legitimen Grund haben diese Ideen Bitcoin zu erklären.
Bisher dass keine Beweise Regierungsbeamte verwenden Verwundbarkeit Einziehungsverfahren Bitcoins zu stehlen, ein ehemaliger Staatsanwalt (einschließlich der Sekretär Ted) betonte, dass die Korruption die Ausnahme ist, aber nicht alle. Dennoch ist die Beschlagnahmung und Verkauf von langen Zeitintervallen zweifeln Vermehrter Verdacht von Verteidigern und zivilen Libertären Alle Quellen glauben, dass die Merkmale der undurchsichtigen Überwachung in Verbindung mit der Leichtigkeit der Übertragung der digitalen Währung die Strafverfolgung leicht in die Irre führen können, die ersten großen Teile des FBI. Die Aktion zur Währungsfeststellung hat dies bestätigt.
Jarrod Koopman ist der Direktor der US Cyber Crime Criminal Investigation Division des Inland Revenue Department Inland Revenue Department hat etwa 2 gegen die Kriminalität Abteilung, 000 Agenten - Wirtschaftsprüfer halten Abzeichen und Waffen - Experten Verschlüsselung Währung zu den wachsenden Reihen gehören, Ein Teil davon. Koopman sagte: "Sie sind eine der besten der Welt."
Das Team der berühmtesten ersten Verhaftungen hat die meisten werden zunächst oft kritisiert, weil der Unterschlagung während der Untersuchung der Seidenstraße nahm die US Drug Enforcement Administration Carl Fox und der Secret Service Sean Bristol Brücken verrückt Kriminalität und sogar wird Al Capone erniedrigt werden. vor dem Terror Pirat Roberts verhaftet wurde, sie bitcoins vom Auftraggeber und seiner Website zu stehlen, und er erpresst.
Es gibt sogar Killer posiert schlau, gefälschte Tötung Szene Informant in einem Versuch, Ulbricht Betrug wieder. Inland Revenue Department Detektiv erfolgreich Trapping Fox und Brücken, die beide etwa 2015 diesen Fall zugeben die Betrugsvorwürfe traten in den beiden Agenten vor Ulbricht Vermögen wurden im engeren Sinne eingezogen, sie nicht den Verlust Programm nicht beeinträchtigten. auch so, kann dies in den Fällen zu sehen ist, in Übereinstimmung mit der Einziehung der digitalen Währung wenn die einschlägigen Gesetze, können auch Fehlverhalten züchten.
Nach der Französisch Polizeibehörde am besten geeignet ist detaillierte Berichte über die entzogenen zur Verfügung zu stellen, aber es läuft selbst genug. Im September letztes Jahr nicht transparent ist, an der Justizausschuss des Senats Personal die langwierige Untersuchung abzuschließen, der Vorsitzende des Ausschusses, Senator Chuck Grassley (aus Iowa) auf dem Gesetz der Polizei vorgeschlagen geißelte, sie des Missbrauchs von eingezogenen Gelder beschuldigt solche ‚High-End-Granit und hochpreisige kundenspezifische Grafik‘ und andere Nebenleistungen und Luxusgüter zu kaufen, von denen die meisten Sicherheit neu sind in Houston die Einziehung von Vermögenswerten Academy, die wirklich sehr angemessen ist. oben ist nicht groß Diebstahl Fälle betrachtet, kann es nicht in der Lage sein Zorn Kritiker oder Befürworter von Bitcoin eingezogen zu bezwingen. viele von ihnen haben Bitcoin akzeptiert, weil die Regierung der Mangel an Vertrauen in die Integrität.
Es wird geschätzt, Koopman und sein Team haben dazu beigetragen, das Inland Revenue Department zig Millionen oder sogar Milliarden von Dollar wert von virtueller Währung erfaßt. Diese Daten nur von einer Agentur sind, gibt die Vereinigten Staaten sind mehr als ein Dutzend Institutionen das Recht hat, nach Koop zu beschlagnahmen man Vermutung zählen, können wir den Einfluss der uS-Regierung in dem digitalen Devisenmarkt abzuschätzen. mit Verschlüsselung zunehmend gemeinsame Währung worden ist, wird dieser Effekt gebunden zu expandieren.
Der Prozess der für illegale Währung suchen wird eine Herausforderung ehemaligen Cyber-Kriminalität Ankläger bleiben, jetzt Aon Berater, vor allem die DS Weller im Laufe der Jahre, die Menschen schlecht gewesen ‚wenden sich an andere links keine Spuren von der gleichen digitalen Währung.‘ Viele Menschen Geben Sie Bitcoin ab und wechseln Sie zu Monroe und Zero Coin, die auch sichere Zahlungsoptionen bieten, aber fast nicht nachvollziehbar sind.
Elliptische Forensik Unternehmen CEO James Smith sagte, immer mehr Schwarzmarkt-Netzwerk in Tumbler technologisches Entwicklungsprogramm genannt, wird die Transaktion unterbrechen, die den Zahlungsdienst hinzugefügt, was zu einem endlosen gleichbedeutend Das virtuelle Katz-und-Maus-Spiel: Wenn Strafverfolgungsbeamte selbst Verbrechen begehen, kann das Geld, das sie stehlen, leichter versteckt werden.
Zur gleichen Zeit ist die digitale Devisenmarkt noch gedeihen. Forfeiture.gov kürzlich veröffentlichte Bericht hat die Drug Enforcement Administration in New Jersey sechs Bitcoin ergriffen, die Staatsanwaltschaft in Colorado eingezogen, ein Mingjiao Einer East Pike von Menschen, die eine 27-Bit-Münze (im wert von über 330.000 $). Es wurde Anfang Februar dieses Jahr eine Razzia gegen die Gruppe der globalen Kreditkartenbetrug in den USA und einen Nettogewinn von mehr als 100.000 Bitcoins berichtet.
Theoretisch wird Onkel Sam diese Bitcoins eines Tages versteigern.
Quelle: Fortune chinesische Website
Autor: Jeff John Robert Original-in veröffentlicht: März 2018 Ausgabe von "Fortune" -Magazin
Übersetzer: Yan Yizheng