Juillet dernier, âgé de 25 ans Alexander Katz dans une prison thaïlandaise se pendre, laissant derrière eux effets comparables à haut niveau des trafiquants de drogue: villas, Lamborghini, Porsche, le Liechtenstein et les comptes bancaires suisses, ont indiqué des responsables Katz est le plus grand du monde L'opérateur AlphaBay du marché noir des drogues et des armes, il a également laissé une autre chose: un portefeuille électronique avec des millions de dollars de Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles.
Département américain de la Justice a saisi lors d'un raid dans la propriété virtuelle mondiale Katz, et ils sont maintenant toutes détenues par le ministère, le ministère de la Justice prévoit de vendre. Prix Bitcoin d'auto saisi jusqu'à présent, a grimpé en flèche de plus de 5 fois l'original Le ministère de la Justice en bénéficiera grandement, mais si vous voulez savoir qui est le détenteur de Bitcoin, ou quand il est échangé, vous devez avoir de solides compétences en recherche de réseau et beaucoup de temps libre.
Collecte et distribution de monnaie numérique dans les peu connus il y a cinq ans, et est maintenant en passe de devenir une chose commune. Bitcoin a été aimé par les cyber-criminels, et maintenant de plus en plus longtemps dans le cas des criminels les arrêter, il fait aux États-Unis Devenez un acteur majeur sur le marché de la cryptomonnaie.
Nous ne pouvons pas connaître les chiffres exacts, mais selon la preuve documentaire et des entretiens avec les avocats de la défense actuels et anciens et les procureurs, peut calculer la garde de l'application de la loi des États-Unis au moins un milliard de dollars de la monnaie numérique, et le montant réel est susceptible d'être beaucoup plus élevé Ici.
Une fois entre les mains du gouvernement monnaie numérique, ils jettent un voile de mystère. Anonymat Bitcoin rendre favori libertaire populaire, mais ajouter ces commentateurs détestent la liberté du droit de confiscation des avoirs opaques, le public est presque impossible de retracer Le flux de la monnaie numérique Les agences fédérales ont joué un rôle de plus en plus important dans la prospérité de la crypto-monnaie: elles ont fait des mouvements surprenants pour l'or numérique et ont même commis des erreurs ou des crimes.
Le United States Marshals Service est le plus ancien organisme d'application de la loi des États-Unis: Gunner Earp et Gunner Kirk, membres du US Marshals Service, ont récemment appris à de nombreux Américains que Comment il transporte des prisonniers et suit des fugitifs dangereux, mais peu de gens savent que la police judiciaire vend aussi des bitcoins.
Selon une loi a des décennies d'histoire, l'agence de la police française qui relève du ministère américain de la Justice, il y a une responsabilité principale est de traiter avec d'autres organismes d'application de la loi fédérale articles saisis, ce qui explique pourquoi la méthode d'accès au site de la police peut être vu par le FBI biens illégaux et d'autres organismes ont saisi les bateaux, les voitures, les avions, les montres, etc. ces articles sont tous à participer à une vente aux enchères publique. 1980, une résolution au Congrès pour le rendre plus facile pour les fonctionnaires fédéraux de vendre les crimes contre les biens liés à la drogue, après la confiscation du programme immobilier (voir encadré) Devenir plus commun et plus controversé.
À l'époque, personne ne savait qu'à l'avenir ces actifs incluraient également l'argent obtenu par l'exploitation minière sur ordinateur, ce qui avait changé dans l'enquête à grande échelle sur la route de la soie les années précédentes. Road est un site de vente de drogue illégale à l'image d'eBay.
Un jeune pirate terroriste du Texas, Roberts (le vrai nom: Ross Ublich), a construit le site Web Silk Road en utilisant trois nouvelles technologies de l'époque. Un navigateur d'oignons qui se cache profondément dans l'obscurité du monde Internet, et qui permet aux utilisateurs de Bitcoins de se payer les uns les autres de manière sécurisée et semi-anonyme sans passer par la banque.
Lorsque le gouvernement fédéral a scellé le site web de la Route de la soie en 2013, les criminels maîtrisaient le bitcoin, mais les autorités chargées de l'application de la loi n'ont pas suivi le dossier. "Les pirates terroristes, comme la plupart des utilisateurs Bitcoin avertis à l'époque (et la plupart des criminels maintenant), ne comptent pas sur des intermédiaires comme Coinbase pour détenir des devises numériques.
Ubrich utilise une clé privée, une longue liste de caractères presque impossibles à déchiffrer pour contrôler son portefeuille.Le seul moyen pour les forces de l'ordre d'obtenir des bitcoins avec des clés privées est que le suspect révèle la clé. Information: Les agents qui n'ont pas abandonné ont trouvé des moyens de saisir lorsque la monnaie suspecte n'était pas protégée.
Afin d'obtenir Bitcoin d'Ubrich, ils l'ont arrêté à la bibliothèque de San Francisco quand son visage a emporté son ordinateur portable déverrouillé (dans le cas de Katz, les agents l'ont conduit rapidement en lui). À sa résidence en Thaïlande, il utilisait le compte de l'administrateur d'Alfa Bay pour se connecter.) Lors de l'arrestation de pirates terroristes, l'efficacité du commissariat français a considérablement augmenté: ils contrôlent au moins deux de leurs portefeuilles électroniques pour le stockage de la Route de la soie. Devise, recevez Bitcoin saisi par d'autres départements.
Avait longtemps servi de New York Southern District directeur de l'unité de confiscation de l'actif de bureau procureur, cabinet d'avocats actuellement cryptogramme (WilmerHale) partenaire Sharon Cohen Levin a déclaré: « Ceci est une technologie de pointe, nous ne faisons jamais que Après la saisie de la monnaie numérique, le pouvoir judiciaire est revenu à la procédure habituelle et l'a traité de la même manière que le hors-bord de contrebande de cocaïne: vente aux enchères.
Ceci est une tâche extrêmement difficile, en raison des énormes valeurs monétaires saisies, environ 175 000, ce qui représente 2% du temps tous les Bitcoin exceptionnelle. Selon le procureur au courant de l'affaire a déclaré, la police française a échelonnées aux enchères, Bitcoin valeur pour éviter l'effondrement. quatre ventes aux enchères au cours de Juin 2014 à Novembre 2015, la police française à chacun coûtant un prix moyen de 379 $ vendu Silk Road Bitcoin.
prix Bitcoin grimpé en flèche après. Une autre vente aux enchères en Janvier, la police française Bitcoin a vendu cette année 3813, le bénéfice net de 45 M $, chacun coûtant jusqu'à la valeur Bitcoin d'environ 11800 $. Selon ce prix, l'huissier de justice Silk Road administration pour vendre la thésaurisation de la monnaie numérique aurait gagné 2,1 milliards $, suffisant pour couvrir le budget annuel de la loi de la police, mais en 2014 et 2015, il ne 66 millions $ déduits.
Dans le même temps, des milliards de capital-risqueurs, Tim Draper, a acheté 30 000 pièces de Bitcoin sur le site de Silk Road pour environ 600 $ chacune, ce qui pourrait être son meilleur investissement dans la décennie. Draper a déclaré au magazine Fortune que le processus de vente aux enchères était «très lisse» et qu'il n'en a pas vendu un. »Il a ajouté:« Pourquoi devrais-je utiliser le passé pour échanger pour l'avenir?
La police française ne peut certainement pas s'y attendre. L'ancien procureur, qui travaille maintenant dans K & L Gates LLP (K & L Gates) Clifford Scott Ted dit, lorsque les agents fédéraux de vendre des actifs, est peu susceptible d'être considéré comme temps quasi-marché. Parlant de la confiscation des titres auxquels il a participé, M. Stadt a déclaré: "Nous avons constaté que le gouvernement n'avait aucune intention de prédire le marché boursier."
Silk Road Bitcoin pas cher aux enchères par le gouvernement fédéral fait un amoureux de la monnaie de cryptage de moquerie, et dans le cadre d'un budget serré, une augmentation de la pression change de prix plus élevé. À la mi-Novembre, le prix Bitcoin de près de 20 000 $ les responsables de la justice des États-Unis pour trouver rapidement la Cour fédérale dans l'Utah, demandant l'autorisation de mettre aux enchères 513 Bitcoin ils ont saisi les ventes de médicaments contrefaits entre les mains du juge a approuvé la demande, mais la police française jusqu'à la fin de Janvier avant la vente aux enchères, cette fois Bitcoin a Laisser tomber à environ la moitié du prix maximum.
Les autorités locales sont également confrontés à la tête même des problèmes difficiles du réseau de bureaux du procureur à Manhattan, Brenda Fisher a déclaré: « Nous sommes là il y avait une tradition des délinquants d'enlèvement et de vol qualifié pour attirer la victime, il a pensé qu'il était Uber voiture de voiture, pointant une arme sur lui, lui demandant de venir avec une valeur de 1,8 million $ de la monnaie Ethernet « monnaie numérique », finalement le forçant à donner le bureau de la clé privée. « avocat » a permis de récupérer des fonds, mais a rencontré un problème: trop d'argent les voleurs seront convertis en Bitcoin, la valeur Bitcoin a fortement augmenté après le vol, qui a déclenché une nouvelle question juridique: qui devrait obtenir cette partie de l'excédent il?
des sites Web exploités par le ministère de la Justice pour les services de supervision premier coup d'œil Forfeiture.gov peut être décrit comme une bonne chose inespérée. Un récent lundi, le document de la page d'accueil détaille la confiscation par le nombre de départements de, d'une valeur d'au moins 200 . millions de dollars de la monnaie numérique que vous pouvez voir, la Drug Enforcement administration a confisqué 140 Bitcoins des mains d'un trafiquant de drogue dans le New Hampshire, la confiscation de 25 Bitcoin des mains d'un trafiquant de drogue à Boston, le Bureau des douanes et de la protection des frontières à Salt Lake City Saisi 99 Bitcoin et 99 Unités de Bitcoin Cash (une autre devise).
Toutefois, cette information est éphémère transparente. Confiscated jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le rapport de l'article, au milieu ont tendance à avoir un retard plus, et les rapports ne sont pas archivés en ligne. Chaque jour, de nouveaux rapports sont apparus, les anciens rapports auront disparu. Copie papier Cela existe, mais peu importe le moment, que ce soit sur Internet ou par écrit, le gouvernement fédéral ne peut pas trouver de registre de la monnaie cryptée.
Alex Lakatos, un avocat de Mayer Brown qui a déjà offert des conseils à des clients sur la confiscation de biens, a déclaré: «Les États-Unis est un peu étrange qu'il manque un registre central. Indépendamment des actions entreprises par le FBI ou les autorités locales, nous ne savons pas combien de biens ont été confisqués.
Lorsqu'on lui a demandé s'il y a un registre public des biens confisqués, le porte-parole de la police française dit qu'il n'y avait pas de réponse claire. En outre, la loi ne requiert pas que le gouvernement est tenu de créer un tel registre. Division Ted et d'autres responsables de l'application de la loi que le soutien de base Ce genre d'opacité, ils ont soutenu que l'amélioration de la transparence peut révéler des méthodes de travail des agents secrets ou des enquêtes en cours aux criminels.
En théorie, le gouvernement fédéral dans les mains de tout Bitcoin peuvent tous être suivi, comme un enregistrement permanent de la chaîne de bloc monnaie de chiffrement des transactions sur le grand livre du public. Bien que les fichiers ministère de la Justice parfois identifient publiquement « bourse du gouvernement en toute sécurité », mais de nombreuses affaires criminelles ne sont pas, ce qui rend le lieu inconnu Bitcoin porte-monnaie, même dans le cas peut être identifié par son contenu profane semble chaîne sans fin - ils représentent en fait la monnaie individuelle anonyme, le commerce et utilisateurs.
Pour être sûr, y compris Elliptic et Chainalytic et d'autres sociétés, y compris l'industrie de la médecine légale est constamment augmenter pour aider les clients avec le propriétaire du portefeuille lié à un grand nombre de leurs clients sont des organismes d'application de la loi. Toutefois, la divulgation publique de l'information ne fait pas partie des activités de l'entreprise gamme.
Cette situation a conduit le gouvernement à la fin est presque impossible de déterminer à quel point le chiffrement de l'argent, couplé avec de nombreux organismes ont le droit de saisir Bitcoin (dont il existe des services secrets, l'alcool, du tabac et des armes à feu, le bureau de poste), le gouvernement lui-même est difficile de déterminer le cryptage confisqué échelle de l'argent. en fait, tant que le déploiement de la technologie de la chaîne de bloc en place, il est facile de connaître le montant d'argent, ce qui rend les gens soutiennent une augmentation de la transparence est particulièrement en colère.
Les critiques confisqués croient trou noir numérique Bitcoin est une façon de montrer le système est victime d'abus pendant plusieurs décennies. Les opposants affirment que les agences étatiques et locales ont la confiscation forte du pouvoir, elle aura un effet négatif, et peut même conduire au vol de la police Division civile Ted a dit: « Je travaille depuis 23 ans dans l'application de la loi, je crois que chaque fois que la police a confisqué l'argent, quelqu'un de la corruption, je ne pense pas que ce sera différent dans le corps Bitcoin. »
Dans cette perspective, un grand documents publics et l'écart réel de préoccupation suffisante. Essayez de tracer Bitcoin, le magazine « Fortune » a constaté qu'il ya quelques coups Bitcoin saisi des dossiers judiciaires sont documentés et un avis de confiscation les ventes n'ont pas dans aucune notice.
Par exemple, en 2014 les documents judiciaires montrent que l'IRS américain a pris la marijuana 222 Bitcoin des mains d'un trafiquant de drogue au Texas, mais il n'y a pas de documents écrits sur la vente. En outre, les services secrets en 2014 à partir d'une paire site « JumboMonkeyBiscuit » dans les mains d'un couple d'exploitation d'un médicament illégal et la convertibilité monétaire et a saisi 50,44 Bitcoin, il n'y a pas de documents d'enchères (évaluation monétaire des autres cas sont également assez étrange - par exemple, au début de Février à Salt Lake City et a saisi 99 Bitcoin Dans l'avis de confiscation, il valait 0 $, mais en réalité, il valait environ 800 000 $.)
Certaines de ces monnaies sont susceptibles d'être occupés par une affaire en cours ou ont également confisqué les mains des institutions. Depuis la police française a refusé de commenter sur les procédures internes, il n'y a aucun moyen de savoir si elles ont une raison légitime d'expliquer ces idées Bitcoin.
Jusqu'à présent, aucune preuve que les responsables gouvernementaux utilisent la vulnérabilité des procédures de confiscation pour voler Bitcoins, un ancien procureur (y compris le secrétaire Ted) a souligné que la corruption est l'exception, mais pas tous. Néanmoins, la confiscation et la vente de longs intervalles de temps doute augmentation des avocats de la défense de la suspicion et les défenseurs des libertés civiles de toutes les sources conviennent que la surveillance opaque ainsi que des fonctions de transfert d'argent facile numérique, il est facile de s'égarer permettra aux organismes d'application de la loi, premiers bits à grande échelle du FBI L'action de capture de monnaie a confirmé cela.
Jarrod Koopman est le directeur de la Division des enquêtes criminelles sur la cybercriminalité des États-Unis du Inland Revenue Department Inland Revenue Department a environ 2 contre service du crime, 000 agents - comptables titulaires d'insignes et armes à feu - experts en monnaie de cryptage appartenant aux rangs de plus en plus Une partie de cela Koopman a déclaré: «Ils sont l'un des meilleurs au monde."
Le plus célèbre de l'équipe première arrestation est devenue le plus souvent critiqué d'abord, parce que le détournement de fonds a eu lieu au cours de l'enquête sur la Route de la soie, la US Drug Enforcement Administration Carl Fox et le Secret Service Sean Bristol ponts crime fou, et même Al Capone seront humiliés. avant le pirate terroriste Roberts a été arrêté, ils volent Bitcoins du principal et de son site Web, et il faire du chantage.
Elle a même posant tueur sournois, informateur scène faux meurtre dans une tentative de fraude Ulbricht à nouveau. Détective Inland Revenue Department réussi piégeant Fox et les ponts, qui ont tous deux admettent ce cas vers 2015 les allégations de fraude ont eu lieu dans les deux agents avant que les actifs de Ulbricht ont été confisqués, au sens strict, ils n'ont pas affecté le programme de confiscation. même si, cela peut être vu dans les cas, conformément à la confiscation de la monnaie numérique lorsque les lois, peuvent également se reproduire des actes répréhensibles.
Après l'agence de police française est le mieux adapté pour fournir des comptes détaillés des biens confisqués, mais il est lui-même en cours d'exécution ne suffit pas transparent. En Septembre l'année dernière, le personnel du Comité judiciaire du Sénat pour achever la longue enquête, le Président du Comité, le sénateur Chuck Grassley (de Iowa) sur la police de la loi proposée a fustigé, les accusant d'abus de fonds confisqués pour acheter ces « comptoirs en granit haut de gamme et des illustrations personnalisées à prix élevé » et d'autres avantages sociaux et des biens de luxe, dont la plupart sont nouveaux à la sécurité à Houston l'Académie de confiscation des biens, ce qui est vraiment très approprié. ci-dessus ne sont pas considérés comme un grand cas de vol, il peut être incapable de réprimer la colère a confisqué les critiques ou les partisans de Bitcoin. beaucoup d'entre eux ont accepté Bitcoin, parce que le gouvernement le manque de confiance dans l'intégrité.
On estime Koopman et son équipe ont aidé l'Inland Revenue Department a saisi des dizaines de millions, voire des milliards de dollars de la monnaie virtuelle. Ce sont des données provenant d'un même organisme, l'il aux États-Unis sont plus d'une douzaine d'institutions ont le droit de confisquer Selon Koop le nombre de guess Man, on peut estimer l'influence du gouvernement américain sur le marché de la monnaie numérique. avec le cryptage est devenu de plus en plus commune monnaie, cet effet est lié à continuer à se développer.
Le processus de recherche de monnaie illégale restera l'ancien procureur de la cybercriminalité difficile, maintenant consultant Aon, en particulier DS Weller a dit au fil des ans, les gens ont été mauvais « se tourner vers d'autres n'a laissé aucune trace de la même monnaie numérique. » Beaucoup de gens Abandonnez Bitcoin et passez à Monroe et Zero Coin.Ils peuvent également fournir des options de paiement sécurisé, mais sont presque impossibles à tracer.
médecine légale Elliptic PDG de l'entreprise James Smith a dit, de plus en plus réseau de marché noir dans le programme de développement technologique Tumbler appelé, il va perturber la transaction, qui a ajouté au service de paiement, ce qui équivaut à un sans fin Le jeu virtuel du chat et de la souris Si les responsables de l'application des lois commettent des crimes eux-mêmes, l'argent qu'ils volent peut être plus facilement caché.
En même temps, le marché de la monnaie numérique est encore se développer. Forfeiture.gov rapport publié récemment, la Drug Enforcement Administration dans le New Jersey ont saisi six Bitcoin, le bureau du procureur confisqué dans le Colorado, une Mingjiao Une East Pike de personnes qui une pièce de monnaie 27 bits (valeur d'environ 330 000 $). Il a été rapporté au début de Février de cette année, un raid contre la carte de crédit globale du groupe fraude aux États-Unis et un bénéfice net de plus de 100.000 Bitcoins.
En théorie, oncle Sam va vendre tous ces bitcoins aux enchères un jour.
Source: Site Web de Fortune Chinese
Auteur: numéro de Mars 2018 magazine "Fortune": Jeff John Roberts original publié dans
Traducteur: Yan Yizheng