في يوليو من العام الماضي ، توفي الكسندر كاتز (25 عاما) في سجن تايلاندي وخلف وراءه خصائص كبار تجار المخدرات: الفلل ، لامبورغيني ، بورش ، ليختنشتاين والحسابات المصرفية السويسرية.وقال المسؤول إن كاتز هي الأكبر في العالم. كما أن مشغل AlphaBay المشغل للسوق السوداء للأسلحة والمخدرات ترك أيضًا شيئًا آخر: محفظة إلكترونية بقيمة ملايين الدولارات من Bitcoin وعملات افتراضية أخرى.
استولت وزارة العدل الأمريكية على ملكية كاتز الافتراضية في غارة عالمية ، وهي الآن مملوكة للوزارة ، وتخطط وزارة العدل لبيعها ، وارتفعت أسعار البيتكوين بأكثر من خمس مرات منذ ضبطها. سوف تستفيد وزارة العدل بشكل كبير ، ولكن إذا كنت تريد معرفة من هو صاحب Bitcoin ، أو عندما يتم تداوله ، يجب أن يكون لديك مهارات تحقيق قوية للشبكة والكثير من وقت الفراغ.
لم يكن جمع وبيع العملات الرقمية معروفًا منذ خمس سنوات ، وأصبح الآن أمرًا شائعًا ، فقد كانت بيتكوين شائعة منذ فترة طويلة مع المجرمين الإلكترونيين وأصبحت الآن تظهر بشكل متزايد في قضايا البحث الجنائي. تصبح لاعبا رئيسيا في سوق cryptocurrency.
لا يمكننا معرفة الأرقام الدقيقة ، ولكن استنادًا إلى أدلة مكتوبة ومقابلات مع محامي الدفاع والمدعين العامين الحاليين والسابقين ، يمكننا معرفة أن وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحتفظ بما لا يقل عن مليار دولار من العملة الرقمية ، ومن المرجح أن يكون المبلغ الفعلي أعلى من ذلك بكثير. هنا.
مرة واحدة في يد العملة الرقمية الحكومة، ويلقي الحجاب من الغموض. بيتكوين عدم الكشف عن هويته جعلها شعبية المفضلة التحررية، ولكن إضافة هذه المعلقين يكرهون الحرية للقانون مصادرة الأصول غير شفاف، والجمهور يكاد يكون من المستحيل تتبع تدفق العملة الرقمية: تلعب الوكالات الفيدرالية دوراً متزايد الأهمية في ازدهار المعاملات السرية ، وقد قامت بتحركات مفاجئة للذهب الرقمي في أيديها ، بل وحتى ارتكبت أخطاء أو جرائم.
أمريكية الشرطة القانون (خدمة المشيرون US) هي أقدم دوائر تنفيذ القانون الأمريكية، المسلح ويات إرب وكان "وايلد بيل هيكوك أعضائها. وفي الآونة الأخيرة، عمل فيلم تلفزيوني وهكذا كثير من الأمريكيين يعرفون كيف تنقل السجناء وتتبع الهاربين الخطرين ، لكن القليل من الناس يعرفون أن شرطة المحكمة تبيع بيتكوين أيضًا.
وفقا لقانون ديه عقود من التاريخ، وكالة الشرطة الفرنسية في إطار وزارة العدل الأمريكية، هناك مسؤولية رئيسية تتمثل في التعامل مع وكالات اتحادية أخرى إنفاذ القانون استولى على البنود، وهذا هو السبب يمكن أن ينظر إلى أسلوب الوصول إلى موقع الشرطة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأموال غير المشروعة وغيرها من الوكالات صادرت القوارب والسيارات، والطائرات، والساعات، وما إلى ذلك هذه العناصر جميعا للمشاركة في مزاد علني 1980، وهو قرار في الكونغرس لجعلها أسهل للمسؤولين اتحاديين لبيع جرائم الملكية المتعلقة بالمخدرات، بعد مصادرة برنامج الملكية (انظر الشريط الجانبي) تصبح أكثر شيوعا وأكثر إثارة للجدل.
في ذلك الوقت ، لم يكن أحد يعلم أن هذه الأصول ستشمل في المستقبل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال التعدين على أجهزة الكمبيوتر ، وقد تغير هذا التصور في التحقيق على نطاق واسع على طريق الحرير في السنوات السابقة. الطريق هو موقع مبيعات المخدرات العالمية غير المشروعة مثل موقع eBay.
قام قرصان إرهابي شاب من تكساس ، روبرتس (الاسم الحقيقي: روس Ublich) ببناء موقع طريق الحرير باستخدام ثلاث تقنيات جديدة في ذلك الوقت ، وكانت تخزين البيانات السحابية منخفضة التكلفة ؛ مما يسمح للمستخدمين متصفح البصل الذي يخفي أعماق عالم الظلمة على الإنترنت ؛ ويسمح ل Bitcoins بأن يدفع المستخدمون بعضهم البعض بطريقة آمنة وشبه مجهولة دون المرور عبر البنك.
عندما أغلقت الحكومة الفيدرالية موقع طريق الحرير في عام 2013 ، كان المجرمون بارعين في بيتكوين ، لكن وكالات تطبيق القانون لم تتابع ، وقال أحد المدعين المشاركين في القضية: "لا توجد معرفة مهنية بهذا الأمر ، إنه جديد جدًا حقًا. "لا يعتمد قراصنة الإرهاب ، مثل معظم مستخدمي Bitcoin المتمرسين في ذلك الوقت (ومعظم المجرمين الآن) ، على وسطاء مثل Coinbase لعقد عملات رقمية.
يستخدم Ubrich مفتاحاً خاصاً ، قائمة طويلة من الشخصيات التي يكاد يكون من المستحيل كسرها ، للتحكم في محفظته ، والطريقة الوحيدة لوكالات إنفاذ القانون للحصول على bitcoins مع مفاتيح خاصة هي أن يكشف المشتبه فيه عن المفتاح. المعلومات: قام الوكلاء الذين لم يتخلوا عن التفكير بطرق للاستيلاء عليها عندما لا تكون العملة المشبوهة محمية.
من أجل الحصول على Bitcoin في Ubrich ، قاموا باعتقاله في مكتبة سان فرانسيسكو عندما أخذ وجهه حاسوبه المحمول المفتوح مفتوحاً (حالة كازي ، سرعان ما سار الوكلاء إليه في مقر إقامته في تايلاند ، كان يستخدم حساب مدير شركة Alfa Bay لتسجيل الدخول. عند اعتقال القراصنة الإرهابيين ، زادت كفاءة مركز الشرطة الفرنسي بشكل كبير ، حيث كانوا يسيطرون على محفظتين إلكترونيتين على الأقل لتخزين طريق الحرير. العملة ، وتلقي Bitcoin الاستيلاء عليها من قبل الإدارات الأخرى.
كان قد خدم فترة طويلة كوحدة مدير مكتب مصادرة الأصول نيويورك جنوب النائب العام، قال حاليا محاماة CVC (WilmerHale) شريك شارون كوهين ليفين: "هذه هي التكنولوجيا المتطورة، ونحن لم نفعل ذلك وبعد الاستيلاء على العملة الرقمية ، عادت السلطة القضائية إلى الإجراء المعتاد وعالجتها بنفس الطريقة التي استخدمها زورق مهربي الكوكايين: المزاد.
هذه مهمة صعبة للغاية، نظرا للقيم العملات استولى ضخمة، حوالي 175،000، وهو ما يمثل 2٪ من الوقت كل من بيتكوين المتميز. ووفقا للمدعي دراية قالت حال، فإن الشرطة الفرنسية أخذت متداخلة المزاد، من أجل منع قيمة البيتكوين من الغرق في المزادات الأربعة التي عقدت من يونيو 2014 إلى نوفمبر 2015 ، باع المكتب القضائي بيتكوين على طريق الحرير بمتوسط سعر 379 دولارًا أمريكيًا.
ارتفع سعر بيتكوين بعد ذلك. مزاد آخر في يناير كانون الثاني، الشرطة الفرنسية بيتكوين بيعها هذا العام 3813، أرباحا صافية بلغت 45 مليون $، كل تكلف ما يصل الى قيمة بيتكوين حوالي 11،800 $ وفقا لهذا السعر، مأمور كان يمكن أن تكسب مبيعات المكتب من العملة الرقمية في طريق الحرير 11 مليار دولار ، وهو ما يكفي لدفع الميزانية السنوية لمكتب القضاء ، ولكن في عامي 2014 و 2015 ، حققت أرباحا صافية بلغت 66 مليون دولار فقط.
وفي الوقت نفسه ، اشترى المليار دولار من شركة تايم درابر ، وهو صاحب رأس المال الاستثماري ، 30 ألف عملة سيلك كوين بيتكوين مقابل 600 دولار لكل منها ، وهو ما قد يكون أفضل استثمار له في هذا العقد. أخبر درابر مجلة Fortune أن عملية المزاد كانت "سلسة للغاية" وأنه لم يبع واحدة ، وأضاف: "لماذا يجب أن استخدم الماضي للتبادل من أجل المستقبل؟"
الشرطة الفرنسية بالتأكيد لا يمكن أن نتوقع ذلك. المدعي العام السابق، والعمل الآن في K & L غيتس LLP (K & L غيتس) وقال كليفورد سكوت تيد، عندما العملاء الفيدراليين لبيع الأصول، من غير المرجح أن يعتبر توقيت شبه سوقية. وفي معرض حديثه عن مصادرة الأوراق المالية التي شارك فيها ذات مرة ، قال السيد تيد: "لقد وجدنا أن الحكومة لا تنوي التنبؤ بأسعار الأسهم".
طريق الحرير بيتكوين مزاد رخيص من قبل الحكومة الاتحادية يجعل التشفير سخرية عشاق العملة، وفي سياق ميزانية ضيقة، وهو أعلى سعر العملة ارتفاع الضغط. في منتصف شهر نوفمبر، وسعر بيتكوين ما يقرب من 20،000 $ مسؤولون العدل الأمريكية إلى العثور بسرعة على المحكمة الاتحادية في ولاية يوتا، وطلب الإذن للمزاد 513 بيتكوين استولوا مبيعات الأدوية المزيفة من يد القاضي الموافقة على الطلب، ولكن الشرطة الفرنسية حتى نهاية يناير كانون الثاني قبل المزاد، وهذه المرة بيتكوين له اسقط نحو نصف الحد الأقصى للسعر.
السلطات المحلية تواجه أيضا مشابهة المشاكل الصعبة رئيس شبكة مكتب المدعي العام في مانهاتن، وقالت بريندا فيشر: "نحن هنا كان هناك تقليد الاختطاف والسطو المخالفين لإغراء الضحية أنه يعتقد أنه كان اوبر سيارة، يوجه مسدسا في وجهه، وطلب منه الخروج مع قيمتها 1.8 مليون $ من "العملة الرقمية" العملة إيثرنت، مما اضطر في نهاية المطاف له لإعطاء المفتاح الخاص. مكتب "المحامي الصورة تعافى بنجاح الأموال، ولكن اجه مشكلة: الكثير من المال سيتم تحويل اللصوص إلى قيمة بيتكوين، بيتكوين ارتفعت بشكل حاد بعد سرقة، والتي تسببت في مسألة قانونية جديدة: من الذي يجب ان تحصل على هذا الجزء من فائض ذلك؟
يمكن وصف المواقع على شبكة الإنترنت التي تديرها وزارة العدل لForfeiture.gov الإدارات أول وهلة إشراف كشيء سماوية جيد. ومؤخرا الاثنين، تفاصيل وثيقة الصفحة الرئيسية للمصادرة من قبل عدد من الإدارات من قيمتها لا يقل عن 200 . مليون دولار العملة الرقمية التي ترون، صادرت إدارة مكافحة المخدرات 140 bitcoins من يد تاجر مخدرات في نيو هامبشاير، ومصادرة 25 بيتكوين من يد تاجر مخدرات في بوسطن، ومكتب الجمارك وحماية الحدود في سولت لايك سيتي ضبط 99 بيتكوين و 99 وحدة من بيتكوين كاش (عملة أخرى).
ومع ذلك، هذه المعلومات هي عابرة شفافة. المصادرة حتى يظهر في التقرير من هذه المادة، في منتصف تميل إلى أن تكون متخلفة أطول، وعدم أرشفة تقارير على الانترنت. كل يوم، ظهرت تقارير جديدة، ستزول التقارير القديمة. نسخة ورقية فإنه لا وجود لها، ولكن بغض النظر عن أي وقت، سواء على الإنترنت أو المواد المكتوبة، فإنها لا يمكن أن تكون موجودة في سجلات عهدة الاتحادية التشفير العملة.
الذين تزويد العملاء مع مصادرة التوصيات المتعلقة ممتلكات ماير براون (ماير براون) وقال المحامي أليكس اكاتوس: "إن الولايات المتحدة هي غريبة بعض الشيء هو أنه يفتقر إلى سجل مركزي" وأضاف: " وبغض النظر عن الإجراءات التي يتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي أو السلطات المحلية ، فإننا لا نعرف عدد الممتلكات التي تمت مصادرتها ".
وعندما سئل عما إذا كان هناك سجل عمومي من الممتلكات المصادرة، وقال المتحدث باسم الشرطة الفرنسية لم تكن هناك إجابة واضحة، كما أن القانون لا يتطلب الحكومة ملزمة إنشاء مثل هذا التسجيل. قسم تيد وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن الدعم الأساسي وهذا النوع من التعتيم ، زعموا أن تحسين الشفافية قد يكشف أساليب عمل الوكلاء السريين أو التحقيقات الجارية للمجرمين.
من الناحية النظرية، يمكن لجميع أن تتبع الحكومة الاتحادية في يد أي بيتكوين، كما سجل دائم للتشفير المعاملات سلسلة كتلة العملة على دفتر الأستاذ العام. وعلى الرغم من ملفات وزارة العدل في بعض الأحيان تحديد علنا "محفظة الحكومة آمنة"، ولكن العديد من القضايا الجنائية ليست كذلك، مما يجعل مكان غير معروف بيتكوين المحفظة، حتى في حالة يمكن التعرف على محتواه في شخص العادي يبدو سلسلة لا نهاية لها - أنها تمثل في الواقع مجهول العملة الفردية والتجارية و المستخدمين.
للتأكد، بما في ذلك الاهليلجيه وChainalytic وغيرها من الشركات، بما في ذلك الصناعة والطب الشرعي هو باستمرار الارتفاع لمساعدة العملاء مع صاحب المحفظة ترتبط العديد من عملائها وكالات إنفاذ القانون. ومع ذلك، فإن الكشف العلني عن معلومات لا ينتمي إلى أعمال الشركة النطاق.
هذا الوضع أدى إلى الحكومة في نهاية يكاد يكون من المستحيل تحديد مقدار التشفير المال، إلى جانب العديد من الوكالات الحق في الاستيلاء على بيتكوين (التي يوجد منها جهاز الخدمة السرية، الكحول والتبغ والأسلحة النارية ومكتب البريد)، والحكومة نفسها من الصعب تحديد التشفير المصادرة حجم العملة ، في الواقع ، طالما أن تقنية blockchain في مكانها الصحيح ، من السهل معرفة مقدار المال ، وهو أمر محير بشكل خاص لأولئك الذين يدعمون الشفافية.
مصادرة النقاد يعتقدون بيتكوين الثقب الأسود الرقمي هو وسيلة لإظهار النظام يتعرض للإساءة لعدة عقود. المعارضون يقولون ان أجهزة الدولة والمحلية مصادرة قوية من الطاقة، وسوف يكون لها تأثير سلبي، ويمكن أن تؤدي إلى سرقة الشرطة قال شعبة المدنية تيد: "عملت لمدة 23 عاما في مجال إنفاذ القانون، وأعتقد أنه كلما صادرت الشرطة النقدية، شخص من الفساد، وأنا لا أعتقد أنه سيكون أي مختلفة في الجسم بيتكوين".
من هذا المنظور، والسجلات العامة الكبيرة والفجوة الفعلية للقلق كافية. في محاولة لتتبع بيتكوين، وجدت "فورتشن" المجلة أن هناك عدد قليل من السكتات الدماغية بيتكوين الاستيلاء عليها من سجلات المحكمة وموثقة وإشعار مصادرة ذلك لا يوجد سجل للمبيعات.
على سبيل المثال، في عام 2014 تظهر وثائق المحكمة أن مصلحة الضرائب الأمريكية ضبطت 222 الماريجوانا بيتكوين من يد تاجر مخدرات في ولاية تكساس، ولكن ليس هناك سجلات مكتوبة حول عملية البيع. كما أن الخدمة السرية في عام 2014 من زوج موقع "JumboMonkeyBiscuit" في أيدي بضعة تعمل على المخدرات والعملة التحويل غير المشروع والاستيلاء على 50.44 بيتكوين، وليس هناك سجلات المزاد (التقييم النقدي من القضايا الأخرى هي أيضا غريبة إلى حد ما - على سبيل المثال، في أوائل فبراير في سولت لايك سيتي واستولوا على 99 بيتكوين إشعار المصادرة لإظهار قيمته $ 0، ولكن في واقع الأمر كان يستحق حوالي 800،000 $).
بعض من هذه العملات من المرجح أن يكون محتلا من قبل حالة الجارية، أو كما صادرت أيدي المؤسسات. منذ أن رفضت الشرطة الفرنسية التعليق على الإجراءات الداخلية، لا توجد وسيلة لمعرفة ما إذا كان لديهم سبب مشروع لشرح هذه الأفكار بيتكوين.
وحتى الآن، أي دليل على أن استخدام المسؤولين الحكوميين إجراءات مصادرة التعرض للسرقة bitcoins، المدعي العام السابق (بما في ذلك الأمين تيد) وأكد أن الفساد هو الاستثناء، ولكن ليس كل شيء. ومع ذلك، فإن مصادرة وبيع فترات زمنية طويلة يشك زيادة محامي الدفاع الشك والحريات المدنية لجميع مصادر يتفقون على أن الإشراف مبهمة بالإضافة إلى ميزات سهولة نقل الأموال الرقمي، فمن السهل أن يضل سوف تسمح للوكالات إنفاذ القانون، الأولى بت على نطاق واسع في مكتب التحقيقات الفدرالي وأكدت الاعتقالات العملة هذه النقطة.
السهل الممتنع كوبمان هو مدير شعبة التحقيقات سايبر الولايات المتحدة الجريمة الجنائية التابعة للإدارة الإيرادات الداخلية إدارة الإيرادات الداخلية وحوالي 2 ضد قسم الجريمة، 000 وكلاء - المحاسبين عقد شارات والبنادق - خبراء العملة التشفير تنتمي إلى الأعداد المتزايدة وقال جزء كوبمان: "هم زبدة المحصول من النخبة".
أصبحت الاعتقالات الأولى الأكثر شهرة الفريق في معظم الأحيان انتقد أولا، لأن الاختلاس وقعت أثناء التحقيق من طريق الحرير، ومكافحة المخدرات الامريكية ادارة كارل فوكس وجهاز الخدمة السرية شون بريستول شجاعة الجنون ، حتى آل كابوني ستخجل ، وقبل اعتقال القراصنة الإرهابيين روبرتس ، قاموا بسرقة البيتكوين من المدير وموقعه الإلكتروني ، وابتزاز ممتلكاته.
بل انه يطرح القاتل خبيث، وهمية مخبر مشهد القتل في محاولة لتزوير Ulbricht مرة أخرى. المخبر إدارة الإيرادات الداخلية ناجحة محاصرة فوكس والجسور، وكلاهما يعترف بهذه القضية عن 2015 وقعت في مزاعم التزوير في العميلين قبل صودرت الأصول Ulbricht، وبالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أنها لم تؤثر على برنامج المصادرة. على الرغم من ذلك، وهذا يمكن أن ينظر إليها في الحالات، وفقا لمصادرة العملة الرقمية عندما القوانين ذات الصلة ، قد تولد أيضا خطأ.
بعد وكالة الشرطة الفرنسية هي الأنسب لتقديم تقارير مفصلة عن الممتلكات المصادرة، ولكن انها تعمل في حد ذاته ليس شفافة بما فيه الكفاية. وفي سبتمبر من العام الماضي، وموظفي اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لاستكمال تحقيق مطول، ورئيس اللجنة السناتور تشاك غراسلي (من أيوا) على الشرطة القانون المقترح انتقد متهمة إياهم إساءة استخدام الأموال المصادرة إلى شراء مثل هذه "أسطح الراقية الجرانيت وعالية الثمن عمل فني حسب الطلب" والمزايا الإضافية الأخرى والسلع الفاخرة، ومعظمها جديد للأمن في هيوستن أكاديمية مصادرة الأصول، وهو في الواقع مناسبة جدا. أعلاه لا تعتبر حالات سرقة كبيرة، قد تكون قادرة على اخماد الغضب مصادرة النقاد أو أنصار بيتكوين. قبلت كثير منهم بيتكوين، لأن الحكومة انعدام الثقة في النزاهة.
ويقدر كوبمان وفريقه ساعدت ضبطت إدارة الإيرادات الداخلية عشرات الملايين أو حتى المليارات من قيمتها من العملة الافتراضية دولار. هذا هو البيانات فقط من وكالة واحدة، والولايات المتحدة هناك أكثر من عشرة مؤسسات لها الحق في مصادرة وفقا لكوب رجل تخمين عدد، يمكننا تقدير تأثير الحكومة الأمريكية في سوق العملات الرقمي. مع أصبحت التشفير عملة شائعة بشكل متزايد، لا بد هذا التأثير على الاستمرار في التوسع.
وخاصة وقال عملية البحث عن العملة غير الشرعية ستبقى تحديا المدعي جرائم الإنترنت السابق، الآن عون مستشار DS يلر على مر السنين، كان الناس سيئة "أنتقل إلى غيرها من ترك أي آثار لنفس العملة الرقمية". كثير من الناس التخلي عن Bitcoin والتحول إلى Monroe و Zero Coin ، كما يمكنهم توفير خيارات دفع آمنة ولكن يكاد يكون من المستحيل تتبعها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيضاوي الشكل الطب الشرعي جيمس سميث، المزيد والمزيد من السود شبكة السوق في برنامج التطوير التكنولوجي البهلوان دعا، فإنه سيتم تعطيل هذه الصفقة، التي تضاف إلى خدمة الدفع، والذي هو بمثابة لا نهاية لها لعبة القط والفأر الافتراضية: إذا ارتكب ضباط إنفاذ القانون جرائم بأنفسهم ، يمكن إخفاء الأموال التي يسرقونها بسهولة أكبر.
وفي الوقت نفسه، سوق العملات الرقمية لا تزال تزدهر. Forfeiture.gov تقرير صدر مؤخرا، وإدارة مكافحة المخدرات في ولاية نيو جيرسي ضبطت ستة بيتكوين، مكتب المدعي العام المصادرة في ولاية كولورادو، وMingjiao إن الشرق بايك من الناس الذين عملة 27 بت (تبلغ قيمتها نحو 330،000 $). وأفيد في أوائل فبراير من هذا العام، غارة ضد تزوير بطاقات الائتمان العالمية للمجموعة في الولايات المتحدة وأرباحا صافية بلغت أكثر من 100،000 bitcoins.
من الناحية النظرية ، سيبيع العم سام جميع هذه البت كوين في يوم من الأيام.
المصدر: الموقع الإلكتروني الصيني
الكاتب: جيف جون روبرتس الأصل نشر في: مارس 2018 من مجلة "فورتشن"
مترجم: يان Yizheng