Lee comptes nom emprunté restent ouverts en 1987-2007, 1229 à l'hôpital de la prison d'or trouvé 1133 comptes de titres, comptes bancaires pour les 96 restants.
Park Chan-grande, at-il dit dans un compte de titres par le nom du base compte, afin de garder les actifs des actions de Lee. Compte-titres 1133, Lee Kun-hee dans un grand actionnaire de Samsung Securities comptes ouverts par le nom d'un total de 918 policiers ont découvert 260 Les comptes d'emprunt sont également des comptes de titres.
Il a 957 comptes de nom emprunté pour violation du « système financier nom réel du droit » et soumis à des sanctions, et sur la base des résultats de l'enquête de police, Lee est susceptible d'être puni pour fraude fiscale.
Néanmoins, Lee Kun-hee de la domination de la filiale du secteur financier du groupe Samsung ne sera pas affecté, car tout cela est arrivé avant la « loi sur la structure financière de la gouvernance d'entreprise » mis en œuvre en Août 2016. hôpital de la prison Lee Jin a déterminé que le respect de toute responsabilité financière conditions des actionnaires principaux des filiales.
Selon Park Chan-dae, 98% des comptes de Lee Kum-hee étaient sous le «Financial Real Name System» selon la loi sud-coréenne. Après l'ouverture des «vents», il est nécessaire de renforcer le contrôle et la punition du président du groupe sur l'utilisation des sociétés financières du groupe comme un coffre-fort personnel du prêt.