В ходе расследования полиция обнаружила несколько дискуссионных счетов Ли Кум Ки, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов, и постановила провести расследование на основании соответствующей информации, предоставленной Национальным налоговым агентством.
Полиция обнаружила, что Ли Кун Хи и руководители Samsung, ответственные за управление фондами на имя 72 громких, открыли 260 счетов под управлением фондов. Полицейские полиции полагают, что неоплаченные 2007-2008 годы для уплаты налога на прирост капитала, консолидированного Подоходный налог составил 8,2 млрд. Вон.
Служба новостей Yonhap сообщила, что обнаруженная полицией информация об обнаружении займа была отсутствующей частью расследования независимой инспекционной группой, ответственной за дело Samsung в 2008 году. В 2011 году Samsung Group обратилась в Национальную налоговую инспекцию за информацией о текущем счете имен и сборе огромных налогов и сборов, Полиция предположила, что период притока средств на счет должника был с начала 1990-х годов до начала этого столетия и с учетом того, что ограничение срока действия истекло, только поток воды после 2007 года может быть расследован.
Samsung заявила, что заемные средства являются унаследованной собственностью президента Ли Бинже, чьи руководители Samsung заявили, что им необходимо предоставить копию удостоверения личности.