調査の過程で、警察は脱税と脱税の疑いのある勘定を議論し、国税庁が提供する関連情報に基づいて捜査を行うことを決めたいくつかの李槿恵（Lee Kum Kee）を発見した。
警察は上級サムスングループ李健熙（イ・ゴンヒ）を発見し、アカウント管理、資金の名で開かれたトップ260の72に代わって資金を管理します。警察は李氏は2007年から2010年の間のキャピタルゲイン税を払っていないと信じて支払うことを要求され、包括的な所得税は82億ウォンだった。
連合ニュースによると、警察が発見したローン発見口座は、2008年のサムスン事件を担当する独立検査機関の調査で見つからなかったものだった。2011年、サムスングループは、本当の名前は。警察は、この世紀の初めに、1990年代初頭後のアカウント期間の名前で資本流入は、時効の観点から2007年には、水だけの調査を期限切れになったと推測しました。
サムスンはサムスンの幹部は述べています。口座の資金の名前でプロパティの名前で、彼の父の会長李Bingzheを継承すると言われているが、グループがIDカードを提供する必要がありました。