وعثرت الشرطة على حسابات متعددة من قبل باسم لي كون هي في الاستطلاع، الذي يشتبه في المشتبه التهرب من دفع الضرائب، قررنا أن التحقيق استنادا إلى المعلومات ذات الصلة التي تقدمها وكالة الضرائب الوطنية.
وعثرت الشرطة على أحد كبار مجموعة سامسونج لي كون هي وإدارة الأموال نيابة عن 72 من 260 رأس افتتح اسم صناديق إدارة الحساب. نعتقد الشرطة أن لي لم تدفع ضريبة أرباح رأس المال بين عامي 2007 و 2010 مطلوب لدفع وشاملة ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب بقيمة 8.2 مليار وون.
وذكرت يونهاب أن الشرطة عثرت إلا عن طريق اسم الحساب هو أن ينزلق من خلال وحدة المسؤول عن التحقيق في القضية 2008 لسامسونج 2011، أعلن مجموعة سامسونغ التي كتبها اسم الحساب إلى دائرة الضرائب الوطنية، واسترداد الضرائب ضخمة في عام 2014 سوف بعين الاعتبار اسمه الحقيقي. تكهنت الشرطة أن تدفقات رأس المال من خلال اسم الفترة الحساب بعد 1990s في وقت مبكر إلى بداية هذا القرن، في ضوء النظام الأساسي للقيود قد انتهت، إلا مسح المياه في عام 2007.
وقالت سامسونج أنه من خلال اسم أموال الحساب هي وراثة والده رئيس لى Bingzhe من قبل اسم الخاصية. وقال مسؤولون تنفيذيون سامسونج، ولكن كان يحتاج إلى المجموعة لتقديم بطاقة هوية.