С самого начала нерегулируемого, в некоторых странах, чтобы признать легитимность Биткойна и его торговых операций, а затем в некоторые страны выпустили предупреждение о рисках, мы можем обнаружить, что страны регулируют Биткойн более жесткими, но теперь он достиг нормативной эскалации момента. В дополнение к Соединенным Штатам, Южной Корее, Германии, Японии и другим странам также начинают усиливать регулирование биткойнов. Глобальная нормативная буря дошла до биткойна, и интенсивность все еще растет.
Многострановая нормативная эскалация биткойнов
В азиатском регионе некоторые индийские банки, в том числе Национальный банк Индии, приостановили торговлю своими местными биткойн-биржами, включая десятку бирж, которые обнаружили, что на этих счетах были подозрительные транзакции, и банки также потребовали, чтобы обмены биткойнами Заемные средства предоставляют дополнительные гарантии.
8 января председатель Комитета по финансовым услугам Кореи заявил на пресс-конференции, что проводит совместную проверку с шестью банками, предоставляющими зашифрованные валютные счета в Корейском финансовом надзорном органе, для проверки предыдущих правил борьбы с отмыванием денег и связанных с ними счетов, принятых системой реального имени 11 января, согласно сообщениям зарубежных СМИ, южнокорейское министерство юстиции готовит законодательство о полном закрытии внутренней биржи, чтобы проложить путь после 10 января, двух обменов Южной Кореи Bithumb и Coinone Службой внутренних доходов Blitz, эта мера также считается проверкой обмена на предмет уклонения от уплаты налогов и финансовых операций.
Кроме того, Южная Корея с 30 января и далее, после обмена транзакциями могут быть утверждены операции с цифровыми валютными биржами с учетной записью подтверждения реального имени, новая учетная запись пользователя должна быть аутентификацией подлинного имени. Согласно соответствующим положениям, даже через сертификацию реального имени, иностранные инвесторы А несовершеннолетние по Гражданскому кодексу Кореи не могут проводить операции с цифровой валютой.
Крупнейшая в мире цифровая кража денег в истории натолкнулась на новую потерю около 530 миллионов долларов США (XEM) 26 января. Японское агентство финансовых услуг заказало Coincheck, биржевой компании, представить отчет о взломе, Управление и расследование мер по предотвращению повторения подобных инцидентов и говорится, что была проведена проверка безопасности цифровой валюты.
Недавно министр финансов Германии Питер Альтмайер и министр финансов Франции Бруно Лемре провели пресс-конференцию в Париже, отметив, что саммит G20 в этом году в Аргентине будет совместно содействовать глобальному регулированию биткойнов, Будет предупреждать, что самая популярная криптовалюта в мире используется незаконными группами.
Банк Nordic Union, крупнейший банк в скандинавском регионе, недавно выпустил запрет на то, чтобы сотрудники прекратили продажу биткойнов и других криптотермингов с 28 февраля этого года, индийский налоговый департамент заявил 22 января, что в общенациональном опросе Индии на 17 месяцев Из криптоконверсий более 3,5 млрд. Долларов США выдано налоговое уведомление сотням тысяч людей, южнокорейские финансовые регуляторы объявили, что по состоянию на 30 января использование анонимных банковских счетов для зашифрованных валютных операций будет запрещено.
Платформы и регуляторы сталкиваются с важными проблемами
Некоторые аналитики отмечали, что Соединенные Штаты, Япония, Великобритания, Германия и другие страны считают это активом или виртуальной валютой, или Россия и другие страны, которые подталкивают риск Биткойна, по-прежнему неспособны точно судить, в конце концов, он должен быть привязан к «Ценным бумагам» «Или« финансовые активы »или« валюты ». В соответствии с действующей нормативной базой этих двух стран системы финансового регулирования всех стран являются« отдельными »или« смешанными », кажется, что они не могут контролироваться и эффективно управляться.
По мнению Сюэ Хуньяна, исследователя интернет-финансов в Suning Financial Research Institute, биткойн сам по себе невинен, но ряд черт, полученных из биткойна, действительно преследовал реальный мир. Например, эффект бенчмаркинга с ростом цен вызвал пузырь виртуальной валюты, и рынок по-прежнему остается небольшим. Их манипулируют, и их полу-анонимность облегчает преступную деятельность. Характеристики трансграничного распространения влияют на эффективность внутренней валютной политики, особенности их платежного инструмента и даже потенциальные угрозы для законного платежного средства.
16 октября 2013 года на американском регуляторе был исследован знаменитый сайт США по наркотикам и оружию «Шелковый путь», в котором широко используются операции биткойнов. В апреле 2017 года вирус биткойнов Ransacks охватил весь мир. Кроме того, В мире сотни миллионов долларов отмывания денег, иностранной валюты, чтобы бежать, использование биткойна не может быть отслежено, анонимность и так далее.
На торговой платформе также есть риски. 28 февраля 2014 года Mt.Gox, крупнейший в мире биткойн-обмен, заявила, что в общей сложности было потеряно 850 000 биткойнов, в том числе около 75 торговых счетов пользователя Миллион биткойнов и около 100 000 биткойнов на счет владельца сайта. Торговая платформа Биткойн GBL, зарегистрированная в Гонконге, внезапно развернулась в 2013 году, в результате чего миллионы зарегистрированных пользователей биткойнов были потеряны. По статистике, С 2010 года по настоящее время торговая платформа Bitcoin упала на 50% за несколько лет.
«Неквалифицированные участники торговой платформы Биткойн, небезопасная торговая система и регистрация без учета состояния торговой платформы привели к хрупкой уязвимости биткойна, так называемого« анархистского »денежного меньшинства, Рискованный ", Zhongnan University of Economics and Law Промышленное обновление и региональный финансовый совместный инновационный центр, исследователь Li Naihong в интервью« Securities Daily », в котором сбор налогов, как осуществлять управление тиражом, стал размещаться на различных платформах и нормативных Департамент важных проблем.