از آغاز غیر قابل تنظیم، برخی از کشورها رسمیت شناختن مشروعیت بیت کوین و فعالیت های تجاری به معرفی خطر باعث شد برخی از کشورها، تنظیم کننده های ملی را می توان در بیت کوین تنگ تر پیدا شده است، و در حال حاضر زمان آن رسیده است برای ارتقاء نظارتی اخیر علاوه بر ایالات متحده، کره جنوبی، آلمان، ژاپن و کشورهای دیگر نیز شروع به تقویت مقررات بیت کوین. طوفان نظارتی جهانی به بیت کوین می آیند، و تلاش ها هنوز هم افزایش می یابد.
افزایش مقررات بیتکوین چند کشور
در آسیا، برخی از بانک هند، از جمله بانک دولتی هند، از جمله تعلیق معاملات در حساب محلی تبادل Bitcoin، از جمله ده بالا، از جمله بورس اوراق بهادار، آنها معاملات مشکوک در این حساب در نظر بگیریم، بانک ها نیز کمی از ارز خود را نیاز وام گرفتن تضمین های اضافی را فراهم می کند.
ژانویه 8، رئیس کمیسیون خدمات مالی کره در یک کنفرانس خبری گفت که رمزگذاری ارائه خدمات حساب بانکی ارز بازرسی مشترک با کره ای نظارت مالی با هم به مدت شش به منظور بررسی ضد پول مقررات شویی تصویب شده پیشین و حساب مربوطه نام واقعی سیستم اجرای اقدامات. 11 ژانویه، با توجه به گزارش رسانه های خارجی، وزارت کره جنوبی دادگستری در حال آماده سازی قوانین برای هموار کردن راه برای خاموش کردن کامل مبادلات داخلی است. قبل از 10 ژانویه، کره تبادل Bithumb و Coinone دو IRS چک های Blitz، اندازه گیری نیز در نظر گرفته شده برای بررسی مبادله برای وجود فرار مالیاتی و معاملات مالی است.
علاوه بر این، کره جنوبی از تاریخ 30 ژانویه، تبادل ارز دیجیتال به حساب هر دو مورد تایید معامله را می توان پس از حساب های واقعی نام تایید، کاربر جدید باید یک حساب و خروج واقعی نام در زمان باز کنید. با توجه به مقررات مربوطه، حتی از طریق احراز هویت واقعی نام، سرمایه گذاران خارجی و افراد زیر کاهنده قانون مدنی قادر به انجام معاملات ارز دیجیتالی نیستند.
ژانویه 26، بزرگترین سرقت ارز تا کنون دیجیتال ژاپن رخ داده است، و در نتیجه در مورد 530 میلیون $ پول جدید را از طریق (XEM) از دست رفته است. روز دوشنبه، تبادل Coincheck ارتش آزاد سوریه دستور کسی ارسال یک حادثه هک، خطر مدیریت و گزارش اقدامات برای جلوگیری از حوادث مشابه اتفاق می افتد دوباره، و گفت که تحقیقات در مورد امنیت تبادل پول دیجیتال.
به تازگی، وزیر اقتصاد آلمان پیتر تغییر مایر و برونو لو Maire وزیر دارایی فرانسه یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پاریس برگزار شد، گفت: آن را به طور مشترک به ترویج مقررات جهانی Bitcoin اخبار در اجلاس گروه 20 در این سال در آرژانتین برگزار شد، هشدار می دهد که محبوب ترین رمز عبور cryptocurrency جهان توسط گروه های غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
، گفت: اداره مالیات هند 22 ژانویه، هند به مدت 17 ماه در یک بررسی ملی نمایش داده شود؛ بزرگترین بانک در منطقه شمال اروپا شمال اروپا بانک اتحادیه اخیرا ممنوعیت صادر شده، نیاز به کارکنان به متوقف کمی سکه رمزگذاری و دیگر معاملات ارز از سال 28 فوریه سال جاری معاملات ارز رمزگذاری شده بیش از 3.5 میلیارد $، صادر اطلاع مالیاتی به صدها هزار نفر؛ تنظیم کننده مالی کره جنوبی اعلام کرد که از تاریخ 30 ژانویه، منع از استفاده از حساب های بانکی ناشناس رمزگذاری شده هستند معاملات ارز.
بستر های نرم افزاری و تنظیم کننده ها با مشکلات مهمی مواجه هستند
برخی از تحلیلگران اشاره کرده اند که نه ایالات متحده، ژاپن، انگلیس، آلمان و کشورهای دیگر آن را به عنوان یک دارایی ملی یا ارز مجازی، و یا خطر از روسیه و راهنمایی های دیگر برای Bitcoin هنوز قادر به تعیین دقیق که در پایان باید به اوراق بهادار تعلق دارند "یا" دارایی های مالی "یا" ارز. در جهان کنونی مالی چشم انداز نظارتی دولت ها از یکدیگر جدا میشوند »یا« مختلط »چارچوب قانونی برای نظارت دو دسته، نمی تواند به نظر می رسد به طور موثر انجام نظارت و مدیریت آن است.
موسسه Suning و محقق امور مالی ژو هنگ اینترنت صورت های مالی به نظر می رسد بیتکوین خود را بی گناه، اما بیت کوین به دست آمده از یک سری از کیفیت واقعا آزار دنیای واقعی، مانند اثر معیار سنبله قیمت ناشی از حباب ارز مجازی، بازار ورق است که هنوز هم شیائو یی دستکاری، نیمه گمنامی خود را به عنوان یک جرم را به راحتی، که ویژگی های جریان مرزی را تحت تاثیر قرار کارآیی سیاست ارز داخلی، است که توسط ابزار پرداخت مشخص و حتی تهدید بالقوه ای برای ارز قانونی است.
اکتبر 16، 2013، وب سایت مواد مخدر معروف آمریکایی، سلاح جرائم "جاده ابریشم 'است که مقامات نظارتی آمریکا مورد بررسی قرار، که شامل ثبت معاملات بیت کوین استفاده گسترده؛ در ماه آوریل سال 2017، بیت کوین اخاذی ویروس فراگیر جهان؛ علاوه بر این، صدها میلیون دلار از پول شویی، ارز خارجی برای فرار، استفاده از بیت کوین را نمی توان ردیابی کرد، ناشناس بودن و غیره.
بر روی پلت فرم تجاری، خطر وجود دارد 2014 فوریه 28.، بزرگترین ارز Bitcoin اخبار Mt.Gox ادعا در مجموع، از دست رفته از 850000 بیت سکه، از جمله معاملات کاربر حساب برای حدود 75 بود ده هزار بیت کوین و حساب کاربری خود صاحب سایت در مورد بیت کوین 100000 2013 ثبت شده در هنگ کنگ بیت کوین GBL پلت فرم معاملاتی به طور ناگهانی در حال اجرا، باعث میلیون ها دلار از کاربران ثبت نام شده خود بیت کوین از دست داد. بنا به آمار، از سال 2010 به حال، پلت فرم معاملاتی بیت کوین در تا 50٪ از چند سال از سقوط را باز کرد.
"پلت فرم تجارت بیتکوین به ساخت بدن بدون محدودیت بدون تابعیت محدودیت واجد شرایط بودن، سیستم تجارت ناامن، پلت فرم های تجاری ثبت شده، و در نتیجه بیت کوین این به اصطلاح« آنارشیست »پول در گردش چند مکان آسیب پذیر آسیب پذیر، خطر ابتلا به یک ارتقاء صنعتی بزرگ و منطقه ای نوآوری مالی مرکز همکاری محقق دانشگاه Zhongnan لی با هنگ قبول خبرنگاران "اوراق بهادار روزانه" فکر می کنم، چگونه آنها را جمع آوری مالیات، چگونه مدیریت گردش خون، یک اولویت در پلت فرم و مقررات تبدیل شده است وزارت مسائل مهم