Desde o início da não regulamentação, para alguns países reconhecer a legitimidade da Bitcoin e suas atividades comerciais, e em alguns países emitiram um aviso de risco, podemos achar que os países regulam a Bitcoin mais rigorosos, mas agora atingiu a escalação regulatória do momento. Além dos Estados Unidos, Coréia do Sul, Alemanha, Japão e outros países também estão começando a fortalecer a regulação da bitcoína. A tempestade regulatória globais chegou a bitcoin e a intensidade ainda está aumentando.
Escalação regulatória de bitcoína multi-país
Na região asiática, alguns bancos indianos, incluindo o Banco Nacional da Índia, suspenderam a negociação de suas trocas de bitcoins locais, incluindo as dez principais bolsas, que descobriram que havia transações suspeitas nessas contas e os bancos também exigiram que as trocas de bitcoins O empréstimo oferece garantias adicionais.
Em 8 de janeiro, o presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Coréia disse em uma coletiva de imprensa que está realizando uma inspeção conjunta com seis bancos que fornecem contas em moeda criptografadas com a Autoridade de Supervisão Financeira da Coréia para verificar se os regulamentos anteriores de lavagem de dinheiro e contas relacionadas adotaram um sistema de nome real 11 de janeiro, de acordo com relatos da imprensa estrangeira, o Ministério da Justiça da Coréia do Sul está preparando legislação para o encerramento completo da troca doméstica para abrir caminho após o 10 de janeiro, as duas trocas da Coréia do Sul Bithumb e Coinone pelo Internal Revenue Service Blitz cheques, a medida também é considerada para verificar a troca pela existência de evasão fiscal e transações financeiras.
Além disso, a Coréia do Sul, a partir de 30 de janeiro, as contas existentes de câmbio de moeda digital para a conta de confirmação de nome real podem ser aprovadas após a transação, a nova conta de usuário deve ser autenticação de nome real. De acordo com as disposições relevantes, mesmo com a certificação de nome real, os investidores estrangeiros E os menores sob o Código Civil da Coréia não conseguem realizar transações em moeda digital.
O maior roubo de dinheiro digital do Japão na história atingiu uma nova perda de cerca de 530 milhões de dólares dos EUA (XEM) em 26 de janeiro. O Departamento de Serviços Financeiros do Japão ordenou que Coincheck, a agência envolvida, apresentasse um relatório sobre hacking, Gestão e investigação de medidas para prevenir recorrência de incidentes semelhantes, e disse que a segurança do câmbio de moeda digital foi investigada.
Recentemente, o ministro das Finanças alemão, Peter Altmeier, e o ministro francês das Finanças, Bruno Lemere, realizaram uma coletiva de imprensa em Paris, afirmando que a cúpula do G20 neste ano na Argentina promoverá conjuntamente a regulamentação global da Bitcoin, Advertirá que a cryptocurrência mais popular do mundo está sendo explorada por grupos ilegais.
O maior banco da região nórdica Nordic Union Bank emitiu recentemente a proibição, exigir que os funcionários a parar moedas bits de criptografia e outra moeda negociação desde 28 de fevereiro deste ano, o departamento fiscal indiano, disse que o 22 de janeiro de Índia exibido por 17 meses em uma pesquisa nacional troca de moeda criptografado mais de US $ 3,5 bilhões, emitiu uma nota fiscal para as centenas de milhares; regulador financeiro da Coreia do Sul anunciou que a partir de 30 de janeiro de proibirá o uso de contas bancárias anónimas são criptografados troca de moeda.
Plataformas e reguladores estão enfrentando problemas importantes
Alguns analistas têm apontado que nem os Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, Alemanha e outros países têm-lo como um ativo nacional ou moeda virtual, ou o risco de Rússia e outras dicas para Bitcoin ainda são incapazes de determinar com precisão que no final deveria pertencer a 'títulos "Ou" ativos financeiros "ou" moedas ". No âmbito do atual quadro regulamentar dos dois países, os sistemas de regulamentação financeira de todos os países são" separados "ou" misturados ", parece que eles não podem ser supervisionados e gerenciados de forma eficaz.
Suning Instituto de Finanças pesquisador Xue Hong demonstração financeira internet parece Bitcoin si inocente, mas Bitcoin derivado de uma série de qualidades realmente incomodar o mundo real, tais como o efeito de referência de picos de preços causados pela bolha moeda virtual, o mercado de placa ainda é Xiao Yi São manipulados e o seu semi-anonimato facilita as atividades criminosas. As características de circulação transfronteiriça afetam a efetividade das políticas domésticas de câmbio, as características dos instrumentos de pagamento e até ameaças potenciais ao concurso legal.
16 de outubro de 2013, o site de famosos drogas americanas, armas ofensas 'Silk Road' está sendo investigado US autoridades reguladoras, que envolve a gravação de transações Bitcoin uso extensivo; em abril de 2017, Bitcoin vírus extorsão varrendo o globo; Além disso, As centenas de milhões de dólares do mundo de lavagem de dinheiro, moeda estrangeira para fugir, o uso de bitcoin não pode ser rastreado, o anonimato e assim por diante.
Na plataforma de negociação, também existem riscos. Em 28 de fevereiro de 2014, a Mt.Gox, a maior troca de bitcoins do mundo, reclamou que um total de 850 mil bitcoins foram perdidos, incluindo cerca de 75 da conta de negociação do usuário Million bitcoin e cerca de 100.000 bitcoins na conta do proprietário do site. A plataforma de negociação Bitcoin GBL, registrada em Hong Kong, correu abruptamente em 2013, causando a perda de milhões de usuários registrados de bitcoin. De acordo com estatísticas, De 2010 até o presente momento, a plataforma de negociação da Bitcoin entrou em colapso em até 50% em alguns anos.
"Os participantes não qualificados da plataforma de negociação Bitcoin, o sistema de negociação inseguro eo registro apatrado da plataforma de negociação levaram à frágil vulnerabilidade da bitcoína, a chamada minoria monetária" anarquista " Arriscado ", Universidade Zhongnan de Economia e Direito Atualização industrial e Centro de Inovação Colaborativa Econômica Regional, o pesquisador Li Naihong na entrevista" Securities Daily ", que a cobrança de impostos, como realizar a gestão da circulação, foi colocada nas diversas plataformas e regulamentações Departamento dos importantes problemas.