非安定化の当初から、一部の国では、ビットコインとその取引活動の正当性を認識し、リスクの導入にいくつかの国を促し、国家の規制当局はより厳しいビットコインで見つけることができ、今の時間は、規制の最近のアップグレードになってきました米国、韓国、ドイツ、日本およびその他の国に加えて、世界的な規制の嵐がビットコインに来ている。ビットコインの規制を強化し始めている、と努力がまだ増加しています。
複数国のビットコイン規制上のエスカレーション
アジアでは、証券取引所など、トップ10を含むローカルビットコインExchangeアカウントの取引の停止、など、インドステイト銀行を含むいくつかのインドの銀行は、彼らはこれらのアカウントで疑わしい取引を検討し、銀行はまた、為替のビットを必要とします借入は追加保証を提供する。
1月8日には、韓国の金融サービス委員会の会長は、暗号化が一緒に以前に制定された反マネーロンダリング規制、関連アカウント実名システムを検証するために6のために、韓国金融監督との共同検査通貨の銀行口座のサービスを提供していることを記者会見で語りました対策の実施。1月11日、外国メディアの報道によると、正義の韓国省は完全にシャットダウン国内の取引所への道を開くための法案を準備している。以前は1月10日、韓国取引所BithumbとCoinoneには2 IRSですブリッツは、この措置は脱税と金融取引の存在のための交換を検証するためにも考慮されます。
また、韓国は1月30日から、アカウントへのデジタル通貨交換は、両方のトランザクションは、新しいユーザーがさえ実名認証によって、関連規定によると。一度アカウント実名認証を開く必要があり実名アカウントの後に確認することができ、承認、外国人投資家韓国民法の未成年者は、デジタル通貨取引を行うことができません。
日本最大のデジタルマネー盗難は、1月26日に約530百万米ドル（XEM）の損失を計上した。日本の金融機関は、交換会社Coincheckに、同様の事件の再発防止対策の管理と調査を行い、デジタル通貨交換の安全性について検討した。
最近、ドイツの財務大臣ピーター・アルター・メイヤーとフランスの財務大臣ブルーノ・ル・メアーは、それが共同で今年アルゼンチンで開催された20サミットのグループにビットコインのグローバルな規制を促進すると述べ、パリで共同記者会見を開催しました世界で最も人気のある暗号侵害が違法なグループによって悪用されていることを警告します。
北欧ユニオン銀行は最近、今年2月28日以来、ビットの暗号化のコインや他の通貨取引を停止するために従業員を必要とし、禁止令を発行した北欧地域における最大の銀行、インドの税務部門は、1月22日、インドの全国調査で17ヶ月間表示と暗号化された通貨の取引以上の$ 3.5億数十万人に納税通知書を発行し、韓国の金融レギュレータは、1月30日から、匿名の銀行口座の使用を禁止することを発表しましたが為替取引を暗号化されています。
プラットフォームと規制当局は重要な問題に直面している
一部のアナリストは、米国、日本、イギリス、ドイツおよびその他の国々でもないが、国家資産または仮想通貨、またはロシアのリスクとしてそれを持っているし、ビットコインのための他のヒントは、まだ終わりでは有価証券「に所属すべきかを正確に決定することができないことを指摘しています「または」金融資産または 『通貨』。現在の世界の金融規制環境の状態にされている 『分離』や 『二つのカテゴリーの監督のための混合』規制の枠組みは、効果的に監督・管理を行うために見えることはできません。
金融の蘇寧研究所研究員雪香港インターネット財務諸表は、ビットコイン自体が罪のないようだが、品質のシリーズから派生ビットコインは本当に、このような仮想通貨バブルによって引き起こさ価格スパイクのベンチマーク効果として、現実の世界を困らせる、プレートの市場はまだシャオ李です国境を越えた流通の特徴は、国内為替政策の有効性、支払い手段の特徴、合法的入札に対する潜在的な脅威さえも影響を及ぼします。
2013年10月16日、アメリカの有名な麻薬、武器犯罪のウェブサイト「シルクロード」は米国のビットコイン取引に広範な使用を記録する必要の規制当局が、検討されている。2017年4月には、ビットコイン恐喝ウイルスは、世界中を席巻し、また、世界の何百万ドルものマネーロンダリング、外貨の逃亡、ビットコインの使用を追跡できない、匿名など。
トレーディング・プラットフォームでは、リスクがあります。2014年2月28日には、最大のビットコインの交換Mt.Goxは、ユーザーの取引を含む85万ビットコインの「行方不明」の合計は、約75を占めて主張しました。約100000 bitcoinsで1万ビットコインとサイト所有者の自身のアカウント。2013香港ビットコイン取引プラットフォームのGBLに登録が突然、統計による。失われ、実行されているビットコインのその登録ユーザーの数百万ドルを引き起こし2010年から今まで、最高75％のビットコイン取引プラットフォームは崩壊の数年を開きました。
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