अनियमित की शुरुआत से, कुछ देशों, Bitcoin और इसके व्यापारिक गतिविधियों की वैधता को पहचान जोखिम की शुरूआत के लिए कहा जाए कुछ देशों, राष्ट्रीय नियामकों Bitcoin तंग पर पाया जा सकता है, और अब समय विनियामक हाल उन्नत करने के लिए आ गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान और अन्य देशों के अलावा भी Bitcoin के नियमन को मजबूत करना शुरू कर दिया। वैश्विक नियामक तूफान Bitcoin लिए आ गया है, और प्रयासों के अभी भी बढ़ रही हैं।
बहु-देश बिटकॉइन नियामक वृद्धि
एशिया में, भारतीय स्टेट बैंक सहित कुछ भारतीय बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज सहित स्थानीय Bitcoin Exchange खाते पर व्यापार के निलंबन, शीर्ष दस सहित, शामिल है, वे इन खातों में संदिग्ध लेन-देन पर विचार करें, बैंकों ने भी अपनी मुद्रा विनिमय का एक सा की आवश्यकता होती है उधार लेने के लिए अतिरिक्त गारंटी प्रदान करता है
8 जनवरी कोरिया वित्तीय सेवा आयोग के अध्यक्ष एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एन्क्रिप्शन कोरियाई वित्तीय पर्यवेक्षी साथ संयुक्त निरीक्षण प्रदान कर रहा है एक साथ छह के लिए पहले से अधिनियमित विरोधी काले धन को वैध नियमों और प्रासंगिक खाता वास्तविक नाम प्रणाली सत्यापित करने के लिए मुद्रा बैंक खाते सेवाओं उपायों के कार्यान्वयन। 11 जनवरी, विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, न्याय दक्षिण कोरियाई मंत्रालय विधान पूर्ण शटडाउन घरेलू एक्सचेंजों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयारी कर रहा है। 10 जनवरी तक पहले, कोरिया एक्सचेंज Bithumb और Coinone दो आईआरएस हैं ब्लिट्ज की जाँच, टैक्स चोरी और वित्तीय लेनदेन के अस्तित्व के लिए एक्सचेंज को मापने के उपाय भी माना जाता है।
इसके अलावा, दक्षिण कोरिया 30 जनवरी से, खाते में डिजिटल मुद्रा विनिमय दोनों अनुमोदित लेनदेन वास्तविक नाम खातों के बाद पुष्टि की जा सकती, तो नए उपयोगकर्ता भी वास्तविक नाम प्रमाणीकरण के माध्यम से समय एक खाता वास्तविक नाम प्रमाणीकरण खोलना होगा। प्रासंगिक नियमों के अनुसार,, विदेशी निवेशकों और कोरियाई नागरिक संहिता के तहत नाबालिगों को डिजिटल मुद्रा लेनदेन करने में असमर्थ हैं।
26 जनवरी, जापान की सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा की चोरी, हुई (XEM) के माध्यम से के बारे में 530 मिलियन $ नए पैसे की, जिसके परिणामस्वरूप याद आ रही है। सोमवार को, एफएसए आदेश किसी की विनिमय Coincheck एक हैकिंग घटना, जोखिम प्रस्तुत समान घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपायों की प्रबंधन और जांच, और कहा कि डिजिटल मुद्रा विनिमय की सुरक्षा की जांच की गई।
हाल ही में, जर्मन वित्त मंत्री पीटर ऑल्टर मेयर और फ्रेंच वित्त मंत्री ब्रूनो ले माइरे पेरिस में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, ने कहा कि यह संयुक्त रूप से इस साल अर्जेंटीना में आयोजित -20 शिखर सम्मेलन के समूह में Bitcoin के वैश्विक विनियमन को बढ़ावा देने के हैं, यह चेतावनी देगा कि गैरकानूनी समूहों द्वारा दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकार्जेस्म का उपयोग किया जा रहा है।
नॉर्डिक क्षेत्र नॉर्डिक यूनियन बैंक का सबसे बड़ा बैंक ने हाल ही में प्रतिबंध जारी, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है 28 फरवरी के बाद से इस साल बिट एन्क्रिप्शन सिक्के और अन्य मुद्रा व्यापार को रोकने के लिए, भारतीय कर विभाग, 22 जनवरी कहा, भारत एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 17 महीनों तक प्रदर्शित एन्क्रिप्टेड मुद्रा व्यापार और अधिक $ 3.5 बिलियन से, लाखों के एक कर नोटिस जारी किया, दक्षिण कोरिया के वित्तीय नियामक की घोषणा की है कि 30 जनवरी से, निषेध होगा गुमनाम बैंक खातों के उपयोग मुद्रा व्यापार एन्क्रिप्टेड होते हैं।
प्लेटफार्म और नियामकों महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना
कुछ विश्लेषकों ने बताया है कि न तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य देशों एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति या आभासी मुद्रा, या रूस और Bitcoin की कई अन्य युक्तियां जोखिम के रूप में यह अभी भी सही ढंग से निर्धारित करने के लिए जो अंत में 'प्रतिभूतियों से संबंधित होना चाहिए असमर्थ हैं 'या' वित्तीय आस्तियों 'या' मुद्रा '। वर्तमान विश्व वित्तीय विनियामक परिदृश्य राज्य अमेरिका में कर रहे हैं' से अलग किए 'या' मिश्रित 'दो श्रेणियों के पर्यवेक्षण के लिए नियामक ढांचे, प्रभावी रूप से अपने निरीक्षण और प्रबंधन बाहर ले जाने नहीं कर पा रहे।
वित्त शोधकर्ता ज़ू हाँग इंटरनेट वित्तीय विवरण की Suning संस्थान ही Bitcoin निर्दोष लगता है, लेकिन Bitcoin गुणों की एक श्रृंखला से प्राप्त वास्तव में इस तरह के आभासी मुद्रा बुलबुला की वजह से कीमत spikes के बेंचमार्क प्रभाव के रूप में, असली दुनिया परेशान, थाली बाजार अभी भी जिओ यी है चालाकी से, सुविधा लाने के लिए एक अपराध के रूप में अपनी अर्द्ध गुमनामी, कि सीमा पार से प्रवाह विशेषताओं घरेलू विदेशी मुद्रा नीति है, जो उन भुगतान साधनों द्वारा कानूनी मुद्रा के लिए खतरा होती और यहां तक कि संभावित है की प्रभावशीलता प्रभावित करते हैं।
अक्टूबर 16, 2013 प्रसिद्ध अमेरिकी ड्रग, हथियारों अपराधों वेबसाइट 'सिल्क रोड' अमेरिका नियामक अधिकारियों की जांच की जा रही है, जो Bitcoin लेनदेन व्यापक उपयोग रिकॉर्डिंग शामिल अप्रैल 2017 में, Bitcoin फिरौती वायरस दुनिया व्यापक; इसके अलावा, काले धन को वैध में डॉलर, दुनिया के लाखों की संख्या, विदेशी मुद्रा पलायन, उपयोग bitcoins अनुसरणीय, गुमनाम सेक्स और अन्य विशेषताओं है।
व्यापार मंच पर, वहाँ जोखिम भी हैं। फरवरी 28, 2014 सबसे बड़ा Bitcoin विनिमय Mt.Gox 850,000 बिट्स सिक्कों की 'लापता', उपयोगकर्ता लेनदेन सहित कुल खाता दावा किया के बारे में 75 के लिए था लगभग 100,000 bitcoins में दस हजार Bitcoin और साइट स्वामी के अपने खाते। 2013 हांगकांग Bitcoin व्यापार मंच GBL में पंजीकृत अचानक चल Bitcoin के अपने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के करोड़ों डॉलर के कारण खो दिया है। आंकड़ों के अनुसार, 2010 से वर्तमान तक, बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कुछ वर्षों में 50% तक गिर गया।
'Bitcoin व्यापार मंच शरीर कोई पात्रता प्रतिबंध, असुरक्षित व्यापार प्रणाली, व्यापार मंच पंजीकृत राज्यविहीन सीमा के निर्माण के लिए इस तथाकथित Bitcoin, जिसके परिणामस्वरूप', परिसंचरण कुछ स्थानों पर कमजोर कमजोर में अराजकतावादी 'मुद्रा एक बहुत बड़ा 'औद्योगिक उन्नयन और हांगकांग के साथ क्षेत्रीय वित्तीय नवाचार केंद्र सह शोधकर्ता Zhongnan विश्वविद्यालय ली के जोखिम को स्वीकार "प्रतिभूति दैनिक" संवाददाताओं से लगता है, वे कैसे कर संग्रह, कैसे परिसंचरण प्रबंधन, मंच और विनियमन में एक प्राथमिकता बन गया है कर रहे हैं महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्रों।