Em um ensaio intitulado "Manipulação de preços no ecossistema de Bitcoin", co-autoria da Escola de Ciências da Computação da Universidade de Tulsa e da Faculdade de Economia da Universidade de Tel Aviv em Israel, quatro pesquisadores baseados no colapso da Bolsa de Câmbio Virtual 2014 Os dados comerciais vazados pelo Mt.Gox descobriram que havia uma suspeita de manipular o preço do comércio de "robôs" por trás do aumento acentuado do bitcoin no final de 2013.
No final de 2013, a taxa de câmbio do dólar americano contra o Bitcoin aumentou de 150 dólares para mais de 1.000 dólares dos EUA em dois meses. Como resultado, os pesquisadores estudaram dois períodos de negociação suspeitos entre fevereiro e novembro de 2013 e descobriram que, Cerca de 600 mil bitcoins (cerca de 188 milhões de dólares dos EUA) foram adquiridos por agentes suspeitos durante o segundo período de transação suspeita, com o dólar americano em uma média de 20 dólares dos EUA contra o bitcoin.
"Quando ocorrem transações suspeitas, o preço da bitcoína aumenta 4% em média todos os dias, em comparação com uma queda modesta nos preços da bitcoína na ausência de transações suspeitas". Os pesquisadores também calcularam que na data do estudo 55% dos preços da bitcoína aumentaram, enquanto no caso de transações suspeitas, a proporção atingiu 79%.
Como resultado, os pesquisadores acreditam que o aumento louco dos preços da bitcoína pode ser devido a preços suspeitos de manipulação de transações.
Neste ensaio, os pesquisadores analisaram 18 milhões de dados comerciais vazados durante o ano e descobriram que a manipulação de preços foi implementada principalmente por dois "robôs", Markus e Willy, que na verdade não possuíam o real Bitcoin
Os pesquisadores da época disseram que os mercados de Bitcoin eram limitados em profundidade naquela época e o uso de "robotics" pela Mt.Gox para negociações falsas poderia tornar o mercado mais dinâmico porque o volume de negociação "aberto" não eliminaria o volume do "robô".
O estudo descobriu que Markus comprou um total de 335.898 bitcoins, no valor de cerca de US $ 76 milhões, entre 14 de fevereiro e 27 de setembro de 2013. Willy usou 49 contas diferentes, cada uma das quais foi comprada O bitcoin de US $ 2,5 milhões fica offline, seguido da próxima conta e repete a mesma operação.
No prazo de negociação mais negociado de Markus, o volume de negociação diário do Mt.Gox é de 42.000 bitcoins por dia e o aumento médio diário de preços da bitcoína para as quatro principais trocas de Mt.Gox, Bitstamp, Bitfinex e BTC-e Em 1,9% -2,9%. No período inativo "robô", o volume de negociação diário do Mt.Gox foi de apenas 17,400 e a receita média de bitcoins de negociação foi ligeiramente menor.
Quando Willy se tornou ativo, os preços do bitcoin nas quatro bolsas aumentaram 4,8% -5,0% em média por dia. Quando foi inativo, os preços das quatro bolsas também diminuíram ligeiramente.
Outra descoberta importante no artigo é que, nas sessões de negociação "roboticamente", o volume de transações aumentou muito mais do que sua própria contribuição, porque o aumento mostra o mercado para incentivar os investidores reais Transação de entrada.
Vale ressaltar que a Mt.Gox Exchange foi a maior bolsa de dinheiro virtual do mundo na época, representando 80% das transações globais de bitcoin. Logo após o aumento crescente no final de 13, em fevereiro de 2014, o Mt.Gox fez uma declaração pública Disse que foi perdido pelos depósitos dos clientes de 750.000 bitcoins na troca e seu próprio 100.000 bitcoins devido a um ataque de hackers exatamente no momento da reviravolta no final de 2013.
Desde então, em agosto de 2015, a polícia de Tóquio prendeu o presidente-executivo da Mt.Gox, Mark Karpuller, alegadamente manipulando dados de contas e desviando fundos públicos, a mídia japonesa informou no momento em que a acusação dos procuradores japoneses mostrou que Karp A conta da empresa sob a gestão de fundos de clientes contabiliza um total de cerca de 321 milhões de ienes pagos para contas externas, há atos de invasão.