الأوراق الأخيرة التي قامت بها الجامعة الأميركية للعلوم الحاسوب من كلية تولسا في جامعة تل أبيب والاقتصاد نشرت بالاشتراك مقالا بعنوان "بيتكوين النظام البيئي من التلاعب بالأسعار"، الباحثون اربعة على انهيار العملة الظاهري Exchange 2014 ووجدت بيانات التداول التي تسربت من قبل Mt.Gox أن هناك شك في التلاعب في سعر التداول "الروبوت" وراء الارتفاع الحاد في بيتكوين في أواخر عام 2013.
وبحلول نهاية عام 2013، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل بيتكوين من 150 دولارا أمريكيا إلى أكثر من 1000 دولار أمريكي خلال شهرين، ونتيجة لذلك درس الباحثون فترتين زمنيتين مشبوهتين للتداول بين فبراير / شباط ونوفمبر / تشرين الثاني 2013، تم شراء حوالى 600 الف بيتكوين / حوالى 188 مليون دولار امريكى / من قبل عملاء مشبوهين خلال فترة المعاملة الثانية المشبوهة بينما ارتفع متوسط الدولار الامريكى مقابل البيتكوين بمقدار 20 دولارا امريكيا.
"عندما تحدث المعاملات المشبوهة، فإن سعر بيتكوين يرتفع 4٪ في المتوسط كل يوم، مقارنة مع انخفاض متواضع في أسعار بيتكوين في غياب المعاملات المشبوهة". كما حسب الباحثون أنه في تاريخ الدراسة 55٪ من أسعار بيتكوين ارتفعت، في حين أن في حالة المعاملات المشبوهة، وارتفعت نسبة إلى تصل إلى 79٪.
وبالتالي، يعتقد الباحثون أن سعر تقفز من بيتكوين قد يكون راجعا إلى المعاملات المشبوهة للتلاعب في سعر الرصاص.
في هذه الورقة، ووجد الباحثون من خلال تحليل البيانات تسرب 18 مليون معاملة سنويا ويتم ذلك تحديد الأسعار بشكل رئيسي من قبل كل من ماركوس وويلي "الروبوت"، في حين أنها تجري هذه الصفقة، لم يكن لدينا حقا حقيقية بيتكوين.
ويعتقد الباحثون أن السوق كان عمق محدود المعاملات بيتكوين، Mt.Gox استخدام التجاري "الروبوتات" كاذبة يمكن أن تجعل من السوق تبدو أكثر نشاطا، بسبب اعدام 'روبوت' حجم التداول حجم التداول لن تفتح.
ووجدت الدراسة أن ماركوس اشترى ما مجموعه 335،898 بيتكوين، بقيمة حوالي 76 مليون دولار، بين 14 فبراير و 27 سبتمبر 2013. ويلي تستخدم 49 حسابات مختلفة، تم شراء كل منها و 2.5 مليون $ بيتكوين يذهب حاليا، تليها الحساب التالي، ويكرر نفس العملية.
في الإطار الزمني الأكثر تداولا ماركوس، وحجم التداول اليومي لل Mt.Gox هو 42،000 بيتسوانز يوميا، ومتوسط الزيادة اليومية في سعر بيتكوين للتبادلات الرئيسية الأربعة من Mt.Gox، بيتستامب، بيتفينكس و بتك-e في 1.9٪ -2.9٪ في فترة "روبوت" غير النشطة، كان حجم التداول اليومي لل Mt.Gox فقط 17400 ومتوسط الإيرادات من بيتسوانز التداول كان أقل قليلا.
فعندما أصبحت ويلي نشطة، ارتفعت أسعار بيتكوين في البورصات الأربعة بنسبة 4.8٪ -5.0٪ في المتوسط يوميا، وعندما كانت غير نشطة، انخفضت أسعار جميع البورصات الأربعة أيضا بشكل طفيف.
ومن النتائج المهمة الأخرى في هذه المقالة أنه في جلسات التداول النشطة "بشكل روبوتي"، زاد حجم المعاملات أكثر بكثير من مساهمتها، لأن الزيادة تشير إلى السوق لتشجيع المستثمرين الحقيقيين دخول المعاملة.
ومن الجدير بالذكر أن Mt.Gox تبادل كان أكبر تبادل الأموال الافتراضية في العالم في ذلك الوقت، وهو ما يمثل 80٪ من المعاملات بيتكوين العالمية، وبعد ارتفاع حاد في أواخر 13، في فبراير 2014، أدلى Mt.Gox بيان عام وقال انه فقدت من قبل 750،000 بيتكوين ودائع العملاء في البورصة و 100،000 بيتكوين الخاصة بسبب هجوم القراصنة في الوقت بالضبط من أواخر التحول في أواخر عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، في آب / أغسطس 2015، اعتقلت شرطة طوكيو الرئيس التنفيذي لشركة مونت غوكس مارك كاربولر لتهمة التلاعب في بيانات الحساب واختلاس الأموال العامة، ذكرت وسائل الإعلام اليابانية في ذلك الوقت أن لائحة الاتهام للمدعين العامين اليابانيين أظهرت أن كارب لو حساب من الشركة تحت إدارة أموال العملاء حساب ما مجموعه حوالي 321 مليون ين تحويل الأموال إلى حسابات خارجية، وهناك أعمال التعدي.