开采一块比特币很难, 丢失起来却很容易. 今天《财富》杂志报道了Chainalysis的最新惊人研究, 称近四百万比特币已经永久丢失, 最高占比比特币总数23%. 雷锋网在不改变愿意的情况下为您做如下编译:
就像金条会丢失在海上, 或100美元的钞票凭空燃烧不见, 比特币可以永远从互联网上消失. 到2040年, 比特币的总挖掘量将达到2100万个, 但实际上可供交易和使用的比特币将远低于这一数字.
Chainalysis是一家研究比特币区块链的数字取证公司, 根据他们的最新研究, 基于最高估值, 379万比特币已经消失, 基于较低估值则为278万比特币. 对应现有比特币的总数约为17%到23%. 现在每个比特币对应的价值约为8500美元.
对比起其他人只能猜测丢失比特币的数量, Chainalysis的发现非常重要, 因为他们依靠对区块链进行详细的实证分析, 而区块链记录下了所有的比特币交易.
如上图所示, Chainalysis的结论依赖于根据年龄和交易活动来分类现有的比特币供应. 对于一些细分类别, 该公司使用统计抽样来确定损失的比特币金额.
'开采的硬币 (Mined Coins) ' 部分反映了2017年开采的比特币 (据推测不会丢失) , 而 '交易型 (transactional) ' 是指那些去年已经迁移或消费掉的比特币, 其中很少一部分消失了. 同样, 持有比特币1-2年的 '战略投资者 (Strategic Investors) ' 类别在比特币丢失中所占比例也很小;
这里是另一种格式的数据, 它显示了 '不再流通' 的比特币大多是在2-7年前被开采的, 并属于长期投资者, 被称为 'hodlers' ——以及绝大多数丢失的比特币被2009年和2010年间比特币早期的投资者持有;
这些数字还反映了真正丢失的比特币并不是被黑客攻击了或被盗了——在这些情况下, 比特币当然不会丢失, 因为小偷还持有它.
请注意, 上面的数字是基于最高的估计值, 而最低的估计值中, '长期投资者' 比特币损失仅占30% , 丢失的比特币总数量设置为2,767,468. 而且, 这两个估计都有一个关键的假设, 即属于比特币发明者Satoshi的硬币已经永远消失了.
在未来, 更多的比特币将会丢失. 但是它们消失的速度会比以前慢很多, 因为现在它们非常有价值, 人们会更加警惕的追踪它们 (不会像之前一个可怜的家伙把带着钥匙的硬盘扔掉, 损失了7500比特币) . 与此同时, 还有一个问题是, Chainalysis的研究结果是否意味着比特币比人们所认为的更为稀缺——或者市场再给当前的货币定价的时候, 是否经将丢失的比特币也计入进去了?
'这是一个非常复杂的问题. 一方面, 关于市值的直接计算不会考虑丢失的硬币. 由于这个市场投机氛围浓厚, 所以市值计算可能把它变成影响支出活动的市场经济模型. ' Chainalysis高级经济学家Kim Grauer说. '然而, 市场已经根据实际可用的需求和供应做出了调整——看看交换行为就知道了. 此外, 降低或增加货币储备以影响汇率是众所周知的货币政策程序. 所以答案是, 是也不是 . '
丢失的比特币和Satoshi的秘密
Chainalysis的客户包括国税局 (IRS) 和欧洲刑警组织 (Europol) 在内, 因其丰富的数据和对区块链钱包的现金研究而在比特币世界中享有盛誉. 执法机构依靠该公司提供有关货币持有者及其周转情况的详细见解.
Chainalysis的总体方法论是保密的, 但是一位发言人分享了一些关于该公司如何评估比特币丢失的细节. 一个重要的线索就是当区块链上出现一个 '分叉' 时 ——比如今年夏天产生了一个名为Bitcoin Cash的克隆比特币. 这种事件可能导致多年来一直处于闲置状态的比特币所有者进行交易, 为统计分析提供了机会.
这些线索有助于帮助Chainalysis分析出 '长期投资者' 类别的数据, 也就是在比特币进入热门时期之前就持有它的人. 这是比特币到底是被储存还是丢失的最大不确定性来源.
至于Chainalysis分类的2% '交易型' 比特币, 该公司表示, 是根据在网上搜索关于丢失比特币的报道. 该公司补充说, 由于错误交易或因死亡或疏忽而丢失私钥导致的这种损失, 目前不是基于统计推断, 会在未来几年进一步完善.
最后还有一个问题, 那就是加密货币的匿名创造者Satoshi的比特币怎么样了, 自2011年以来他就杳无音信. Chainalysis说与Satoshi有关的比特币大约有100万 (今年晚些时候该公司将提供一个更具体的数字) , 而Chainalysis的模型假设, 那些可以追溯到用一个笔记本电脑就能轻易开采50比特币的时期的硬币, 已经永远消失了. 这是一个很大的假设, 如果最后证明是不正确的, 流通比特币的数量会突然增加, 并给市场带来冲击.
《财富》杂志 (Fortune) 问Chainalysis, 关于比特币丢失结果最令人吃惊的是什么.
'首先, 我们把调查结果提供给了几个人, 他们对这个数字的惊人程度都有不同的反应. 但是我发现最令人惊讶也最有趣的是, 当你解开 '丢失' 的真正含义之后, 事情变得更加混乱了. ' Grauer说.
